Keenia võtab krüptoturu järelevalveks kasutusele plokiahela seire

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Keenia võtab kasutusele plokiahela seire

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Eugene Komchuk

1 tund tagasi

Keenia võtab krüptoturu järelevalveks kasutusele plokiahela seire — Kuidas Keenia rakendab krüptoregulatsiooni

Keenia ametivõimud valmistuvad hankima plokiahela operatsioonide jälgimise platvormi, mis suudab analüüsida tehinguid enam kui 20 võrgus. See samm astutakse ajal, mil riik valmistub uue virtuaalvarade seaduse alusel litsentseeritud krüptoettevõtete üle järelevalvet teostama.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Vastavalt väljaandele Capital FM Africa otsib Keenia peamine finantsjärelevalve asutus Capital Markets Authority (CMA) täiustatud plokiahela analüüsisüsteemi. See peab suutma jälgida digitaalsete varade tehinguid nii reaalajas kui ka tagasiulatuvalt.

Platvormi kasutatakse regulatiivseteks uurimisteks, kahtlaste tehingute tuvastamiseks ja vastavuskontrolli tugevdamiseks pärast krüptoäri litsentseerimisrežiimi käivitamist.

Hanketingimuste kohaselt peab süsteem toetama Bitcoini, Ethereumi ja vähemalt 20 muud plokiahelat. See peab automaatselt genereerima hoiatusi kõrge riskiga rahakottide, ebatavaliselt suurte ülekannete, krüptomikserite, darknetiga seotud aadresside ning ÜRO ja USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli ameti (OFAC) sanktsioonide nimekirjadesse kantud üksuste kohta.

Regulaator soovib ka tööriista rahakottide vaheliste seoste analüüsimiseks, tehinguajaloo rekonstrueerimiseks, vahendite liikumise jälgimiseks erinevates plokiahelates ning riskiskooride määramiseks operatsioonidele, mis on seotud rahapesu, lunavararünnakute, pettuste ja terrorismi rahastamisega.

Lisaks plaanib CMA kasutada platvormi selleks, et teha kindlaks, milliseid krüptovaluutabörse Keenia elanikud kõige sagedamini kasutavad, ning tuvastada offshore-platvorme, mis teenindavad kohalikke kliente ilma regulatiivse heakskiiduta.

Miks on uusi tööriistu vaja

Seiresüsteemi ostmise plaanid tekkisid pärast seda, kui Keenia kehtestas oma esimese tervikliku õigusraamistiku digitaalsetele varadele. President William Ruto allkirjastas virtuaalvarade teenusepakkujate seaduse (Virtual Assets Service Providers Act) oktoobris ja see jõustus järgmisel kuul.

Seadus jagab vastutuse Keenia Keskpanga ja CMA vahel. Keskpank vastutab makseteenuste, stablecoinide ja kontohaldusteenuse pakkujate eest. CMA reguleerib omakorda krüptovaluutabörse, maaklereid, investeerimisnõustajaid ja tokeniseerimisplatvorme. Sel viisil viib Keenia oma krüptoturu reguleerimise vastavusse rahapesuvastaste standarditega, mille on välja töötanud rahapesuvastane töökond (FATF).

Kuigi uus õigusraamistik on juba jõustunud, ei ole krüptoettevõtted veel litsentse saanud. Riigikassa avaldas määruste eelnõud märtsis ning olemasolevad operaatorid peavad uued nõuded täitma 2026. aasta novembriks.

Varem tegi Keenia 2026. aasta rahanduseelnõu ettepaneku kehtestada virtuaalvarade teenusepakkujatele täiendavad aruandlusnõuded. Algatuse kohaselt peaksid krüptofirmad esitama Keenia maksuametile iga-aastaseid andmeid aruandekohustuslike kasutajate ja kontrollivate isikute kohta. Lisaks saaks riik vastavalt KPMG Kenya analüüsile vahetada teavet virtuaalvarade tehingute kohta välisriikide maksuametitega rahvusvaheliste aruandlusstandardite alusel.

Kes veel plokiahela analüütikat kasutab

Keenia ei ole ainus riik, mis panustab plokiahela analüütikale krüptoturu järelevalveks ja digitaalsete varadega seotud kuritegude uurimiseks. Sarnaseid tööriistu kasutavad juba regulaatorid, maksuametid ja õiguskaitseorganid USA-s, Ühendkuningriigis, EL-i riikides ja teistes jurisdiktsioonides. Nende abil jälgivad ametkonnad vahendite liikumist pärast häkkimisi, lunavararünnakuid, pettusskeeme ning rahapesu või sanktsioonidest hoidumisega seotud operatsioone.

Chainalysis on endiselt üks tuntumaid selliste lahenduste pakkujaid. Selle platvormid võimaldavad analüüsida tehinguid erinevates plokiahelates, seostada aadresse börside, mikserite, darkneti turgude või sanktsioneeritud rahakottidega ning luua ahelaid, mis näitavad vahendite liikumist. Valitsuste jaoks on see muutumas oluliseks tööriistaks: kuigi krüptovaluutasid peetakse sageli anonüümseteks, võimaldab plokiahela avalik olemus õigete analüüsisüsteemide abil rekonstrueerida ülekandemarsruute ja kasutada neid andmeid uurimistöös.

Meeldetuletuseks: Keenia alustas uute reeglite ettevalmistamist krüptoturu ja stablecoinide jaoks kevadel.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?