Thailand samler tilsynet med guld og kryptovaluta i en ny indsats mod hvidvaskning af penge

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Thailand forener guld- og kryptotilsyn

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Finansielle Nyheder

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Virksomheder

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thailand samler tilsynet med guld og kryptovaluta i en ny indsats mod hvidvaskning af penge — Thailands regering skærper kontrollen med guld og digitale aktiver for at dæmme op for ulovlig finansiering

Thailand har lanceret en koordineret kampagne mod såkaldte "grå penge" og skærper tilsynet med både fysiske guldmarkeder og digitale aktiver for at lukke smuthuller for hvidvaskning af penge.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Initiativet, der er bestilt af premierminister Anutin Charnvirakul, bringer traditionelt adskilte aktivklasser ind under en samlet håndhævelsesramme, rapporterer Cointelegraph.

Lokale medier har rapporteret, at kriminelle netværk i stigende grad har udnyttet guldbarrer, online guldplatforme og kryptovalutaer til at flytte og opbevare værdi uden om banksystemet. I en tale i finansministeriet sagde Charnvirakul, at indsatsen retter sig mod både moderne digitale risici og langvarige "analoge" økonomiske forbrydelser. Regeringens mål er at beskytte den finansielle integritet ved at behandle alle højrisiko-værdikanaler konsekvent. Dette markerer et skift væk fra siloopdelt regulering mod et holistisk syn på ulovlig finansiering. Myndighederne siger, at kampagnen afspejler, at den kriminelle aktivitet bliver mere og mere sofistikeret.

Overvågning i realtid og strammere rapporteringsregler

En vigtig søjle i planen er oprettelsen af en national datahub, der skal overvåge mistænkelig aktivitet i realtid og generere risikoprofiler på tværs af aktivklasser. På guldsiden har Thailands Anti-Money Laundering Office fået besked på at sænke indberetningstærsklen for køb af fysisk guld, som i øjeblikket er sat til 2 millioner thailandske baht. Embedsmænd sagde, at kriminelle ofte opdeler transaktioner i mindre beløb for at undgå at blive opdaget under de eksisterende regler. Myndighederne overvejer også nye skatter og strengere revisionskrav for online guldhandelsplatforme.

Hvad angår digitale aktiver, har Securities and Exchange Commission fået besked på at håndhæve den globale rejseregel strengt. Den kræver, at udbydere af kryptotjenester med licens indsamler og deler oplysninger om afsender og modtager i forbindelse med visse transaktioner. Selv om selvforvaltende tegnebøger ikke er forbudt, kan en strengere håndhævelse indirekte øge friktionen i forbindelse med udbetalinger.

Krypto foldet ind i Thailands bredere håndhævelsesmodel

Thailand har længe foretrukket en myndighedsstyret tilgang til krypto med vægt på licenser, tilsyn og klare standarder for overholdelse. Landet var blandt de første i Sydøstasien til at placere børser, mæglere og forhandlere direkte under SEC-tilsyn. I de senere år har myndighederne slået ned på vildledende kryptoreklamer og målrettet udenlandske peer-to-peer-platforme med forbindelse til økonomisk kriminalitet. Den nye kampagne for "grå penge" går videre ved eksplicit at behandle krypto og guld som parallelle kanaler for ulovlig finansiering.

Dette signalerer, at digitale aktiver ikke længere betragtes som en lovgivningsmæssig undtagelse. I stedet bliver de integreret i en bredere, datadrevet håndhævelsesarkitektur. Det tyder på, at Thailand har til hensigt at normalisere kryptoreguleringen ved at holde den under samme lup som traditionelle værdipapirer.

For nylig skrev vi, at Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) vil tillade børsnoterede virksomheder og professionelle investorer at investere direkte i kryptovalutaer, hvilket markerer et stort politisk skift efter næsten et årti med restriktioner.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?