Truffa del Forex Trading su WhatsApp in 2024

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I moderni truffatori del Forex utilizzano spesso i social network e i messenger. I truffatori trovano potenziali vittime nei gruppi in cui i trader Forex comunicano, condividono informazioni ed esperienze. Gli esperti di Traders Union hanno analizzato come operano i truffatori sul popolare messenger WhatsApp, quali sono gli schemi più comuni, come evitarli e come comportarsi se ci si trova ad affrontarli.

Come funzionano le truffe su WhatsApp?

I truffatori su WhatsApp utilizzano più spesso questi schemi di influenza:

• Impersonificazione (imitazione)
  I truffatori creano gruppi o account che imitano organizzazioni ufficiali o fidate come banche, società di investimento o persino amici e familiari di utenti WhatsApp. Attraverso l'uso di profili falsi, possono convincere gli utenti a fornire le loro informazioni personali o addirittura a trasferire denaro.

• Promesse irrealistiche
  I truffatori spesso promettono rendimenti elevati o opportunità di investimento redditizie che in realtà sono false. I truffatori "garantiscono" volentieri profitti rapidi o tassi di rendimento inverosimilmente elevati per attirare le potenziali vittime.

• Testimonianze e recensioni false
  I truffatori scrivono recensioni o testimonianze false di presunti clienti o membri dei loro gruppi per convincere i nuovi utenti della loro affidabilità. Queste recensioni vengono fatte circolare attivamente all'interno dei gruppi di commercianti su WhatsApp e altri messenger.

• Minacce e intimidazioni
  Alcuni truffatori preferiscono lavorare in modo rude e applicano immediatamente tecniche di intimidazione per far sì che le vittime agiscano secondo i loro desideri. Questi tipi di truffatori minacciano di rivelare informazioni personali, conseguenze legali o addirittura violenza fisica per indurre la vittima a trasferire denaro o a dare accesso a conti bancari.

• Phishing
  Il phishing è l'invio di messaggi o link malevoli che sembrano provenire da fonti ufficiali (banche, intermediari, grandi aziende) allo scopo di ottenere informazioni sensibili come password, numeri di carte di credito o dati bancari. Il phishing può essere realizzato creando siti web o applicazioni fasulli che sembrano ufficiali ma in realtà sono falsi. Quando un cliente ingannato vi inserisce i propri dati sensibili, i truffatori addebitano il suo conto.

• Ingegneria sociale
  Un modo per manipolare le emozioni delle vittime. Un truffatore può cercare di indurre simpatia o stress in una potenziale vittima per indurla a compiere le azioni desiderate dal truffatore, come trasferire denaro o dare accesso a informazioni riservate.

Esempi di truffa Whatsapp

Esistono molti modi di truffare. Uno schema comune prevede il contatto con un utente che si presenta come manager di un broker. Propone un modo "segreto" di guadagnare denaro che nessuno conosce e offre di acquistare queste informazioni. Si tratta di una classica truffa su Whatsapp, pensata per invogliare il trader a guadagnare velocemente e a pagare.

Truffa su WhatsApp

Un altro metodo di truffa è la promessa di alti profitti presumibilmente per la gestione di un conto di trading. Il truffatore offre l'invio di denaro per l'ulteriore gestione. Allo stesso tempo, invia un link a una risorsa sconosciuta. Il trader trasferisce il denaro e poi rimane senza fondi.

Truffa su WhatsApp

Di quali truffe su WhatsApp bisogna essere consapevoli?

Secondo una ricerca di Traders Union, i truffatori offrono per lo più falsi fornitori di segnali o servizi di gestione dei conti dei broker Forex su WhatsApp. È anche pratica comune offrire una falsa formazione, dopo la quale si suppone che un trader abbia la garanzia di diventare un trader di successo e di iniziare immediatamente a guadagnare profitti elevati.

La truffa del fornitore di segnale

In questo schema, i truffatori offrono i loro servizi per fornire segnali di trading per il Forex, le criptovalute e altri mercati finanziari. Sostengono che questi segnali funzionano senza problemi e che porteranno profitti con una probabilità del 100%, il che, ovviamente, non può essere vero.

