5 problemi dei bot di trading e come risolverli

Perché i trading bot falliscono?

I trading bot sono software di inestimabile valore che consentono ai trader di automatizzare le loro operazioni. Quando si parla di trading bot, ci si può riferire a uno qualsiasi dei diversi tipi in circolazione. L'idea del trading elettronico automatizzato esiste dagli anni '80 e già nel 2014 il 75% degli scambi azionari statunitensi veniva eseguito con sistemi di trading automatizzati.

Oggi i trading bot sono qualcosa di diverso. I trading bot sono diventati più comuni durante l'aumento dell'interesse per le criptovalute. Le criptovalute, essendo valute digitali su una blockchain decentralizzata, sono perfettamente adatte al trading automatizzato, per cui molti dei trading bot che si trovano online sono specifici per le criptovalute. Tuttavia, da quando l'IA generativa ha fatto la sua comparsa sulla scena, l'uso di bot di trading con IA algoritmica per il trading di azioni, indici, materie prime e altri asset è in aumento, poiché i bot di trading possono ora interpretare molti più tipi di dati.

I moderni trading bot sono in grado di utilizzare l'apprendimento automatico e l'apprendimento profondo per analizzare rapidamente enormi quantità di dati, provenienti da un ampio numero di fonti, compresi i dati di mercato come i movimenti di prezzo, il volume e altri indicatori. Sono in grado di identificare le correlazioni tra gli eventi di mercato e l'azione dei prezzi, di rilevare i cambiamenti di mercato e di trovare opportunità di trading, per poi eseguire automaticamente ordini di acquisto o di vendita in base a criteri o algoritmi predefiniti. E soprattutto, possono fare tutto questo a una velocità impressionante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con un'elevata precisione.

Naturalmente, se tutto ciò sembra troppo bello per essere vero, è bene ricordare che i bot di trading presentano alcuni problemi e rischi, che analizzeremo qui di seguito. I 5 problemi principali dei bot di trading sono:

1. Problemi con la strategia

2. Problemi con la gestione del rischio

3. Problemi con il backtesting

4. Rischio di frode

5. Errori nell'utilizzo

Problemi di strategia

Sebbene i trading bot siano imbattibili in termini di velocità ed esecuzione, non possono pensare da soli e seguono strategie predefinite dagli utenti. Esistono numerose strategie che possono essere utilizzate, tra cui strategie basate sull'analisi o sull'entrata, strategie di analisi del mercato, strategie basate su parametri o sul tempo e approcci basati sullo stile di trading. Ogni categoria di strategia ha anche delle sottocategorie più piccole, che danno vita a un'ampia gamma di strategie di trading bot.

Poiché esistono così tante strategie, la selezione della migliore può essere un problema significativo per alcuni trader, in quanto potrebbero presentarsi alcuni dei seguenti problemi:

• Troppo semplice: Una strategia troppo semplice potrebbe non riuscire a cogliere le complessità del mercato, perdendo così delle opportunità o rendendo il trading inefficace. Ad esempio, una strategia di trading bot Simple Move Average è semplice e calcola la nuova media giornaliera sulla base dei cinque prezzi di chiusura più recenti. Tuttavia, questa tattica semplice e unidimensionale non tiene conto di altri indicatori tecnici o fondamentali.

• Troppo complessa: Una strategia troppo complessa può essere difficile da capire e da implementare in modo efficace per i principianti, con il rischio di commettere errori o di ottenere prestazioni non ottimali. Un esempio è la strategia di arbitraggio per i bot di trading, in cui il bot compra e vende su borse diverse e trae profitto dalla differenza. Questa strategia è tecnicamente complessa da configurare e richiede competenze di programmazione, il che la rende complicata per i trader inesperti.

• Trasparenza: Alcuni creatori di trading bot potrebbero non rivelare i dettagli della loro strategia. La mancanza di trasparenza può destare preoccupazioni, in quanto gli utenti potrebbero non comprendere appieno il funzionamento del bot, rendendo difficile la valutazione dell'efficacia della strategia e dei potenziali rischi. Le strategie nascoste possono portare a una mancanza di fiducia tra gli utenti e rendere difficile l'allocazione del capitale al bot.

