A Binance az amerikai szenátus vizsgálatának tárgyát képezi 1,7 milliárd dollár értékű szankcionált tranzakciók miatt

Traders Union
Minden hír
Kriptohírek
A Binance a szenátus szankciókkal szembesül

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Piaci hangok

Brókerhírek

Szabályozói hírek

Hanna Syniavska

25.02.2026

A Binance az amerikai szenátus vizsgálatának tárgyát képezi 1,7 milliárd dollár értékű szankcionált tranzakciók miatt — A Binance újabb amerikai felülvizsgálattal néz szembe

Richard Blumenthal amerikai szenátor hivatalos vizsgálatot indított a Binance ellen a Fortune február 13-i jelentése nyomán. A jelentés azt állította, hogy a tőzsde nagyjából 1,7 milliárd dollár értékű tranzakciókat bonyolított le, amelyek szankciókkal sújtott iráni szervezetekhez és az orosz árnyékflottához kapcsolódó hajókhoz kapcsolódtak.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A vizsgálat a platformok belső megfelelési rendszerére és az azonosított kockázatokra adott válaszlépéseire összpontosít - jelentette a CoinGape. Blumenthal kérte, hogy a Binance vezérigazgatója, Richard Teng bocsássa rendelkezésre a vitatott tranzakciókkal kapcsolatos dokumentumokat és adatokat, beleértve a belső levelezést és a megfelelőségi jelentéseket. A szenátor arra is részleteket kért, hogy a vállalat hogyan reagált a szankciók lehetséges megsértésére vonatkozó belső figyelmeztetésekre.

A lépés növeli a nyomást a világ legnagyobb kriptotőzsdéjére, amely már eddig is intenzív vizsgálatnak volt kitéve az amerikai szabályozó hatóságok részéről, miután 2023-ban több milliárd dolláros megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal. Az új felülvizsgálat a szankciófigyelési eljárásokat és a vállalat nemzetközi partnerekkel folytatott ügyleteit vizsgálhatja. Ha további jogsértéseket állapítanak meg, az ügyet az amerikai igazságügyi minisztérium vagy a pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hálózata elé utalhatják. Ez új bírságokat, szigorúbb megfelelési követelményeket vagy az amerikai szabályozó hatóságokkal kötött meglévő megállapodások feltételeinek kiterjesztését eredményezheti.

A felülvizsgálat terjedelme és a vádak részletei

A Fortune jelentése szerint a vitatott tranzakciókat abban az időszakban dolgozták fel, amikor nemzetközi szankciók voltak érvényben. A kiadvány belső dokumentumokra és a megfelelőségi csapat munkáját ismerő névtelen forrásokra hivatkozott.

A jelentés azt is állította, hogy legalább öt megfelelőségi alkalmazottat elbocsátottak, miután azonosították a gyanús tranzakciókat. A cikkben idézett nyilatkozat szerint: "A belső vizsgálatot követően és a minősített jogi tanácsadó tanácsára alapozva nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a Binance megsértette volna az alkalmazandó szankciós törvényeket az említett tevékenységgel kapcsolatban".

Blumenthal célja, hogy megállapítsa, milyen figyelmeztető jeleket rögzített a belső vizsgálati csoport, és hogy megtették-e a megfelelő korrekciós intézkedéseket. További információkat kértek a Forbes jelentésében említett incidensekkel kapcsolatban is. Ha szükséges, a vizsgálat nyilvános szenátusi meghallgatássá fajulhat.

A Binance válasza és a piaci reakció

A Binance nyilvánosan tagadta a szankciók megsértésére vonatkozó vádakat. A vállalat közölte, hogy az elmúlt két évben jelentősen korszerűsítette megfelelőségi keretrendszerét, és megerősítette a tranzakciókat ellenőrző eljárásokat.

A Binance szerint 2024 januárja és 2025 júliusa között 96,8%-kal csökkent a szankciókkal kapcsolatos kockázatokkal kapcsolatos kereskedés volumene. Az ilyen tranzakciók aránya a teljes kereskedési volumen 0,009%-ára csökkent, szemben a korábbi 0,284%-kal. A Binance ezeket a számokat a belső ellenőrzési rendszereiben elért javulás bizonyítékaként mutatta be.

A jelentés közzétételét követően a piaci reakció figyelemre méltó volt. A BNB körülbelül 3%-ot esett a jelentés február 13-i megjelenését követő első órákban - számolt be a Coinpaper. Elemzők megnövekedett volatilitást figyeltek meg a spot BTC és BNB piacokon, mivel a befektetők újraértékelték a szabályozási kockázatokat. Ugyanakkor a tőzsdére vonatkozó további szabályozási korlátozások negatívan befolyásolhatják a kereskedési volument, a likviditást és a tőkeáramlást a kriptopiacon.

Szankciós kockázatok és nyomás a kriptoinfrastruktúrára

2023 és 2025 között a nagy kriptoplatformok jelentősen megnövelték az AML és szankciók ellenőrzésére fordított kiadásaikat, miután rekordösszegű bírságokat és elszámolásokat kaptak az amerikai szabályozó hatóságoktól. Az iparág több százmillió dollárt különített el a belső ellenőrzési rendszerek megerősítésére, az automatizált tranzakcióelemzésre és a partnerek átvilágítására.

A növekvő geopolitikai korlátozások fokozták a határokon átnyúló tranzakciók átláthatóságára és az ügyfelek azonosítására vonatkozó követelményeket. A potenciálisan szankciók alá eső tranzakcióknak még egy kis hányada is jelentős bírságokat, engedélykorlátozásokat vagy további felügyeleti intézkedéseket eredményezhet.

Az intézményi befektetők számára a vizsgálat kimenetele fontos az infrastruktúra stabilitásának és a partnerkockázatnak az értékelésében. A szankciók szigorúbb végrehajtása a kriptoipar érettségének új szakaszát jelzi, ahol a megfelelés minősége kulcsfontosságú versenytényezővé válik.

Olvassa el még: Október óta a legalacsonyabb szintre esnek a stabilcoin tartalékok a Binance-on

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?