A thaiföldi kriptoplatformok több mint 10 000, pénzmosással kapcsolatos fiókot fagyasztottak be

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Thai kriptoplatformok több mint 10,000 számlák befagyasztása

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Pénzügyi hírek

Devizák

Árupiacok

Központi bankok

Artem Shendetskii

10.03.2026

A thaiföldi kriptoplatformok több mint 10 000, pénzmosással kapcsolatos fiókot fagyasztottak be — Thai szabályozó hatóságok és a tőzsdék célba veszik a tiltott kriptotranszfereket

A thaiföldi kriptopénz-üzemeltetők több mint 10 000 olyan számlát fagyasztottak be, amelyeket a gyanú szerint pénzmosásra használtak. Az intézkedések egy szélesebb körű kampány részét képezik, amely a tiltott pénzeszközök mozgatására használt úgynevezett futtatószámlák ellen irányul.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A döntést szigorúbb tranzakció-átvilágítási eljárások bevezetése követte - írja a Cointelegraph.

A platformok elkezdtek további ügyfélismereti (KYC) ellenőrzéseket alkalmazni a magasabb kockázatú tranzakciók feldolgozása előtt. Ez lehetővé teszi, hogy a gyanús tevékenységet korábbi szakaszban észleljék. A kezdeményezés tükrözi a hatóságok növekvő figyelmét a digitális eszközöket érintő pénzügyi bűncselekmények iránt.

Új felügyeleti intézkedések a kriptotranzakciókra vonatkozóan

A kriptoplatformok fokozott monitoringeszközöket vezettek be a csalárd rendszerek megelőzése érdekében. A Bangkok Post szerint az új eljárások lehetővé tették az üzemeltetők számára, hogy több ezer gyanús számlát azonosítsanak. A KuCoin Thailand vezérigazgatója, Att Thongyai Asavanund szerint a rendszer segít gyorsan blokkolni az illegális tevékenységhez kapcsolódó számlákat.

A thaiföldi digitális eszközszolgáltatók kereskedelmi szövetségének (TDO) elnökeként is tevékenykedik. A szövetség kulcsszerepet játszik a kriptovállalatok és a szabályozó hatóságok közötti erőfeszítések összehangolásában. A frissített mechanizmusokkal az üzemeltetőknek mostantól több eszközük van a gyanús átutalások nyomon követésére.

A szabályozók és az iparág közötti koordináció

A jelenlegi intézkedések egy szélesebb körű, pénzügyi bűncselekmények elleni kampány részét képezik. 2025 februárjában a thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) több kormányzati intézménnyel kezdett együttműködni. A kezdeményezésben részt vesz a Bank of Thailand, a Cyber Crime Investigation Bureau, a Központi Nyomozóiroda, a Pénzmosás Elleni Hivatal és a Thai Bankárok Szövetsége.

A közös erőfeszítés célja a befektetési csalások és a tiltott pénzátutalások megelőzése. A fő hangsúlyt a bűnügyi rendszerek közvetítői által használt számlák azonosítására helyezik. Az ilyen számlákat gyakran lopott pénzeszközök mozgatására használják.

A futtatói számlák elleni fellépés mértéke

Az iparági szervezetek szerint csak 2025-ben a thaiföldi kriptoüzemeltetők 47 692 gyanús tevékenységhez kapcsolódó számlát fagyasztottak be. Az új intézkedések megerősítik a meglévő felügyeleti keretet. A szabályozók célja, hogy csökkentsék a kriptovaluták csalásokban és pénzmosási sémákban való felhasználását.

Az erősebb átvilágítás várhatóan a helyi kriptopiacba vetett bizalmat is növeli. A hatóságok ezeket a lépéseket a befektetők védelmét célzó szélesebb körű stratégia részének tekintik. Ugyanakkor a kriptotársaságok folyamatosan új tranzakció-ellenőrző eszközöket vezetnek be.

Nemrég írtunk arról, hogy a teljes kriptopénz piaci kapitalizáció körülbelül 2,38 billió dollárra emelkedett, ami nagyjából 2,3%-os nyereséget jelentett az elmúlt 24 órában, miközben a Fear & Greed index 25-re emelkedett, ami a befektetői hangulat fokozatos javulását jelzi.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?