Un homme d’affaires condamné pour une arnaque de 82 000 € à la cryptomonnaie
Un homme d'affaires condamné pour une arnaque à la cryptomonnaie ayant fait perdre 82 000 €
Récemment, le tribunal de Moulins (Allier) a condamné un homme d'affaires de 62 ans à un an de prison avec sursis pour blanchiment aggravé en bande organisée. Cette condamnation fait suite à sa participation à une arnaque de faux trading qui a coûté 82 000 € à une retraitée.
Le prévenu, un sexagénaire anciennement propriétaire d'une boutique de chaussures de luxe, avait été impliqué dans une escroquerie en ligne où une retraitée avait investi dans des cryptomonnaies, attirée par une promesse de gains rapides. Après avoir découvert qu’elle avait été dupée, la victime avait porté plainte, entraînant l’ouverture d’une enquête qui a mis au jour un système de blanchiment d’argent bien rodé.
Une escroquerie bien orchestrée
Selon La Montagne, l’affaire remonte à novembre 2018, lorsqu'une retraitée, séduite par une société en ligne prétendant être spécialiste des cryptomonnaies, a investi une somme importante. L’entreprise lui avait promis de tripler son investissement en un an, un argument alléchant qui a convaincu la victime. Cependant, après plusieurs mois, la retraitée a compris qu’elle avait été escroquée et qu’elle ne reverrait jamais l'argent qu'elle avait confié à la société. Les enquêteurs ont découvert que l'escroquerie était bien plus vaste. En effet, les fonds envoyés par la retraitée étaient d’abord transférés via des banques au Portugal avant d'être envoyés vers Hong Kong.
Trois autres plaintes similaires ont été déposées, toutes liées à ce même montage financier. Le sexagénaire condamné est un homme d'affaires qui a fait faillite. Pour surmonter ses dettes, il aurait été approché par son ex-beau-frère, qui lui a proposé de gérer une société de création de sites Internet en échange d’un revenu régulier. Bien qu’il ait affirmé devant la justice qu'il ignorait que les fonds générés par cette société provenaient d’une escroquerie, le tribunal l’a jugé coupable de blanchiment d'argent en bande organisée.En dépit de ses affirmations, l'homme a été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 82 000 €, correspondant à la somme escroquée à la retraitée.
Une condamnation symbolique
L’arnaque à la cryptomonnaie continue de faire des victimes, en particulier parmi les personnes âgées qui sont souvent des cibles faciles pour les escrocs. Le jugement rendu par le tribunal de Moulins envoie un message clair sur la gravité de ce type de fraude et le rôle que jouent certains individus dans le blanchiment de l’argent généré par de telles escroqueries.
