La policía griega recupera 4 millones de euros en un fraude BEC contra una naviera

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Ezequiel Gomes

06.07.2026

La policía griega recupera 4 millones de euros en un fraude BEC contra una naviera — Fraude BEC en naviera griega

La exposición de las empresas con actividad internacional a fraudes de correo corporativo vuelve a quedar en evidencia tras un caso de gran cuantía en el sector marítimo griego. La investigación se centra en una transferencia de 4 millones de euros desviada mediante órdenes de pago falsas, un importe que las autoridades logran recuperar por completo.

Κορυφαία σημεία

La policía griega recupera 4 millones de euros bloqueados tras un fraude BEC que afectó a una naviera vinculada a Melina Travlou en agosto de 2025.
Los ciberdelincuentes accedieron ilegalmente a correos entre la naviera y una entidad bancaria extranjera para falsificar instrucciones y desviar el dinero a una cuenta búlgara.
La colaboración entre la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales, Europol y bancos permitió la recuperación íntegra de los fondos y refuerza la necesidad de controles internos y doble verificación en pagos internacionales.

Investigación y recuperación de fondos

Según Capital, citando a la Policía Helénica, la Dirección de Delitos Cibernéticos esclarece un fraude electrónico que afecta a una naviera vinculada a intereses de Melina Travlou e identifica a dos extranjeros. El caso deriva en una causa por fraude informático de valor especialmente elevado y por acceso ilegal a sistemas de información o datos.

La investigación comienza en agosto de 2025, tras la denuncia presentada por un representante de la compañía por una transferencia sospechosa realizada presuntamente a raíz de correos engañosos y órdenes de pago falsificadas. Las pesquisas indican que autores no identificados obtienen acceso ilícito a la correspondencia electrónica entre la naviera y una entidad bancaria asociada en el extranjero.

A partir de ese acceso, los atacantes vigilan la comunicación e intervienen en el momento clave con una dirección electrónica fraudulenta que imita la corporativa. De este modo, envían instrucciones falsas y consiguen transferir 4.000.000 de euros a una cuenta bancaria de una empresa con sede en Bulgaria.

La reacción rápida de las autoridades resulta decisiva para bloquear el dinero antes de su fragmentación y envío a otras cuentas. En la operación colaboran la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales, la Dirección de Cooperación Policial Internacional, en particular el departamento de Europol, y las entidades bancarias implicadas, lo que permite primero la inmovilización temporal de los fondos y después su recuperación íntegra.

Riesgos para navieras y empresas internacionales

El caso subraya el peso creciente del fraude Business Email Compromise, o BEC, entre las formas más dañinas de ciberdelito corporativo. Esta modalidad no depende solo de vulneraciones técnicas, sino también de la observación metódica de procesos internos, transacciones reales y patrones de comunicación para insertar mensajes creíbles en el punto de pago.

Para compañías con intensa actividad transfronteriza, como las navieras, el riesgo es mayor por el volumen diario de intercambios con bancos, proveedores, fletadores, aseguradoras y socios internacionales. Ese entorno complejo facilita que los delincuentes suplanten direcciones legítimas o utilicen cuentas reales comprometidas para solicitar cambios de datos bancarios o remitir instrucciones de pago falsas.

La causa ya se remite a la fiscalía competente, mientras la investigación sigue abierta para determinar con precisión el método de actuación y las posibles conexiones de los implicados. En términos de prevención, este tipo de ataques exige controles internos estrictos, doble verificación de pagos, confirmación telefónica por canales ya validados y formación específica para el personal que gestiona operaciones financieras.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την απάτη Business Email Compromise (BEC) σε ελληνική ναυτιλιακή, εξηγήσαμε πώς οι δράστες παρενέβησαν στην εταιρική αλληλογραφία και, με πλαστές εντολές πληρωμής, εκτροχίασαν 4 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Τονίσαμε ότι η άμεση κινητοποίηση των αρχών και η συνεργασία με τράπεζες και διεθνείς δομές ήταν καθοριστικές για το πάγωμα και την πλήρη ανάκτηση των κεφαλαίων, αναδεικνύοντας τον αυξημένο κίνδυνο για εταιρείες με διασυνοριακές πληρωμές.

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