OKX yhteistyö Europolin, UK NCA:n ja Ghanan EOCO:n kanssa johtaa 15,1 miljoonan dollarin lohkoketjupetoksen paljastumiseen

Traders Union
Kaikki uutiset
Välittäjät
OKX mahdollistaa 15,1 miljoonan dollarin kryptovaluutan takavarikoinnin

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Kryptouutiset

Talousuutiset

Valuuttaparit

Markkinakatsaus

Sääntelyuutiset

Keskuspankkien uutiset

Dan Blystone

3 tuntia sitten

OKX yhteistyö Europolin, UK NCA:n ja Ghanan EOCO:n kanssa johtaa 15,1 miljoonan dollarin lohkoketjupetoksen paljastumiseen — OKX mahdollistaa 15,1 miljoonan dollarin kryptovaluutan takavarikoinnin

OKX ilmoitti havaitusta petossuunnitelmasta Europolille, mikä johti kansainväliseen tutkintaan, jossa olivat mukana UK National Crime Agency ja Ghanan talous- ja järjestäytyneen rikollisuuden toimisto. Tutkinnan seurauksena takavarikoitiin noin 15,1 miljoonan dollarin arvosta krypto-omaisuutta uhrien hyvittämiseksi.

Johtava kryptovälittäjä USA:ssä

8.48/10

*Arvosteltu oikeiden kauppiaiden toimesta Traders Union

Valittu 2 500+ paikallisen kauppiaan toimesta viimeisen 3 kuukauden aikana.
Kauppiaat ansaitsevat keskimäärin 12 % enemmän kuukaudessa verrattuna muihin välittäjiin.

Aloita Kraken

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Julkaistun Chainalysis-artikkelin ja välittäjän lausuntojen mukaan OKX:n compliance-tiimi havaitsi epäilyttävää toimintaa, joka liittyi väitettyyn petolliseen sijoitusjärjestelmään, joka toimi verkkokaupan 'sijoitusalustana' ja lupasi korkean tuoton sijoituksia. The välittäjä raportoi tästä toiminnasta Europolille, joka koordinoi toimenpiteitä UK:n National Crime Agencyn ja Ghanan talous- ja järjestäytyneen rikollisuuden toimiston (EOCO) kanssa, mahdollistaen viranomaisten jäljittää ja takavarikoida noin 15,1 miljoonan dollarin arvosta krypto-omaisuutta useissa eri digitaalisissa valuutoissa uhrien hyvittämiseksi.

Viranomaiset hyödynsivät lohkoketjuanalyysityökaluja ja rajat ylittävää yhteistyötä tunnistaakseen järjestelmän infrastruktuurin, jäädyttääkseen siihen liittyvät varat ja käynnistääkseen hyvitysprosessin, joka kattaa myös brittiläiset uhrit. The tutkinta korosti hallinnollisten jäädytysten käyttöä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien merkitystä kryptorikollisuuden torjunnassa.

Loading...

Tweetin poisti sen kirjoittaja.

Mutta me tallensimme kaiken 🙂.

OKX on kansainvälinen kryptovaluuttapörssi, joka perustettiin vuonna 2017 ja tarjoaa pääsyn yli 100 digitaaliseen omaisuuserään, mukaan lukien BTC, ETH, LTC ja XRP. The alusta tarjoaa erilaisia sijoitusohjelmia, mahdollisuuksia passiiviseen tuloon sekä koulutusmateriaaleja oman akatemiansa kautta. Lisätietoja tästä välittäjästä löytyy Traders Union -välittäjäprofiilista.

Edellisessä OKX-päivityksessämme raportoimme välittäjän Argentiina vs Algeria -otteluennustekampanjasta, jossa käyttäjät saattoivat kilpailla 2 miljoonan $AI palkintopotista. Lisätietoja löytyy aiemmasta uutisestamme koskien OKX.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?