L'ASIC ferme plus de 10 000 sites d'escroquerie à l'investissement dans le cadre d'une opération de grande envergure

L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a intensifié sa lutte contre la fraude à l'investissement en ligne, en fermant avec succès plus de 10 000 sites web et publicités frauduleux.

Cette opération de grande envergure s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de l'ASIC visant à lutter contre la fraude financière et à protéger les investisseurs australiens contre les cybercriminels sophistiqués.

Démantèlement massif d'escroqueries

Selon le dernier rapport de l'ASIC sur l'application de la loi et la réglementation, l'agence a supprimé 10 240 sites web frauduleux, dont

7 227 fausses plateformes d'investissement

1 564 liens d'hameçonnage

1 257 escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies

Sarah Court, vice-présidente de l'ASIC, a souligné l'urgence de la lutte contre les escroqueries en ligne, révélant que depuis 2023, l'agence a fermé en moyenne 130 sites d'investissement frauduleux chaque semaine.

"Les escrocs utilisent des technologies de plus en plus sophistiquées pour voler l'argent des Australiens qui travaillent dur, par le biais de systèmes d'investissement frauduleux qui peuvent sembler étonnamment légitimes", a déclaré Mme Court. "Ces nouvelles données démontrent que l'ASIC rend l'Australie plus sûre en stoppant ces escroqueries avant qu'elles n'atteignent les Australiens.

L'ASIC a également engagé des poursuites judiciaires contre HSBC Australie, alléguant que la banque n'a pas protégé de manière adéquate les clients qui ont perdu des millions de dollars à cause de stratagèmes frauduleux. Cette action fait suite à un rapport de l'ASIC qui a révélé de graves faiblesses dans les systèmes de lutte contre la fraude de 15 banques, à l'exclusion des quatre plus grandes institutions financières du pays.

Renforcement des mesures d'application de la loi

Au cours des six derniers mois de 2024, l'ASIC a considérablement intensifié ses efforts d'application de la loi :

- une augmentation de 31 % des nouvelles enquêtes, totalisant 109 cas

- 15 nouvelles procédures judiciaires à l'encontre d'institutions financières et d'entreprises

- 376 inspections de marché pour identifier les cas de non-conformité à la réglementation

- 46,6 millions de dollars de pénalités civiles et 13 condamnations pénales.

Le président de l'ASIC, Joe Longo, a attribué ces succès à la restructuration organisationnelle de l'agence et à l'amélioration du système de traitement des informations.

"Nous prévoyons que le nombre accru d'enquêtes que nous avons lancées aboutira à des résultats significatifs en matière de conformité, d'application de la loi et de protection des consommateurs en 2025", a déclaré M. Longo.

L'ASIC a également mis en demeure des banques, des compagnies d'assurance et des fonds de pension en raison d'incohérences identifiées dans leurs systèmes de prévention de la fraude et leurs mesures de protection des clients.

Priorités de l'ASIC pour 2025 : protection des consommateurs et défis liés au coût de la vie

À l'horizon 2025, l'ASIC a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des consommateurs, en particulier dans un contexte de pressions croissantes liées au coût de la vie. Le régulateur vise à renforcer les efforts de prévention de la fraude et à s'assurer que les institutions financières sont tenues responsables de la sécurité de leurs clients.

"En utilisant l'ensemble de nos outils réglementaires, nous nous sommes concentrés sur des affaires marquantes et des mesures de conformité qui produisent des résultats financiers et protègent les consommateurs et les investisseurs", a conclu M. Longo.

À mesure que la technologie évolue, la fraude financière devient de plus en plus sophistiquée. Cependant, les actions décisives de l'ASIC envoient un message fort : les crimes financiers ne resteront pas impunis et les investisseurs australiens seront protégés contre les menaces de fraude numérique.

Précédemment, l'ASIC a proposé des mesures supplémentaires de réduction de la responsabilité visant à alléger les charges réglementaires qui pèsent sur les services financiers australiens et les titulaires de licences de crédit.