تواجه Tether دعوى قضائية بقيمة 42 مليون دولار بسبب تجميد USDT دون أمر قضائي
رفع رجلان أعمال تايلنديان دعوى ضد Tether بسبب تجميد 42.4 مليون USDT، مدعين أن الشركة قامت بحظر الأصول قبل أكثر من ثلاثة أشهر من حصول السلطات الأمريكية على أمر بمصادرتها. ويسعى المدعون إلى فك تجميد التوكنات ومنع تحويلها إلى الحكومة حتى صدور حكم نهائي من المحكمة.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
قدم نوتاوات روخامشالون وناتاوات كاسامويلاس الدعوى القضائية في 31 أغسطس 2026 لدى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ووفقًا للشكوى، قامت Tether بإدراج 10 عناوين إيثريوم على القائمة السوداء تحتوي على 42.4 مليون USDT في 30 أكتوبر 2025.
يدعي المدعون أن مُصدر العملة المستقرة تصرف بناءً على طلب غير رسمي من مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون. ويؤكدون أن أمر المصادرة المقابل لم يصدر حتى 19 فبراير 2026.
المدعون يطالبون بالإفراج عن 42.4 مليون USDT
يقول رجلَا الأعمال إنهما حصلا على USDT من خلال معاملات السوق الثانوية ولم تكن لديهما علاقة تعاقدية مباشرة مع Tether. ويسعيان إلى إزالة العناوين المرتبطة من القائمة السوداء للشركة.
كما يريد المدعون منع Tether من تدمير التوكنات المجمدة وإصدار USDT بديلة إلى محفظة خاضعة لسيطرة الحكومة قبل صدور حكم نهائي بالمصادرة.
تسعى الدعوى أيضًا للحصول على تعويضات وأي فوائد أو دخل آخر قد تكون Tether قد حصلت عليه من الاحتياطيات التي تدعم USDT المجمدة. وتشمل المطالبات التحويل والإثراء غير المشروع.
لذلك سيتعين على المحكمة النظر فيما إذا كان يحق لـ Tether تجميد التوكنات المحتفظ بها في محافظ خاصة قبل حصول السلطات على أمر، وما إذا كان الأمر الصادر لاحقًا يسمح للشركة بتدمير USDT قبل صدور قرار نهائي بالمصادرة.
USDT مرتبطة بتحقيق احتيال بقيمة 61 مليون دولار
يبدو أن الأموال المتنازع عليها مرتبطة بتحقيق أوسع من وزارة العدل الأمريكية يشمل أكثر من 61 مليون USDT. ويزعم المدعون أن الأصول سُرقت من خلال عمليات احتيال "تسمين الخنازير"، حيث يبني المحتالون علاقات طويلة الأمد مع الضحايا ويقنعونهم بتحويل الأموال إلى منصات استثمار احتيالية.
تم نقل الأموال لاحقًا عبر عدة محافظ عملات رقمية. وأشارت وزارة العدل سابقًا إلى مساعدة Tether في نقل الأصول المصادرة، بينما وصفت الشركة العملية بأنها استعادة للأموال تمت بدعمها.
ومع ذلك، لم تثبت المحكمة بعد حقوق ملكية رجلَي الأعمال التايلنديين في 42.4 مليون USDT المتنازع عليها أو ادعاءات الحكومة الأمريكية بشأن مصدر الأموال. وتثير الدعوى فعليًا تساؤلات حول حدود سلطة مُصدر العملة المستقرة المركزي عند التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
في الوقت نفسه، تستعد تايلاند لإجراء إصلاح شامل لقوانين السوق المالية لتسريع التحقيقات في قضايا الاحتيال وتعزيز الرقابة. وستمنح التعديلات المقترحة لجنة الأوراق المالية والبورصات في البلاد دورًا أكثر مباشرة في التحقيق في الجرائم المالية الخطيرة.
في وقت سابق، أوردنا أن تايلاند وسعت تشريعات المشتقات المالية لتشمل بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية. وتوسع هذه التغييرات الإطار القانوني للبلاد لتنظيم الأدوات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
