Η WLFI αντιμετωπίζει έλεγχο σχετικά με τους δεσμούς πορτοφολιού με παγκόσμιες οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Το wlfi αντιμετωπίζει έλεγχο

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Κρυπτονομίσματα

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Ρυθμιστικές αρχές

Κεντρικές τράπεζες

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

Η WLFI αντιμετωπίζει έλεγχο σχετικά με τους δεσμούς πορτοφολιού με παγκόσμιες οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις — Οι γερουσιαστές ζητούν έρευνα σχετικά με τους δεσμούς του WLFI με τις κρυπτογραφικές διευθύνσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Τζακ Ριντ ζήτησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών να ερευνήσουν την World Liberty Financial, μετά από έλεγχο που διενήργησε η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης Accountable US, η οποία εντόπισε αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο πορτοφολιού μεταξύ αγοραστών κουπονιών WLFI και διευθύνσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η Accountable US ισχυρίζεται ότι στις πωλήσεις κουπονιών WLFI συμμετείχαν πορτοφόλια που συνδέονται με τη βορειοκορεατική Lazarus Group, το ρωσικό κουπόνι A7A5, το ιρανικό ανταλλακτήριο Nobitex και ότι 62 αγοραστές είχαν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή το Tornado Cash. Αυτές οι συνδέσεις εμφανίζονται τόσο στη φάση της προπώλησης όσο και στη φάση της πρώιμης πώλησης.

Σύμφωνα με το WLFI, η εταιρεία DT Marks DeFi LLC που συνδέεται με τον Τραμπ και ορισμένα μέλη της οικογένειας Τραμπ κατέχουν 22,5 δισεκατομμύρια μάρκες WLFI και λαμβάνουν το 75% των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις των μαρκών στο πλαίσιο συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.

Αυτή η δομή αποτελεί μέρος του οικονομικού μοντέλου και των δημόσιων γνωστοποιήσεων του έργου, αλλά μπορεί τώρα να επηρεαστεί από μια έρευνα της OFAC - το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο σχεδιάζει και επιβάλλει οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η WLFI έχει δηλώσει δημοσίως ότι ελέγχει τους αγοραστές χρησιμοποιώντας διαδικασίες KYC και AML. Εάν ο ισχυρισμός αυτός είναι ακριβής, η επανεξέταση θα επικεντρωθεί κυρίως στην αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων και όχι στην ύπαρξη πολιτικών, δεδομένου ότι το OFAC εφαρμόζει ένα πρότυπο αυστηρής ευθύνης στις παραβιάσεις των αστικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης της OFAC, οι εταιρείες που ασχολούνται με εικονικό νόμισμα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες διαλογής, γεωεντοπισμού, κλιμάκωσης και διαδρομές ελέγχου αρκετά ισχυρές ώστε να αντέχουν σε έλεγχο μετά τη συναλλαγή.

Παρόλο που οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις για το Tornado Cash στις 21 Μαρτίου 2025, η δραστηριότητα που έλαβε χώρα πριν από την ημερομηνία αυτή παραμένει στη δικαιοδοσία της OFAC, όπως και οι συναλλαγές που αφορούν Βορειοκορεάτες αντισυμβαλλόμενους.

Κρυπτο-οικονομία και η υπό διερεύνηση χρηματοοικονομική δομή

Σύμφωνα με το CryptoSlate, η συγκέντρωση token και η οικονομική δομή των πωλήσεων WLFI είναι πλέον κεντρικά σημεία των ανησυχιών των γερουσιαστών, καθώς τυχόν κυρώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα οργανισμούς που συνδέονται με το επιχειρηματικό δίκτυο του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιστολή των γερουσιαστών διαμορφώνεται γύρω από αυτό το μοντέλο, στο οποίο ακόμη και ακούσιες αλληλεπιδράσεις με πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις μπορούν να προκαλέσουν αστική επιβολή και οι διορθωτικές ενέργειες αξιολογούνται με βάση την αποτελεσματικότητα και όχι την πρόθεση.

