ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी धनशोधन मामले में 23.35 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

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Ashutosh Sureka

27.10.2026

ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी धनशोधन मामले में 23.35 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं — ईडी की बड़ी कार्रवाई

ऑनलाइन सट्टेबाजी और कथित धनशोधन की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु में 23.35 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई K.C. Veerendra, Gulshan Khattar और Neha Tandon से जुड़ी बताई गई है, जबकि मामले में अब तक कुर्क, जब्त या फ्रीज की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 343 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 23.35 करोड़ रुपये की संपत्तियां 23 अक्टूबर 2026 को कुर्क कीं।
K.C. Veerendra, Gulshan Khattar और Neha Tandon के नेटवर्क ने King567 जैसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों और पेमेंट गेटवे के जरिए 2,300 करोड़ रुपये से अधिक की आय का शोधन किया।
343 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां कुर्क/फ्रीज की जा चुकी हैं, पिछले अभियोजन और जब्ती के साथ जांच अभी जारी है।

कुर्की आदेश और जांच का दायरा

Enforcement Directorate के अनुसार, बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 23 अक्टूबर 2026 के अस्थायी कुर्की आदेश संख्या 42/2026 के जरिए 13,76,96,706 रुपये की चल संपत्तियां और 9,58,50,000 रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी का कहना है कि यह राशि कथित अपराध की आय के समतुल्य है, जो K.C. Veerendra, Gulshan Khattar और Neha Tandon के कब्जे में पाई गई।

जांच कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई, जिनमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ मंचों के जरिए धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, आपराधिक साजिश और उगाही के आरोप लगाए गए थे। जांच में कथित तौर पर सट्टेबाजी वेबसाइटों, पेमेंट गेटवे, शेल कंपनियों और म्यूल खातों का एक देशव्यापी नेटवर्क सामने आया, जिसे K.C. Veerendra और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित बताया गया है।

एजेंसी का आरोप है कि King567 सहित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के जरिए खिलाड़ियों से जमा स्वीकार कर उन्हें हेरफेर वाले दांव और रोकी गई निकासी के माध्यम से ठगा गया। ईडी ने कहा कि 2,300 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अपराध आय को कई खातों, हवाला चैनलों और विदेशी संस्थाओं के जरिए परतदार ढंग से घुमाया गया और फिर लग्जरी संपत्तियों, कारोबारी निवेश, विदेशी प्रेषण तथा निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया।

पेमेंट गेटवे कड़ियां और अब तक की कार्रवाई

जांच में M/s Fonepaisa Payment Solutions Private Limited का नाम भी सामने आया, जिसे Gulshan Khattar के लाभकारी स्वामित्व वाली इकाई बताया गया है। ईडी के मुताबिक, इस इकाई ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी तंत्र में प्रमुख पेमेंट गेटवे और वित्तीय मध्यस्थ के रूप में सेवाएं देकर भारी कमीशन प्राप्त किया, और इसी आधार पर 29 जनवरी 2026 के आदेश के तहत लगभग 33 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं।

एजेंसी ने यह भी कहा कि M/s SimTech के खातों में King567 से जुड़े पहचाने गए म्यूल बैंक खातों से रकम आई थी। Neha Tandon, जो M/s SimTech IT Solutions Private Limited की निदेशक हैं, की प्रबंधन में सक्रिय भूमिका नहीं थी और संचालन उनके पति Gulshan Khattar संभालते थे, इसलिए ईडी ने उनके नाम पर या उनके पास मौजूद संपत्तियों को भी कथित अपराध आय का प्रतिनिधि माना है।

मामले में इससे पहले ईडी 60 से अधिक परिसरों पर कई राज्यों में तलाशी और जब्ती अभियान चला चुकी है, जिनमें नकदी, सोने की सिल्लियां, सोने-चांदी के आभूषण, म्यूल खातों की शेष राशि, वाहन, डिजिटल उपकरण और कथित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त या फ्रीज किए गए थे। एजेंसी K.C. Veerendra को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार भी कर चुकी है।

ईडी ने 18 अक्टूबर 2025 को अभियोजन शिकायत और 20 फरवरी 2026 को पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिस पर विशेष PMLA अदालत ने 4 मई 2026 को संज्ञान लिया। एजेंसी के अनुसार, इस नए आदेश सहित अब तक 177.30 करोड़ रुपये की पहले से पुष्टि की गई कुर्कियों के अलावा कुल कुर्क, जब्त या फ्रीज संपत्तियों का मूल्य 343 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, और जांच अभी जारी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में डॉ. बी.आर. आंबेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से कथित तौर पर 14.95 करोड़ रुपये की हेराफेरी और धनशोधन की ईडी जांच का अपडेट दिया गया था। इसमें फर्जी बैंक खाते व जाली दस्तावेजों के जरिए निकासी के आरोप, बेंगलुरु की विशेष PMLA अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल करने की कार्रवाई, और संपत्तियों की जब्ती/कुर्की के अनुरोध का विवरण शामिल था।

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