La Turquie introduit des mesures plus strictes pour lutter contre le blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies
La Turquie introduit des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent, et fixe un seuil de vérification de l'identité des transactions de 425 $.
La Turquie a dévoilé de nouvelles réglementations sur les crypto-monnaies visant à renforcer les contrôles anti-blanchiment d'argent (AML), s'alignant sur les normes mondiales alors que le pays consolide son rôle sur le marché des crypto-monnaies.
Les règles, annoncées le 25 décembre 2024, exigeront une vérification de l'identité pour les transactions dépassant 15 000 livres turques (425 $) à partir du 25 février 2025, rapporte Cointelegraph.
Des mesures de conformité plus strictes
En vertu du nouveau cadre AML, les fournisseurs de services de crypto-monnaie doivent collecter des détails d'identification pour les transactions de grande valeur afin de freiner les activités financières illicites, y compris le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les transactions inférieures au seuil de 425 dollars sont exemptées de ces exigences.
En outre, la réglementation oblige les fournisseurs à vérifier l'identité des clients pour les transactions impliquant des adresses de portefeuilles non enregistrées. Les transferts jugés "risqués" en raison d'informations insuffisantes peuvent être bloqués ou limités, ce qui garantit le respect des protocoles de sécurité.
Alignement mondial et impact sur le marché
Cette initiative reflète les mesures prises par le cadre des marchés des crypto-actifs (MiCA) de l'Union européenne, qui prend effet le 30 décembre 2024. Avec un volume d'échanges estimé à 170 milliards de dollars en septembre 2023, la Turquie se classe au quatrième rang mondial des marchés de crypto-monnaies, dépassant des pays comme la Russie et le Canada.
La réglementation reflète l'engagement de la Turquie en faveur de la modernisation de la réglementation, les autorités cherchant à équilibrer la croissance du marché avec la protection des consommateurs et la sécurité financière.
Récemment, nous avons écrit que le marché sud-coréen des crypto-monnaies a connu une forte augmentation du nombre de nouveaux investisseurs, stimulée par l'optimisme croissant suscité par les politiques pro-crypto-monnaies du président élu américain Donald Trump.
