WLFI joutuu tutkimaan lompakon yhteyksiä maailmanlaajuisiin pakotteiden kohteena oleviin yhteisöihin

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Wlfi joutuu tarkastelun kohteeksi

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Kryptovaluutat

Talousuutiset

Valuuttaparit

Markkinakatsaus

Sääntelyviranomaiset

Keskuspankit

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI joutuu tutkimaan lompakon yhteyksiä maailmanlaajuisiin pakotteiden kohteena oleviin yhteisöihin — Senaattorit vaativat tutkimusta WLFI:n yhteyksistä pakotteiden kohteena oleviin krypto-osoitteisiin

Demokraattiset senaattorit Elizabeth Warren ja Jack Reed ovat pyytäneet Yhdysvaltain oikeusministeriötä ja valtiovarainministeriötä tutkimaan World Liberty Financialia sen jälkeen, kun Accountable US -järjestön tekemä tarkastelu havaitsi lompakkotason vuorovaikutusta WLFI-tavaramerkkien ostajien ja pakotteiden kohteena olevien osoitteiden välillä.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Accountable US väittää, että WLFI-tavaramerkkien myyntiin osallistui lompakoita, jotka olivat yhteydessä pohjoiskorealaiseen Lazarus-ryhmään, venäläiseen A7A5-tavaramerkkiin, iranilaiseen Nobitex-pörssiin ja että 62 ostajaa oli jossain vaiheessa käyttänyt Tornado Cashia. Nämä linkit näkyvät sekä ennakkomyynnin että varhaismyynnin vaiheissa.

WLFI:n mukaan Trumpiin sidoksissa oleva yritys DT Marks DeFi LLC ja tietyt Trumpin perheenjäsenet omistavat 22,5 miljardia WLFI-tavaramerkkiä ja saavat palvelusopimuksen nojalla 75 prosenttia merkkien myynnistä saatavista nettotuloista.

Tämä rakenne on osa hankkeen taloudellista mallia ja julkisia julkistuksia, mutta siihen saattaa nyt vaikuttaa OFAC-tutkimus - valtiovarainministeriön ulkomaanvarojen valvontavirasto, joka suunnittelee ja panee täytäntöön taloudellisia ja kaupallisia pakotteita, joilla pyritään tukemaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ja kansallista turvallisuutta.

WLFI on julkisesti ilmoittanut, että se valvoo ostajia KYC- ja AML-menettelyjen avulla. Jos tämä väite pitää paikkansa, tarkastuksessa keskitytään ensisijaisesti näiden valvontatoimien tehokkuuteen eikä niinkään toimintatapojen olemassaoloon, koska OFAC soveltaa siviilipakotteiden rikkomuksiin tiukkaa vastuunormia.

OFAC:n vaatimustenmukaisuusvaatimusten mukaan virtuaalivaluutan kanssa tekemisissä olevien yritysten on otettava käyttöön seulonta-, geofencing- ja eskalointimenettelyt sekä riittävän vahvat kirjausketjut, jotta ne kestävät transaktioiden jälkeisen tarkastuksen.

Vaikka Yhdysvallat poisti Tornado Cashia koskevat pakotteet 21. maaliskuuta 2025, ennen kyseistä päivämäärää tapahtunut toiminta kuuluu edelleen OFAC:n toimivaltaan, samoin kuin Pohjois-Korean vastapuolia koskevat liiketoimet.

Kryptotalous ja tutkinnan kohteena oleva rahoitusrakenne

CryptoSlaten mukaan tokenien keskittyminen ja WLFI-myynnin taloudellinen rakenne ovat nyt senaattoreiden huolenaiheena keskeisellä sijalla, sillä mahdolliset pakotteet voisivat vaikuttaa suoraan organisaatioihin, jotka liittyvät entisen presidentin Donald Trumpin liiketoimintaverkostoon.