• Mancanza di vantaggio: Non tutte le strategie forniscono un vantaggio competitivo sul mercato. Alcune strategie possono essere obsolete, sovrautilizzate o semplicemente inefficaci. I trader devono valutare attentamente se una strategia scelta offre un vantaggio unico o se si tratta di un approccio comune che potrebbe non portare a profitti costanti.

• Ignorare la volatilità del mercato: Le migliori strategie di trading bot sfruttano i periodi di alta volatilità, utilizzando la loro capacità di esecuzione precisa e rapida degli scambi per catturare i profitti durante i grandi movimenti di prezzo. Se non si incorpora la volatilità nella strategia, si possono ottenere scarse prestazioni nei periodi di turbolenza del mercato o opportunità mancate nei periodi di maggiore stabilità. I trader dovrebbero selezionare strategie che tengano conto delle diverse condizioni di mercato per migliorare l'efficacia complessiva.

Per ovviare ad alcuni di questi problemi, assicuratevi di scegliere una strategia che sia in linea con la vostra esperienza e il vostro livello di abilità nel trading. Valutate e perfezionate regolarmente la strategia scelta per assicurarvi che si adatti alle mutevoli condizioni di mercato senza inutili complessità. Optate per i bot in cui i creatori comunicano apertamente i principi della loro strategia. Inoltre, scegliete strategie che tengano conto della volatilità, poiché le strategie adattive che si adattano alle diverse condizioni di mercato tendono a ottenere risultati migliori.

Esempio: Il risultato del trading del bot è che la curva di crescita del capitale è molto piatta, segno caratteristico che il bot sta facendo trading. Il grafico mostra anche che il bot utilizza una strategia pericolosa, aumentando il lotto dopo le operazioni perdenti per tornare alla curva di crescita.

Il risultato del test del bot di trading

Secondo l'esperto di TU Oleg Tkachenko:

L'uso di tali strategie porterà prima o poi al collasso del deposito. E questo può accadere molto prima che il bot riesca a raddoppiare il deposito.

Problemi di gestione del rischio

Un'efficace gestione del rischio è un aspetto fondamentale per il successo del trading, e questo vale anche per i bot di trading. Tuttavia, alcuni bot e strategie di trading non riescono a implementare sufficientemente la gestione del rischio. Due sfide degne di nota in quest'area sono l'utilizzo di strategie che aumentano il rischio, come la martingala, le griglie e le medie, e la tendenza dei trading bot ad aprire un numero eccessivo di posizioni.

La strategia di trading Martingala, spesso utilizzata dai bot, prevede l'aumento della dimensione della posizione (di solito doppia) quando si verifica una perdita, in modo da recuperare tutte le perdite e vendere l'intera posizione. Ciò comporta rischi significativi, poiché quando il numero di perdite aumenta, la quantità di capitale o di leva finanziaria necessaria aumenta drasticamente. La natura aggressiva di questa strategia può generare profitti elevati in breve tempo, ma comporta livelli di rischio estremamente elevati, soprattutto se automatizzata da un bot di trading. In teoria, se il trader dispone di grandi somme di capitale, potrebbe rischiare tutto se non impedisce al bot di raddoppiare continuamente.

I bot GRID utilizzano un'altra strategia di trading ad alto rischio, simile a quella dei bot Dollar Cost Averaging (DCA). Con una strategia GRID, il bot piazza un numero uguale di ordini di acquisto e di vendita all'interno di un intervallo predeterminato, basato sull'interpretazione algoritmica dei dati storici dei prezzi. Un bot DCA acquista una quantità fissa di asset a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo corrente, per calcolare la media dei costi degli asset e ridurre l'impatto delle variazioni di prezzo a breve termine. Il problema è che entrambi si basano su una tendenza generale al rialzo dei mercati finanziari di riferimento e possono portare a perdite continue se utilizzati in una fase di ribasso del mercato, con un rischio significativo.

