A WLFI-t vizsgálják a globális szankciókkal sújtott szervezetekhez kapcsolódó tárcák miatt

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
A wlfi ellenőrzéssel néz szembe

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptovaluták

Pénzügyi hírek

Devizák

Piaci hangok

Szabályozó hatóságok

Központi bankok

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

A WLFI-t vizsgálják a globális szankciókkal sújtott szervezetekhez kapcsolódó tárcák miatt — Szenátorok vizsgálatot kérnek a WLFI szankcionált kripto címekkel való kapcsolatairól

Elizabeth Warren és Jack Reed demokrata szenátorok arra kérték az amerikai igazságügyi minisztériumot és a pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálják ki a World Liberty Financial-t, miután az Accountable US nevű nem kormányzati megfigyelő szervezet által végzett vizsgálat tárcaszintű interakciókat azonosított a WLFI token vásárlók és a szankcionált címek között.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

Az Accountable US azt állítja, hogy a WLFI tokeneladásokban az észak-koreai Lazarus Grouphoz, az orosz A7A5 tokenhez, az iráni Nobitex tőzsdéhez kapcsolódó tárcák vettek részt, és 62 vásárló valamikor a Tornado Cash-t használta. Ezek a kapcsolatok mind az előértékesítési, mind a korai értékesítési fázisban megjelennek.

A WLFI szerint a Trumphoz kapcsolódó DT Marks DeFi LLC vállalat és a Trump család egyes tagjai 22,5 milliárd WLFI tokent birtokolnak, és egy szolgáltatási megállapodás alapján a tokeneladásokból származó nettó bevétel 75%-át kapják.

Ez a struktúra része a projekt gazdasági modelljének és nyilvános közzétételeinek, de most egy OFAC-vizsgálat - a Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala, amely az Egyesült Államok külpolitikájának és nemzetbiztonságának támogatását célzó gazdasági és kereskedelmi szankciókat tervezi és hajtja végre.

A WLFI nyilvánosan kijelentette, hogy a vevőket KYC- és AML-eljárások segítségével ellenőrzi. Ha ez az állítás igaz, a felülvizsgálat elsősorban ezen ellenőrzések hatékonyságára fog összpontosítani, nem pedig az irányelvek meglétére, mivel az OFAC szigorú felelősségi normát alkalmaz a polgári jogi szankciók megsértésére.

Az OFAC megfelelőségi követelményei szerint a virtuális valutával foglalkozó vállalatoknak szűrést, geofencinget, eszkalációs eljárásokat és ellenőrzési nyomvonalakat kell bevezetniük, amelyek elég erősek ahhoz, hogy ellenálljanak a tranzakciót követő ellenőrzésnek.

Bár az Egyesült Államok 2025. március 21-én feloldotta a Tornado Cash-re vonatkozó szankciókat, az ezt megelőzően történt tevékenységek továbbra is az OFAC joghatósága alá tartoznak, csakúgy, mint az észak-koreai partnereket érintő ügyletek.

A kriptogazdaság és a vizsgált pénzügyi struktúra

A CryptoSlate szerint a tokenek koncentrációja és a WLFI-értékesítés gazdasági struktúrája most a szenátorok aggodalmainak középpontjában áll, mivel bármilyen szankció közvetlenül érintheti Donald Trump volt elnök üzleti hálózatához kapcsolódó szervezeteket.

A szenátorok levele ezt a modellt veszi alapul, amelyben még a szankcionált személyekkel való nem szándékos interakciók is kiválthatják a polgári jogi végrehajtást, és a korrekciós intézkedéseket nem a szándék, hanem a hatékonyság alapján értékelik.

A mértéket a piac és az adománygyűjtési profil határozza meg. Júniusban a Reuters arról számolt be, hogy egy Egyesült Arab Emírségekbeli alap 100 millió dollárt fektetett be a WLFI tokenekbe, és egy különálló 2025-ös jelentés szerint az év elején több mint 550 millió dollárt gyűjtöttek össze.

Ha a nyomozók szankciókkal összefüggő áramlásokat azonosítanak ezeken az eladásokon belül, a blokkolási utasítások és a büntetések nemcsak a projekthez kapcsolódó pénztárcákat érinthetik, hanem a DT Marks DeFi LLC-nek járó szolgáltatási szerződéses kifizetéseket is.

Jelenleg négy felügyeleti útvonalról folyik vita:

Az OFAC polgári jogi lépései a pénztárcák blokkolásával.
Büntetőjogi felelősségre vonás, általában szándékos adóelkerüléssel vagy hamis nyilatkozatokkal.
A FinCEN különleges intézkedései, amelyek a konvertibilis virtuális valuták keveredését célozzák. Ha ezeket az intézkedéseket a WLFI partnereket érintő tranzakciókra alkalmaznák, az ilyen tranzakciókat feldolgozó bankok és tőzsdék jelentési és ellenőrzési kötelezettségeit növelnék.
Kormányzati integritás, ha a pénzügyminisztérium megállapítja, hogy a kormányzati tokenek befolyásolhatják a protokoll paramétereit, a kincstári kifizetéseket vagy az útitervvel kapcsolatos döntéseket, ami kormányzati kockázati aggályokat vet fel.

A WLFI valószínűleg azzal fog érvelni, hogy szűrést végzett, elutasította a nem megfelelő vevőket, és az új információk megjelenésekor megerősítette az ellenőrzéseket. Ezeknek az állításoknak a stressztesztje a nyilvántartásokban rejlik: dátumozott blokkolt címlisták, eladói igazolások, időbélyegzővel ellátott, a releváns eladásokat megelőző bejegyzések, valamint az ismert és a kiskereskedelmi pénztárcák közötti adatkonzisztencia.

Fennáll a vádaskodás veszélye?

Míg a szenátorok kérése önmagában nem képez alapot a vádemelésre, a demokraták potenciális összeférhetetlenségnek tekinthetnek minden megerősített, szankciókkal kapcsolatos pénzügyi áramlást, amely a Trumphoz kapcsolódó WLFI szervezetekhez kapcsolódik - különösen, ha az elnöki intézkedések keresztezik a pénzügyminisztérium vagy a DOJ tevékenységét ebben az ügyben.

A felelősségre vonáshoz nem szükséges törvényben meghatározott bűncselekmény; a hatalommal való visszaélésről, korrupcióról vagy a közbizalom megsértéséről van szó.

Ha a nyomozók bizonyítékokat tárnak fel arra vonatkozóan, hogy az elnök megpróbálta befolyásolni a bűnüldözési tevékenységet, védte a WLFI-t a vizsgálat elől, vagy más módon használta fel hivatalát a projekthez kapcsolódó pénzügyi érdekek védelmére, ez a képviselőházi demokraták számára meggyőző alapot adhat a felelősségre vonáshoz. Ilyen cselekmények hiányában azonban az OFAC polgári jogi megállapítása, amely a WLFI rossz szereplő vevőkkel kapcsolatos, önmagában nem jelentene felelősségre vonható bűncselekményt.

Mint írtuk, a WLFI listázása: Trump jelképes hype és kockázati tényezők

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?