Senaattoreiden kirje on kehystetty tämän mallin ympärille, jossa jopa tahaton vuorovaikutus pakotteiden kohteena olevien henkilöiden kanssa voi käynnistää siviilioikeudellisen täytäntöönpanon, ja korjaavat toimet arvioidaan pikemminkin tehokkuuden kuin tarkoituksen perusteella.

Mittakaava määräytyy markkinoiden ja varainhankintaprofiilin mukaan. Kesäkuussa Reuters kertoi, että Arabiemiirikunnissa sijaitseva rahasto sijoitti 100 miljoonaa dollaria WLFI-tokeneihin, ja erillisessä 2025-raportissa arvioitiin, että aiemmin tänä vuonna oli kerätty yli 550 miljoonaa dollaria.

Jos tutkijat havaitsevat pakotteisiin liittyviä virtoja näissä myynneissä, estomääräykset ja rangaistukset voivat vaikuttaa paitsi hankkeeseen liittyviin lompakoihin myös DT Marks DeFi LLC:lle maksettaviin palvelusopimusmaksuihin.

Tällä hetkellä keskustellaan neljästä valvontatavasta:

OFAC:n siviilikanteet, joihin liittyy lompakon estäminen.
Rikosoikeudellinen vastuu, johon yleensä liittyy tahallinen veronkierto tai väärien tietojen antaminen.
FinCENin erityistoimenpiteet, jotka kohdistuvat vaihdettavien virtuaalivaluuttojen sekoittamiseen. Jos näitä toimenpiteitä sovellettaisiin virtoihin, joissa on mukana WLFI-vastapuolia, ne lisäisivät tällaisia liiketoimia käsittelevien pankkien ja pörssien raportointi- ja todentamisvelvoitteita.
Hallinnoinnin eheys, jos valtiovarainministeriö toteaa, että hallinnointimerkit voisivat vaikuttaa protokollan parametreihin, valtiovarainministeriön maksuihin tai etenemissuunnitelmaa koskeviin päätöksiin, mikä aiheuttaisi hallinnointiriskiä koskevia huolenaiheita.

WLFI väittää todennäköisesti, että se on suorittanut seulontaa, hylännyt vaatimustenvastaiset ostajat ja vahvistanut valvontaa uusien tietojen myötä. Näiden väitteiden stressitestiä varten tarvitaan tallenteita: päivättyjä estettyjen osoitteiden luetteloita, myyjien todistuksia, aikaleimalla varustettuja merkintöjä, jotka edeltävät asiaankuuluvia myyntejä, ja tietojen yhdenmukaisuutta tunnettujen ja vähittäislompakoiden välillä.

Onko olemassa syytteen nostamisen riski?

Vaikka senaattoreiden pyyntö itsessään ei ole peruste valtakunnanoikeudelle, demokraatit saattavat pitää kaikkia vahvistettuja pakotteisiin liittyviä rahoitusvirtoja, jotka liittyvät Trumpiin liittyviin WLFI-yksiköihin, mahdollisena eturistiriitana - varsinkin jos presidentin toimet risteävät valtiovarainministeriön tai DOJ:n toiminnan kanssa tässä asiassa.

Valtakunnanoikeus ei edellytä lakisääteistä rikosta; se koskee vallan väärinkäyttöä, korruptiota tai julkisen luottamuksen loukkaamista.

Jos tutkijat löytävät todisteita siitä, että presidentti on yrittänyt vaikuttaa lainvalvontatoimiin, suojella WLFI:tä valvonnalta tai muuten käyttää virkaansa suojellakseen hankkeeseen liittyviä taloudellisia etujaan, tämä voisi antaa edustajainhuoneen demokraateille vakuuttavan perusteen syytteeseen asettamiselle. Ilman tällaisia toimia OFAC:n siviilioikeudellinen havainto, joka koskee WLFI:n ostajia, jotka ovat huonoja tyyppejä, ei kuitenkaan yksinään muodostaisi syytteeseen asettamisen mahdollistavaa rikosta.

Kuten kirjoitimme, WLFI-listaus: Trumpin merkkihype ja riskitekijät

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?