BitShine'i krüptobörsi korraldaja mõisteti Taiwanis 22 aastaks vangi

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
BitShine'i krüptobörsi korraldaja mõisteti 22 aastaks vangi

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Eugene Komchuk

17.07.2026

BitShine'i krüptobörsi korraldaja mõisteti Taiwanis 22 aastaks vangi — Taiwan vangistas krüptopetturi

Taiwani kohus mõistis BitShine'i krüptovaluutaplatvormi väidetava korraldaja 22 aastaks vangi. Uurijad usuvad, et börsi kasutati petturlike tehingute tegemiseks ja raha pesemiseks, kusjuures kogukahju ületas 39 miljonit dollarit.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Vastavalt Central News Agency andmetele leidis Shilini ringkonnakohus, et süüdistatav perekonnanimega Shih on süüdi virtuaalvarateenuste ebaseaduslikus pakkumises, pettuses ja rahapesus.

Kohus märkis, et Shih juhtis kuritegelikku rühmitust, mis kasutas BitShine'i ebaseadusliku tegevuse varjamiseks seadusliku krüptovaluutaäri nime all. Platvorm oli varem registreeritud Taiwani finantsjärelevalve komisjonis.

Uurijad väidavad, et skeemi liikmed tegid koostööd pettuse sündikaatide ja isikutega, kes on seotud Thento Unioniga, mis on üks Taiwani suurimaid organiseeritud kuritegevuse rühmitusi. Ohvrite vahendid konverteeriti USDT stabiilsusrahaks ja kanti seejärel välismaale.

Õiguskaitseorganite hinnangul pesti skeemi kaudu ajavahemikus jaanuar 2024 kuni aprill 2025 üle 71 miljoni dollari. Prokurörid tuvastasid 1539 ohvrit, kes kaotasid kokku 39 miljonit dollarit.

Shih palkas vastavuskontrolli spetsialistid, kes võisid olla kuritegelikust tegevusest teadmatud. Nad töötasid börsi jaoks välja tunne-oma-klienti (KYC) protseduurid. Hiljem väidetavalt juhendasid vahendajad pettuserõngaste liikmeid, kuidas vastata kontrollküsimustele, et ohvrid saaksid registreerimise lõpule viia ja platvormi kaudu krüptovaluutat osta.

2025. aasta augustis esitasid prokurörid süüdistuse 14 kahtlustatavale, sealhulgas Shih'le. Nad olid taotlenud skeemi väidetavale korraldajale 25-aastast vangistust, kuid kohus määras 22-aastase karistuse.

Plokiahel jätab jälje

Krüptovaluutade kasutamine raha pesemiseks on juba ammu lakanud olemast tõhus strateegia. Enamik avalikke plokiahelaid säilitab täieliku tehinguajaloo, mida ei saa kustutada ega ümber kirjutada. Isegi kui vahendeid liigutatakse läbi mitme rahakoti, konverteeritakse stabiilsusrahadeks või kantakse välismaale, jääb tehingujälg nähtavaks.

Õiguskaitseorganid ja krüptovaluutaettevõtted kasutavad analüütikaplatvorme, nagu Chainalysis, et jälgida vahendite liikumist, seostada aadresse ja tuvastada nende suhtlust börside ja muude teenustega. Kui krüptovaluuta jõuab reguleeritud platvormile, kus kasutaja on läbinud isikutuvastuse, võib väidetavalt anonüümne tehingujälg viia uurijad konkreetse isikuni.

Taiwani parlament võttis hiljuti vastu seaduse, millega kehtestati krüptovaluutatööstuse regulatiivne raamistik.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?