India 20 millió dolláros, hamis Coinbase oldalakhoz köthető kriptocsalást leplezett le

Traders Union
Minden hír
Kriptohírek
India kriptocsalást leplezett le

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Devizák

Piaci hangok

Szabályozói hírek

Központi bankokról szóló hírek

India 20 millió dolláros, hamis Coinbase oldalakhoz köthető kriptocsalást leplezett le — A hamis Coinbase oldalak 20 millió dollárt hoztak a konyhára

Az indiai Pénzügyi Bűnüldözési Igazgatóság (ED) vádat emelt Chirag Tomar, feltételezett bűntársai és kapcsolódó gazdasági társaságok ellen egy kriptovaluta-csalási rendszerrel összefüggésben. A nyomozók szerint a csoport több mint 20 millió dollárt tulajdonított el a Coinbase platformot utánzó weboldalak segítségével.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

Az ügynökség 2026. június 16-án jelentette be a vádirat benyújtását. Tomar mellett hét másik magánszemélyt és jogi személyt neveztek meg az ügyben.

Hamis Coinbase weboldalak

A nyomozás Tomar Egyesült Államokban történt letartóztatása után indult. Az indiai hatóságok később nemzetközi jogsegély-mechanizmusokon keresztül szereztek bizonyítékokat és ügyiratokat.

A nyomozók szerint a vádlottak olyan weboldalakat hoztak létre, amelyek megszólalásig hasonlítottak a Coinbase felületére, hogy ellopják a felhasználói hitelesítő adatokat, jelszavakat és a kétfaktoros hitelesítési kódokat.

Miután hozzáférést szereztek az áldozatok fiókjaihoz, az elkövetők állítólag az általuk ellenőrzött tárcákba utalták a kriptoeszközöket. Ezután tranzakciók sorozatát hajtották végre a pénz eredetének elrejtése érdekében.

Milliós értékű eszközök

Az ED közölte, hogy az ellopott összegek Tomarhoz, rokonaihoz, üzleti partnereihez és a hozzájuk köthető entitásokhoz kapcsolódó számlákon mentek keresztül.

Az ügynökség szerint a bevételt több bankszámla között osztották szét, majd később luxuscikkek, ingóságok és ingatlanok vásárlására fordították.

A nyomozás részeként az indiai hatóságok már lefoglaltak körülbelül 646 millió rúpia értékű eszközt, ami nagyjából 6,8 millió dollárnak felel meg.

Korábban egy amerikai bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte Tomart. Büntetése letöltése után két évig tartó felügyelt szabadlábra helyezés vonatkozik majd rá.

India szigorítja a kriptoipar felügyeletét

Az ügy a digitális eszközök indiai szabályozásának szigorítása közepette látott napvilágot. 2022-ben a kormány 30%-os adót vezetett be a kriptovaluta-nyereségekre, és minden kriptotranzakció után kötelező 1%-os forrásadót (TDS) írt elő.

További követelményeket vezettek be 2023-ban, amikor a digitális eszközökkel végzett tranzakciók a pénzmosás elleni szabályozás hatálya alá kerültek.

Azóta a kriptovállalatok kötelesek megfelelni a KYC és AML eljárásoknak, figyelemmel kísérni a gyanús tranzakciókat, és jelenteni a vonatkozó információkat a pénzügyi hírszerző hatóságoknak. A jogsértések jelentős bírságokat, és bizonyos esetekben büntetőjogi felelősséget vonhatnak maguk után.

Korábban az amerikai hatóságok vádat emeltek az AudiA6 kriptopénzmosó szolgáltatás két feltételezett üzemeltetője ellen, amely 2021 óta több mint 389 millió dollárt kezelt.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?