Peines de prison dans l’affaire 'Carton Rouge' pour un réseau d’escroqueries internationales
Les peines de prison dans l’affaire "Carton Rouge" marquent une étape contre les arnaques internationales.
Le tribunal de Nancy a prononcé des peines de prison allant jusqu’à huit ans contre les responsables d’un vaste réseau d’escroqueries internationales, surnommé l’affaire "Carton Rouge". Ce procès met en lumière l’ampleur des arnaques qui ont pris pour cibles plus d’un millier de victimes, y compris des clubs de football, pour un préjudice total de 28 millions d’euros.
Le procès de l’affaire "Carton Rouge", portant sur des escroqueries massives ayant eu lieu entre 2016 et 2018, a abouti à des peines de prison significatives. Les accusés ont été jugés pour leur implication dans un réseau de fraude opérant à partir de Marseille et d'Israël, exploitant des sites de vente de diamants et de cryptomonnaies pour arnaquer des particuliers et des entreprises. Le tribunal a ordonné des peines allant de cinq à huit ans de prison pour les principaux responsables, avec des peines de sursis pour certains complices.
Les faits de l'escroquerie et l’implication des accusés
Le modus operandi du réseau était simple, mais redoutablement efficace selon TimesofIsrael. Ls escrocs contactaient des victimes potentielles, souvent des investisseurs intéressés par des diamants ou des cryptomonnaies, et les persuadaient de transférer des sommes d’argent importantes sous de faux prétextes. Les escrocs se faisaient passer pour des agents d'investissement, leur faisant croire à des rendements exceptionnels. Les prévenus ont été jugés coupables de fraude, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent. Mickaël Ibgui, décrit comme le "chef" du réseau, est actuellement en fuite et sous mandat d'arrêt, tandis que d’autres acteurs clés, tels que Youval Timsit, ont été condamnés à des peines de prison lourdes.
Au total, 1 046 victimes se sont constituées parties civiles dans cette affaire, dont des clubs de football professionnels tels que Sochaux, Angers et Toulouse, qui ont perdu entre 10 000 et 35 000 euros dans cette arnaque. Toutefois, l'escroquerie a principalement visé des particuliers, avec des sommes allant jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le tribunal a ordonné le remboursement des victimes, notamment trois personnes qui ont été arnaquées dans le cadre d'une fraude aux diamants.
Les conséquences de l’arnaque
Le procès "Carton Rouge" a été un moment décisif dans la lutte contre les arnaques financières de grande envergure. En plus des peines de prison, les autorités ont saisi 2,8 millions d’euros, soit une fraction du préjudice total de 28 millions d'euros. Cette affaire pourrait servir de référence dans la lutte contre les escroqueries internationales, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue face à un phénomène qui ne cesse de croître.
