Binance والروابط الإيرانية: لماذا تواجه المنصة اتهامات متجددة

Traders Union
جميع الأخبار
اختيارات المحررين
Binance والروابط الإيرانية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

أخبار الجهات التنظيمية

أخبار البنوك المركزية

Eugene Komchuk

25.05.2026

Binance والروابط الإيرانية: لماذا تواجه المنصة اتهامات متجددة — علاقة Binance المضطربة مع إيران

تعرضت Binance مرة أخرى لضغوط بسبب إيران: فوفقًا لتقارير إعلامية، قد يكون مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بهياكل إيرانية قد مرت عبر حسابات مرتبطة بالمنصة. تنفي الشركة هذه المزاعم وتصر على أنها لم تقدم خدمات لأفراد خاضعين للعقوبات. لكن المشكلة أن الادعاءات الجديدة تضرب نفس النقطة الضعيفة التي أدت سابقًا إلى دفع المنصة لغرامة قياسية وحصول مؤسسها، تشانغبينغ تشاو، على حكم بالسجن.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

مزاعم جديدة ورد Binance

اندلع الجدل الجديد بعد تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. ووفقًا للتقرير، قد تكون أموال مرتبطة بالممول الإيراني بابك زنجاني، وشركة العملات الرقمية Zedcex، وهياكل قريبة من الحرس الثوري الإيراني قد مرت عبر حسابات على Binance.

تدعي الصحيفة أن شبكة زنجاني نقلت حوالي 850 مليون دولار عبر Binance خلال عامين. ووفقًا للتقديرات التي أوردها التقرير، قد يكون نحو 425 مليون دولار من هذا المبلغ تم توجيهه لتمويل هياكل عسكرية إيرانية. كما يشير المقال إلى أن الحسابات المرتبطة بدائرة زنجاني استخدمت على ما يبدو نفس الأجهزة، بينما رصدت أنظمة Binance الداخلية وصولاً من طهران وأصدرت تحذيرات متكررة بشأن احتمال التهرب من العقوبات.

Loading...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

رفضت Binance هذه المزاعم. ووصف الرئيس التنفيذي للمنصة، ريتشارد تينغ، مقال وول ستريت جورنال بأنه "غير دقيق بشكل جوهري" وقال إن الشركة لم تقدم خدمات لأفراد خاضعين للعقوبات. ووفقًا له، إذا تم رصد نشاط مشبوه، فقد كان ذلك خلال فترة سبقت إدراج الأفراد المعنيين على قوائم العقوبات الأمريكية. كما شددت الشركة على أن Binance لم تجرِ معاملات مباشرة مع منظمات خاضعة للعقوبات وأنها حققت بالفعل في بعض الحوادث المذكورة.

تصر Binance على أن نظام الرقابة الحالي لديها قادر على تحديد مثل هذه المخاطر. ووفقًا لتينغ، فقد عززت الشركة منذ عام 2024 إجراءات الامتثال بشكل كبير، ووسعت مراقبة المعاملات، وحسنت عمليات التحقق من العملاء، وعززت آليات كشف مخاطر العقوبات. وتؤكد المنصة أن هذه الأدوات تمكنها من تتبع الأنشطة المشبوهة، وتقييد الحسابات الإشكالية، ومشاركة المعلومات مع الجهات الأمنية.

لماذا عادت إيران إلى دائرة الضوء؟

لم تظهر هذه التحقيقات المثيرة للجدل من فراغ. ففي وقت سابق من هذا العام، اضطرت Binance بالفعل للرد على مزاعم مماثلة تتعلق بإيران. في ذلك الوقت، أفادت تقارير إعلامية أن معاملات بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار، مرتبطة بأطراف إيرانية وكيانات خاضعة لضغوط العقوبات، قد تكون مرت عبر بنية المنصة التحتية.

Loading...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

ذكرت تلك التقارير شركة الدفع Blessed Trust ومقرها هونغ كونغ وشركة Hexa Whale Trading. ووفقًا للتقارير، ربما عالجت Blessed Trust حوالي مليار دولار لحسابات مرتبطة بكيانات في إيران، بينما قامت Hexa Whale بتحويل كميات كبيرة من العملات المستقرة إلى شبكات مرتبطة.

كما أبدت السلطات الأمريكية اهتمامها بالوضع. فقد أرسل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي استفسارات بشأن علاقات محتملة بين Binance ومنظمات إيرانية، ولاحقًا أفادت وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية بدأت بمراجعة استخدام المنصة للتهرب من العقوبات. من جانبها، نفت Binance علمها بتقديم خدمات لهياكل إيرانية ورفعت دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال، واصفة مزاعمها بأنها كاذبة وتشويهية.

مشاكل المنصة القديمة وقضية تشانغبينغ تشاو

بالنسبة لـ Binance، كانت قضية إيران مشكلة قبل تحقيقات وول ستريت جورنال بوقت طويل. ففي عام 2023، حظرت المنصة آلاف الحسابات العائدة لعملاء من إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، ووفقًا لتقارير إعلامية، كانت Binance قد قدمت خدمات سابقًا لمتداولين وشركات من البلاد لسنوات، رغم القيود التي تحظر مثل هذا النشاط.

لاحقًا، أصبحت المزاعم المتعلقة بالعقوبات جزءًا من قضية أكبر بكثير ضد المنصة في الولايات المتحدة. ففي عام 2023، اعترفت Binance بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وضوابط العقوبات، ووافقت على دفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار، وقبلت رقابة مشددة. وكانت هذه واحدة من أقسى الضربات القانونية في تاريخ الشركة.

Loading...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

وكان الرمز الرئيسي لتلك الأزمة هو تشانغبينغ تشاو. فقد استقال مؤسس Binance من منصب الرئيس التنفيذي وأقر بالذنب في تهمة جنائية واحدة تتعلق بانتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال. كما وافق تشاو على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. وفي عام 2024، حكمت عليه المحكمة بالسجن أربعة أشهر، وبعدها قضى تشاو محكوميته وتم الإفراج عنه.

كيف تحاول Binance إثبات أنها تغيرت

بعد تسويتها مع السلطات الأمريكية، تحاول Binance بناء صورة شركة تلتزم بالقوانين. وتتمحور هذه الدفاعات حول الادعاء بأن المنصة غيرت جذريًا نهجها في الامتثال وضوابط العقوبات والتعاون مع الجهات الأمنية.

كما تؤكد Binance بشكل منفصل على الطبيعة التقنية لمعاملات البلوكشين. وتقول المنصة إن البلوكشينات العامة مفتوحة، ما يعني أن أي مستخدم يمكنه إرسال أصول إلى عنوان إيداع في المنصة. لذلك، فإن مجرد وصول الأموال إلى عناوين Binance، بحسب الشركة، لا يثبت أن المنصة قدمت خدمات عن علم لهياكل خاضعة للعقوبات أو ساعدتها في تجاوز القيود.

لكن هنا تكمن المشكلة الرئيسية لـ Binance. فالمنصة تحاول إثبات أنه بعد الغرامة، ورحيل CZ، وإعادة هيكلة العمليات الداخلية، أصبحت شركة مختلفة. ومع ذلك، تعيد المزاعم الجديدة حول إيران طرح السؤال القديم: هل تمكنت Binance حقًا من التخلص من إرث نموذج نموها السابق، أم أن مخاطر العقوبات ومكافحة غسل الأموال القديمة ما زالت تلاحقها بشكل جديد؟

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