عملية بقيادة الإمارات تكشف 39B دولار من الأموال والأصول المشفرة المرتبطة بالاحتيال
كشفت عملية دولية بقيادة الإمارات العربية المتحدة عن أموال وأصول رقمية تزيد قيمتها على 39 مليار دولار مرتبطة بمخططات احتيال. وألقت السلطات الأمنية القبض على أكثر من 960 شخصًا، وأحبطت 123.71 مليون محاولة احتيال عبر الإنترنت.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لـ Gulf News ، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية نتائج عملية «مواجهة الشبح». وشارك في التحقيقات ممثلون عن 30 دولة والإنتربول و13 شركة خاصة، بينها منصة تداول العملات المشفرة Crypto.com.
نُفذت العملية خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026. وركزت السلطات على الجرائم المالية التي تنطوي على منصات رقمية واحتيال مدعوم بالذكاء الاصطناعي وابتزاز جنسي عبر الإنترنت.
كيف استخدم المجرمون العملات المشفرة
قال منظمو العملية إن المجرمين استخدموا الحسابات المصرفية والمنصات الرقمية والأصول المشفرة لتحويل عائدات غير مشروعة وإخفاء مصادرها.
خلال العملية، حدد المحققون أكثر من 3,500 مشتبه به وما يزيد على 15,500 ضحية. وتبادلت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية.
كما جمدت السلطات 4,126 حسابًا مصرفيًا، وأغلقت أكثر من 570 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالاحتيال، ونفذت مداهمات في 29 مركزًا لعمليات إجرامية.
تجاوزت القيمة الإجمالية للأموال التي جرى تحديدها 39 مليار دولار. لكن السلطات لم تكشف عن نسبة الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، أو تحدد الأصول الرقمية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية.
ولا يعني هذا الرقم أن الأموال صودرت بالفعل. وتواصل سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية جهودها لاسترداد الأصول.
Crypto.com وMastercard تنضمان إلى عملية مكافحة الاحتيال
شاركت في العملية 13 شركة خاصة، من بينها Crypto.com وMastercard وMeta وTikTok وHuawei وGroup-IB وTrend Micro. وساعدت هذه الشركات في تحديد الأنشطة المشبوهة وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الشبكات الإجرامية.
وأفاد المنظمون أيضًا باستخدام تقنية الترميز لتعزيز أمن أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهريًا. ولم يُكشف عن تفاصيل تنفيذ هذه الآلية.
ويجري التحقيق في بولندا في مخطط مماثل لغسل الأموال. فقد ألقت السلطات المحلية القبض على ثمانية مواطنين أوكرانيين وامرأة بيلاروسية على صلة بعملية غسل أكثر من 90 مليون دولار جُمعت عبر احتيال استثماري مزعوم.
حدد المحققون مواطنًا أوكرانيًا يبلغ من العمر 34 عامًا بوصفه المنظم المشتبه به للمخطط في بولندا. ووفقًا للسلطات، تولى تنسيق جمع الأموال النقدية ونقلها لاحقًا داخل بولندا وخارجها.
أفدنا سابقًا بأن السلطات الصينية تسعى إلى مصادرة بيتكوين مرتبطة بعملية احتيال بقيمة 5.7 مليار دولار. وتتعلق القضية بأصول رقمية ربطها المحققون بجرائم مالية واسعة النطاق.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