Un altro rischio difficile da gestire dei bot di trading è che possono mostrare la tendenza ad aprire un gran numero di posizioni contemporaneamente, con conseguente overtrading. Questo non solo aumenta i costi di transazione, ma accresce anche il rischio di squilibrio e di esposizione del portafoglio.

Per evitare i rischi insiti in alcuni bot di trading, optate per quelli che impiegano strategie conservative che enfatizzano la mitigazione del rischio. Scegliete quelli che si concentrano sul dimensionamento controllato delle posizioni e sull'esposizione limitata, evitando la natura aggressiva della martingala e di metodi simili. Inoltre, implementate limiti di posizione rigorosi all'interno della configurazione del trading bot e impostate soglie predefinite per il numero massimo di posizioni contemporanee, in linea con la vostra tolleranza al rischio e la strategia complessiva del portafoglio.

Problemi con il backtesting

Alcuni bot di trading si concentrano sul backtesting, in base al quale il bot testa retroattivamente una strategia di trading automatizzata su dati storici per vedere come si sarebbe comportata e cercare eventuali miglioramenti. Grazie all'immensa potenza di elaborazione dei bot, essi possono fornire report accurati utilizzando enormi quantità di dati passati.

Nonostante i vantaggi, il backtesting dei bot di trading presenta dei limiti intrinseci. Una sfida significativa è l'incapacità di considerare i fattori del mondo reale come lo slippage, le commissioni, gli spread e le micro-fluttuazioni nell'arco di un minuto. Sebbene il backtesting fornisca indicazioni sulla performance storica, spesso non è in grado di simulare accuratamente le complessità delle condizioni di trading dal vivo, anche quando si utilizzano i bot.

Per ovviare a questi problemi, è opportuno incorporare nel modello di backtesting costi di transazione realistici, compresi lo slippage e le commissioni, una funzione offerta da alcuni bot di trading. Regolate gli spread e considerate le micro-fluttuazioni all'interno di intervalli di tempo più brevi per imitare meglio la natura dinamica dei mercati reali. Queste modifiche possono aiutarvi a valutare in modo più realistico la performance di una strategia e a prendere decisioni informate sulla base di dati completi.

Rischio di frode

Come per tutte le piattaforme e gli strumenti utilizzati per il trading, il fornitore di qualsiasi bot di trading deve essere una fonte accreditata, legittima e affidabile. In caso contrario, quando si sceglie un bot di trading, potrebbero sorgere questi problemi legati al rischio di frode:

• Errori di programmazione nascosti: La presenza di errori di programmazione nascosti nel codice del bot può portare a conseguenze indesiderate o vulnerabilità.

• Truffatori che vendono bot fraudolenti: Venditori disonesti possono intraprendere attività fraudolente vendendovi bot con false affermazioni di redditività, creando un rischio di perdita finanziaria

• Codice maligno: La presenza di codice maligno in un bot di trading può compromettere la vostra sicurezza, portando ad accessi non autorizzati o ad altre attività dannose.

• Fornitori di bot inaffidabili: La scelta di fornitori di bot non affidabili o inaffidabili può esporvi a schemi fraudolenti.

• Mancanza di trasparenza: I bot che mancano di trasparenza nelle loro operazioni e prestazioni possono aumentare il rischio di frode, in quanto potreste non avere accesso a informazioni accurate sulle capacità e sui risultati del bot.

• Schemi Ponzi: Alcuni bot di trading possono far parte di schemi Ponzi più ampi, in cui i rendimenti per i primi investitori vengono pagati utilizzando il capitale dei nuovi investitori, creando una struttura di investimento fraudolenta.

Per evitare di cadere in uno di questi rischi di frode, cercate fornitori di bot consolidati e affidabili, conducendo ricerche approfondite e cercando recensioni da fonti affidabili prima di effettuare un acquisto. La verifica attraverso recensioni indipendenti, testimonianze di utenti e un track record trasparente delle prestazioni del bot possono contribuire a mitigare questo rischio. Inoltre, è possibile utilizzare un software antivirus e condurre regolari controlli di sicurezza per individuare eventuali elementi dannosi all'interno del codice della piattaforma o del bot utilizzato.