I segnali di questo schema possono essere promesse irrealistiche di redditività, la mancanza di storie di successo comprovate o il rifiuto dei truffatori di fornire informazioni dettagliate sulle loro strategie di trading.

Se ci si imbatte in uno schema di questo tipo, è meglio evitare la collaborazione e non contattare in alcun modo i servizi offerti. Si raccomanda vivamente di utilizzare i segnali solo di fornitori verificati.

La truffa della gestione del conto

In questo schema, i truffatori offrono a un trader la gestione del suo conto di investimento o dei suoi fondi sui mercati finanziari. Possono promettere un reddito garantito o un'alta percentuale di profitto senza avvertire dei possibili rischi. Queste promesse irrealistiche sono un motivo per diffidare, perché nessuno può mai garantire un profitto del 100% sul Forex.

Cosa deve fare un trader? Siate cauti, chiedete se un tale "manager" ha una licenza adeguata o documenti ufficiali sul suo posto di lavoro.

Se l'attività di questa persona sembra anche solo un po' sospetta, è meglio essere riassicurati e non effettuare alcun pagamento o investimento, segnalare la truffa e bloccare il contatto.

Truffa della formazione sul Forex

I truffatori di questo tipo offrono corsi di formazione sul trading Forex a pagamento, sostenendo che dopo il corso o la formazione, il reddito salirà alle stelle e il trader avrà la garanzia di costruire una carriera di successo nel Forex. La vittima paga ma non riceve la formazione, oppure il materiale didattico è di scarsa qualità o rubato.

Un trader dovrebbe diffidare delle offerte di formazione, soprattutto se promettono un successo immediato senza un'adeguata formazione. Bisogna sempre verificare la reputazione e le qualifiche dei formatori, nonché la loro storia di successi. Non bisogna fidarsi delle promesse di ricchezza rapida: quando vengono fatte, si tratta di truffe quasi garantite.

Come evitare le truffe Forex su WhatsApp?

Gli esperti di Traders Union hanno dato consigli su come evitare le truffe Forex su WhatsApp.

• Prima di scegliere un broker Forex, un coach o un account manager, dovreste controllare attentamente la sua licenza e la sua reputazione.

• Non bisogna credere alle promesse di guadagni facili e veloci. Il trading sul Forex richiede sempre tempo, pazienza e formazione.

• È pericoloso dare accesso alle informazioni personali e ai conti finanziari a persone sconosciute o non verificate.

• Le informazioni sul Forex devono essere ottenute da fonti affidabili e fidate, come i siti web ufficiali dei broker o i portali di notizie finanziarie.

• L'ambiente del Forex è estremamente dinamico, quindi è importante aggiornare le proprie conoscenze sui mercati finanziari - leggere letteratura, studiare strategie, analizzare il mercato. Per un trader informato è molto più difficile diventare vittima di frodi rispetto a un principiante.

• Fidatevi dell'intuito e del buon senso. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è.

• Segnalate le attività sospette ai servizi o alle organizzazioni competenti.

Come segnalare un truffatore su WhatsApp

Per denunciare un truffatore su WhatsApp è possibile procedere come segue:

• Bloccare e segnalare lo spam: WhatsApp offre la possibilità di bloccare un contatto e di inviare un reclamo per spam. Per farlo, è necessario aprire una chat con il truffatore, toccare il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, quindi scorrere verso il basso e selezionare "blocca e segnala spam".

• Segnalare una truffa attraverso il sito ufficiale di WhatsApp: Per farlo, è necessario accedere alla pagina di WhatsApp sul sito web e trovare la sezione "Contattaci". Selezionare quindi "WhatsApp Web" e poi "Segnala frode".

