اعتقال 8 أوكرانيين في بولندا بشبهة غسل 90M دولار عبر العملات المشفرة

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
اعتقال 8 أوكرانيين في بولندا

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

اعتقال 8 أوكرانيين في بولندا بشبهة غسل 90M دولار عبر العملات المشفرة — اعتقال 8 أوكرانيين في بولندا بقضية عملات مشفرة بقيمة 90M دولار

اعتقلت سلطات إنفاذ القانون البولندية تسعة أعضاء في مجموعة إجرامية دولية يُشتبه في غسلها أكثر من 337 مليون زلوتي (نحو 90 مليون دولار). ووفقاً للمحققين، نشأت الأموال من عمليات احتيال استثماري شملت العملات المشفرة ومنصات التداول.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

أعلن المكتب المركزي البولندي لمكافحة الجرائم الإلكترونية (CBZC) نتائج العملية في بيان صحفي بتاريخ 19 أكتوبر 2026. وشاركت أيضاً في التحقيق كل من حرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي (ABW).

شمل المعتقلون ثمانية مواطنين أوكرانيين، خمسة رجال وثلاث نساء، وامرأة بيلاروسية واحدة. ويعتقد المحققون أن رجلاً أوكرانياً يبلغ 34 عاماً كان زعيم المجموعة.

المشتبه بهم استخدموا مكاتب الصرافة وعمليات شراء ذهب وهمية

وفقاً للمحققين، يُزعم أن المشتبه بهم غسلوا عائدات احتيال عبر منصات الاستثمار ومعاملات شملت العملات المشفرة.

نسّق المنظّم المزعوم جمع الأموال النقدية ونقلها لاحقاً داخل بولندا وخارجها. ولإخفاء مصدر الأموال، استخدم أعضاء المجموعة مكاتب الصرافة ومعاملات شراء ذهب وهمية.

تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات المرتبطة بالنشاط الإجرامي المشتبه به 337 مليون زلوتي. لكن السلطات لم تحدد مقدار هذه القيمة المنسوب مباشرةً إلى معاملات العملات المشفرة.

جرت الاعتقالات في لودج ووارسو ومحافظة بولندا الصغرى. وفتش عناصر إنفاذ القانون عقارات سكنية ومكاتب ومواقع صرافة عملات.

خلال العملية، صادرت السلطات نقوداً وذهباً بقيمة تزيد على 1 مليون زلوتي. كما جمع المحققون هواتف محمولة وحواسيب وأجهزة تخزين إلكترونية لفحصها جنائياً.

أمرت المحكمة بحبس ستة مشتبه بهم احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، ومشتبه به آخر لمدة شهرين. وأُفرج عن الاثنين المتبقيين بكفالة وتحت إشراف الشرطة مع فرض قيود على السفر. ويواجه المشتبه بهم عقوبة قد تصل إلى 15 عاماً سجناً.

بولندا تواصل التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة

يُجرى التحقيق تحت إشراف مكتب المدعي العام الإقليمي في لودج، وبالتنسيق مع وحدة مكتب المدعي العام الوطني البولندي المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية.

تواصل سلطات إنفاذ القانون فحص المعاملات المالية للمجموعة والأجهزة الإلكترونية المصادرة. ولم يُكشف بعد عن النطاق الكامل للمخطط المزعوم وأدوار المشاركين الأفراد.

في وقت سابق، وجّه المدعون البولنديون اتهامات إلى ضابط الشرطة السابق Artur K. ضمن تحقيق يتعلق بمنصة تداول العملات المشفرة Zondacrypto. وفي الوقت نفسه، نفّذ عناصر إنفاذ القانون عمليات تفتيش في مستودع نفطي شوهد فيه مؤسس المنصة، Sylwester Suszek، للمرة الأخيرة في مارس 2022.

لا تزال ملابسات اختفاء رجل الأعمال قيد التحقيق. ومع ذلك، لم تُثبت أي صلة مؤكدة بين قضية Zondacrypto والمجموعة المشتبه في غسلها 337 مليون زلوتي.

سبق أن أفدنا بأن السلطات البولندية اعتقلت رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للاشتباه في تلقيه رشى مرتبطة بـZondacrypto. ويتعلق التحقيق بفساد مزعوم يشمل تعاملات مع منصة العملات المشفرة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