AÜE juhitud operatsioon tuvastas pettustega seotud $39B väärtuses raha ja krüptovara

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Pettustega seotud 39 miljardit dollarit

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Pavlo Kot

23.10.2026

AÜE juhitud operatsioon tuvastas pettustega seotud $39B väärtuses raha ja krüptovara — AÜE juhitud operatsioon paljastas krüptopettustega seotud 39 miljardit dollarit

Araabia Ühendemiraatide juhitud rahvusvaheline operatsioon tuvastas pettusskeemidega seotud rohkem kui 39 miljardi dollari väärtuses raha ja digivara. Õiguskaitseasutused vahistasid üle 960 inimese ja hoidsid ära 123,71 miljonit veebipettuse katset.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Gulf Newsi andmetel teatas AÜE siseministeerium operatsiooni „Confrontation Ghost” tulemustest. Uurimises osalesid 30 riigi, Interpoli ja 13 eraettevõtte, sealhulgas krüptovaluutabörsi Crypto.comi esindajad.

Operatsioon toimus 1. juulist kuni 30. septembrini 2026. Ametivõimud keskendusid finantskuritegudele, milles kasutati digiplatvorme ja tehisintellekti, ning seksuaalsele väljapressimisele internetis.

Kuidas kurjategijad krüptovaluutat kasutasid

Korraldajate sõnul kasutasid kurjategijad ebaseaduslikult saadud tulu ülekandmiseks ja selle päritolu varjamiseks pangakontosid, digiplatvorme ja krüptovara.

Operatsiooni käigus tuvastasid uurijad üle 3 500 kahtlusaluse ja enam kui 15 500 ohvri. Õiguskaitseasutused vahetasid üle 9 000 luureteabeüksuse.

Ametivõimud külmutasid ka 4 126 pangakontot, sulgesid üle 570 pettustega seotud sotsiaalmeediakonto ja korraldasid läbiotsimisi 29 kuritegeliku tegevuse keskuses.

Tuvastatud raha koguväärtus ületas 39 miljardit dollarit. Ametivõimud ei avaldanud aga, kui suur osa sellest oli seotud krüptovaluutadega, ega täpsustanud, milliseid digivarasid kuritegelikus tegevuses kasutati.

See summa ei tähenda ka seda, et raha oleks juba konfiskeeritud. Õiguskaitse- ja kohtuorganid jätkavad varade tagasisaamise nimel tööd.

Crypto.com ja Mastercard liitusid pettustevastase operatsiooniga

Operatsioonis osales 13 eraettevõtet, nende seas Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB ja Trend Micro. Ettevõtted aitasid tuvastada kahtlast tegevust, vahetada luureteavet ja võidelda kuritegelike võrgustikega.

Korraldajate sõnul kasutati ka tokeniseerimistehnoloogiat, et suurendada iga kuu enam kui 4 miljardi finantstehingu turvalisust. Mehhanismi rakendamise üksikasju ei avaldatud.

Poolas uuritakse sarnast rahapesuskeemi. Kohalikud võimud vahistasid kaheksa Ukraina kodanikku ja ühe Valgevene naise seoses väidetava investeerimispettusest saadud enam kui 90 miljoni dollari pesuga.

Uurijad tuvastasid Poola skeemi väidetava korraldajana 34-aastase Ukraina kodaniku. Ametivõimude sõnul koordineeris ta sularaha kogumist ja raha edasist liikumist Poolas ning välismaal.

Varem kirjutasime, et Hiina võimud soovivad konfiskeerida 5,7 miljardi dollari suuruse pettusega seotud Bitcoini. Juhtum puudutab digivara, mille uurijad on seostanud ulatuslike finantskuritegudega.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?