• Presentare un reclamo sul sito web del titolare del diritto: Alcuni siti e servizi offrono anche la possibilità di presentare un reclamo contro un truffatore attraverso i propri meccanismi. Ad esempio, se un truffatore sta cercando di vendere falsi servizi Forex, l'utente può contattare il team di assistenza del broker o dell'autorità di regolamentazione finanziaria di riferimento.

• Conservare necessariamente screenshot e altre prove: Prima di bloccare un truffatore e inviare un reclamo, è necessario salvare le schermate di tutti i messaggi sospetti o le prove della sua frode. Questo vi tornerà utile per ulteriori indagini o per informare altri utenti.

Opinione degli esperti

Ivan Andriyenko Autore di Traders Union

Evitare di cadere nella trappola dei truffatori Forex che operano tramite WhatsApp è possibile, ma richiede particolare cautela e consapevolezza. Innanzitutto, non bisogna fidarsi delle promesse di alti rendimenti o di profitti garantiti offerti via WhatsApp: si tratta quasi sempre di una trappola.

È inoltre importante verificare le credenziali e la reputazione di qualsiasi broker o Forex coach che scriva su WhatsApp. È altamente sconsigliato fidarsi di offerte di formazione o di gestione del conto senza una licenza o una registrazione adeguata. Prima di collaborare con qualcuno o di affidargli le proprie finanze, è importante fare ricerche sull'affidabilità e la trasparenza di chi ha offerto i servizi.

I trader dovrebbero essere particolarmente cauti nel cliccare su link o aprire allegati che arrivano tramite WhatsApp. Potrebbe trattarsi di un tentativo da parte dei truffatori di utilizzare tecniche di phishing per ottenere l'accesso alle credenziali o infettare il dispositivo con malware.

È inoltre importante prestare attenzione al comportamento insolito dei contatti su WhatsApp. Se si ricevono messaggi con offerte di servizi Forex da parte di contatti sconosciuti o sospetti, bisogna fare molta attenzione a non prendere decisioni affrettate. Se l'offerta o la richiesta dubbia proviene da amici, parenti o altre persone presenti nell'elenco dei contatti WhatsApp, è meglio richiamarli telefonicamente o incontrarli di persona per assicurarsi che il contatto non sia stato violato dai truffatori.

Conclusione

I truffatori del Forex scelgono spesso i messenger, in particolare WhatsApp, per trovare le vittime a causa della loro ampia disponibilità, della capacità di diffondere rapidamente le informazioni e del relativo anonimato: questo crea un ambiente conveniente per gli aggressori per attuare i piani criminali. I tipi più comuni di truffe ai trader Forex su WhatsApp sono i falsi fornitori di segnali, la falsa formazione e l'offerta di gestire un conto con un broker Forex. Per evitare le truffe su WhatsApp, è necessario controllare sempre la documentazione, i certificati e la reputazione di chi offre i servizi.

Se si individua un truffatore, gli esperti di Traders Union consigliano di bloccare immediatamente il contatto, di segnalare lo spam su WhatsApp e, se i truffatori hanno già rubato del denaro, di contattare urgentemente le forze dell'ordine.

Domande frequenti

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Ivan Andriyenko

Autore di Traders Union

Ivan è un esperto finanziario e analista specializzato in Forex, criptovalute e trading azionario. Preferisce strategie di trading conservatrici con rischi bassi e medi, nonché investimenti a medio e lungo termine. Si occupa di mercati finanziari da 8 anni. Ivan elabora materiali di testo per i trader alle prime armi. È specializzato in revisioni e valutazioni di broker, analizzandone l'affidabilità, le condizioni di trading e le caratteristiche.

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Viktoriia Shchetinina

Redattore di sviluppo in lingua italiana

Viktoriia Shchetinina è una traduttrice in lingua italiana che ha laurea in Linguistica e Traduzione. Ha 4 anni di esperienza nell'ambito della traduzione. Ha lavorato con diversi progetti e documenti di vario contenuto, inclusi documenti tecnici, legali e medici, siti web e opere letterarie. Grazie alla sua vasta esperienza Viktoriia ha una profonda conoscenza della terminologia finanziaria e commerciale.