USA beslaglægger 3,4 millioner dollar i USDT, der er knyttet til falsk kryptoinvesteringsordning
Amerikanske føderale anklagere har indgivet et civilt konfiskationssøgsmål for at inddrive omkring 3,44 millioner USDT, som angiveligt er forbundet med et online kryptoinvesteringsfupnummer. Ordningen overtalte angiveligt ofre til at sende kryptovaluta til tegnebøger kontrolleret af svindlere.
Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.
Ifølge den amerikanske anklagemyndighed i Boston blev midlerne beslaglagt i februar og marts 2025, og myndighederne beder nu en domstol om at godkende deres permanente konfiskation. Efterforskningen begyndte i slutningen af 2024, efter at mindst fire ofre havde rapporteret om tab, herunder beboere i Massachusetts, Utah og South Carolina.
Hvordan ordningen fungerede
Efterforskerne siger, at svindlerne først kontaktede ofrene via beskeder, der så ud til at være sendt ved en fejl, ofte via sms eller krypterede besked-apps som WhatsApp og Telegram. Efter at have opbygget tillid promoverede gerningsmændene angiveligt det, de beskrev som en eksklusiv investeringsmulighed i Ethereum, der angiveligt var understøttet af fysisk guld.Ofrene blev bedt om at købe ETH og overføre det til wallets, som svindlerne havde stillet til rådighed. Når pengene nåede frem til disse wallets, blev de dirigeret gennem mellemliggende adresser, konverteret til USDT og flyttet til ikke-frihedsberøvende wallets, der blev kontrolleret af gerningsmændene.
Voksende indsats mod kryptosvindel
Amerikanske retshåndhævende myndigheder har for nylig intensiveret indsatsen for at beslaglægge kryptovaluta i forbindelse med svindel. I en tidligere sag anlagde anklagemyndigheden i Massachusetts en civil konfiskationssag for at inddrive ca. 327.000 USDT i forbindelse med et romancesvindel, mens de føderale myndigheder i North Carolina beslaglagde mere end 61 millioner USDT i forbindelse med en stor svineslagterisag.Stablecoin-udstederen Tether har også rapporteret, at de har frosset omkring 4,2 milliarder USDT i forbindelse med formodet ulovlig aktivitet i løbet af de sidste tre år.
Tidligere rapporterede vi, at kryptosvindlere i USA stjal 61 millioner dollars fra ofre for romance-svindel.
Seneste USDT nyheder
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Aserbajdsjan
-
Australien
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Cambodja
-
Cameroun
-
Canada
-
Chile
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cypern
-
Danmark
-
Demokratiske Congo
-
Den Dominikanske Republik
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskysten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerne
-
Finland
-
Forenede Arabiske Emirater
-
Frankrig
-
Georgien
-
Ghana
-
Grækenland
-
Haiti
-
Holland
-
Hong Kong
-
Hviderusland
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, islamisk republik
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jordan
-
Kasakhstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgisistan
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxembourg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldova
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
New Zealand
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Oman
-
Pakistan
-
Palæstina
-
Panama
-
Papua Ny Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumænien
-
Rwanda
-
Saudi-Arabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakiet
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Storbritannien
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadsjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjekkiet
-
Trinidad og Tobago
-
Tunesien
-
Tyrkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraine
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yemen
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Østrig
- Forex
- Crypto