Η κλίμακα καθορίζεται από την αγορά και το προφίλ συγκέντρωσης κεφαλαίων. Τον Ιούνιο, το Reuters ανέφερε ότι ένα ταμείο με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επένδυσε 100 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκες WLFI, και μια ξεχωριστή έκθεση του 2025 εκτιμούσε ότι περισσότερα από 550 εκατομμύρια δολάρια είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα φέτος.

Εάν οι ερευνητές εντοπίσουν ροές που σχετίζονται με κυρώσεις στο πλαίσιο αυτών των πωλήσεων, οι εντολές μπλοκαρίσματος και οι κυρώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν όχι μόνο τα πορτοφόλια που σχετίζονται με το έργο, αλλά και τις πληρωμές συμφωνιών παροχής υπηρεσιών που οφείλονται στην DT Marks DeFi LLC.

Τέσσερις τρόποι εποπτείας βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση:

Αστικές ενέργειες της OFAC με αποκλεισμό πορτοφολιού.
Ποινική ευθύνη, που συνήθως περιλαμβάνει εσκεμμένη φοροδιαφυγή ή ψευδείς δηλώσεις.
Ειδικά μέτρα της FinCEN με στόχο τη μίξη μετατρέψιμων εικονικών νομισμάτων. Εάν εφαρμοστούν σε ροές που αφορούν αντισυμβαλλόμενους WLFI, τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν τις υποχρεώσεις αναφοράς και επαλήθευσης για τις τράπεζες και τα ανταλλακτήρια που επεξεργάζονται τέτοιες συναλλαγές.
Ακεραιότητα της διακυβέρνησης, εάν το Υπουργείο Οικονομικών διαπιστώσει ότι τα μάρκες διακυβέρνησης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου, τις εκταμιεύσεις του ταμείου ή τις αποφάσεις του χάρτη πορείας, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο διακυβέρνησης.

Το WLFI είναι πιθανό να υποστηρίξει ότι διενήργησε έλεγχο, απέρριψε μη συμμορφούμενους αγοραστές και ενίσχυσε τους ελέγχους καθώς προέκυπταν νέες πληροφορίες. Η δοκιμασία πίεσης για αυτούς τους ισχυρισμούς έγκειται στα αρχεία: χρονολογημένες λίστες αποκλεισμένων διευθύνσεων, βεβαιώσεις πωλητών, καταχωρίσεις με χρονοσφραγίδα που προηγούνται των σχετικών πωλήσεων και συνέπεια δεδομένων μεταξύ γνωστών και λιανικών πορτοφολιών.

Υπάρχει κίνδυνος μομφής;

Ενώ το ίδιο το αίτημα των γερουσιαστών δεν αποτελεί λόγο μομφής, οι Δημοκρατικοί μπορεί να θεωρήσουν οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη χρηματοοικονομική ροή που συνδέεται με κυρώσεις και σχετίζεται με οντότητες WLFI που συνδέονται με τον Trump ως πιθανή σύγκρουση συμφερόντων -ιδιαίτερα εάν οι προεδρικές ενέργειες διασταυρώνονται με τη δραστηριότητα του Υπουργείου Οικονομικών ή του DOJ στο θέμα αυτό.

Η δίωξη δεν απαιτεί ένα θεσμοθετημένο έγκλημα- αφορά κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά ή παραβίαση της δημόσιας εμπιστοσύνης.

Εάν οι ερευνητές αποκαλύψουν στοιχεία ότι ο πρόεδρος προσπάθησε να επηρεάσει τη δραστηριότητα της επιβολής του νόμου, να προστατεύσει το WLFI από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο το αξίωμά του για να προστατεύσει οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με το έργο, αυτό θα μπορούσε να δώσει στους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων μια πειστική βάση για μομφή. Ωστόσο, ελλείψει τέτοιων ενεργειών, ένα αστικό πόρισμα του OFAC που αφορά κακοπληρωτές αγοραστές του WLFI δεν θα αποτελούσε από μόνο του αδίκημα που μπορεί να προσβληθεί με μομφή.

Όπως γράψαμε, η καταχώριση του WLFI: Τραμπ και παράγοντες κινδύνου

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;