Traders Union ha condotto una ricerca approfondita su quali bot di trading di criptovalute sono fraudolenti e su quali invece ci si può fidare. Per consultare l'elenco e scegliere con tranquillità il vostro bot, cliccate qui: Quali sono i migliori bot di trading di criptovalute per il 2024?

Errori di utilizzo

L'ultimo della nostra lista di rischi legati ai bot di trading è il rischio rappresentato dagli errori che possono essere commessi dall'utente. In particolare, i trader principianti sono più inclini a commettere errori quando utilizzano un bot di trading. Alcuni di questi errori sono:

• Impostazioni/mercati errati: Alcuni utenti possono commettere errori nella configurazione del bot, scegliendo impostazioni errate o selezionando mercati inadeguati. Questo può far sì che il bot esegua operazioni non in linea con la strategia prevista dall'utente.

• Mancanza di ottimizzazione: un'ottimizzazione inadeguata dei parametri del bot di trading o la trascuratezza del processo di ottimizzazione possono portare a prestazioni non ottimali. Anche la mancata messa a punto del bot in base alle mutevoli condizioni di mercato può portare a una minore efficacia.

• Perdita di connessione al bot o interruzione di corrente: Anche se di solito non è colpa dell'utente, si tratta di un problema che riguarda l'utente stesso. Problemi tecnici come la perdita di connessione tra il bot di trading e il suo server o interruzioni di corrente possono interrompere le operazioni del bot, causando potenzialmente la perdita di opportunità di trading o conseguenze indesiderate.

• Ritardi nel lavoro: I ritardi nell'esecuzione dei comandi di trading da parte del bot possono essere dovuti a vari motivi, tra cui una connessione internet lenta, problemi al server o colli di bottiglia nelle capacità di elaborazione del bot.

• Interferenza o negligenza dell'utente: Gli utenti possono interferire involontariamente con le operazioni del bot non eseguendo le azioni necessarie quando richiesto o, al contrario, effettuando aggiustamenti improvvisi senza comprendere la strategia del bot. Entrambi gli scenari possono portare a risultati indesiderati e compromettere l'efficacia del bot.

Il miglior consiglio che possiamo dare è: cercate di evitare questi errori! Familiarizzate con l'interfaccia utente e le impostazioni del bot, utilizzatelo con una connessione internet forte e istruitevi sul suo corretto utilizzo.

I migliori broker Forex per il trading con i bot in 2024

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Deposito minimo:

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CySEC, FCA, ASIC

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Il broker eToro è stato fondato nel 2007. La società si posiziona come piattaforma di social trading che opera con trader da oltre 140 paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano in diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diversi regolatori. Ad esempio, eToro (Europe) ha la licenza dal regolatore cipriota CySEC mentre eToro (UK) ha la licenza dal regolatore britannico FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

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FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recensione

Il nome OANDA è l'acronimo di "Olsen & Associates" o "Olsen AND Associates". È registrata negli Stati Uniti e fornisce ai propri clienti un'ampia gamma di servizi finanziari nella maggior parte dei Paesi del mondo. La società è stata fondata nel 1996 ed è attualmente regolamentata in quattro giurisdizioni. Il principale regolatore del broker è la Financial Conduct Authority(FCA) del Regno Unito. Oanda Canada è autorizzata dall'IIROC. La società ha al suo attivo numerosi riconoscimenti significativi, tra cui la vittoria nella categoria "Best Forex Trading Technologies" degli UK Forex Awards, "Best Trading Platform" di FX Week e "Best Customer Service" dello US Foreign Exchange Report.

Pro/Contro

•Deposito minimo a partire da 1 dollaro.

•Un'ampia selezione degli strumenti di trading più popolari.

•Diversi regolatori finanziari affidabili e rispettabili.

•Sito scomodo e mal funzionante.

•Mancanza di conti in centesimi.

•Mancanza di programmi di bonus.

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Consigli per l'utilizzo dei bot di trading

1. Ricercare gli indicatori: Se utilizzate una vostra strategia, prendetevi il tempo di ricercare gli indicatori e se funzionano con il vostro stile di trading e le condizioni di mercato. Testateli a fondo prima di utilizzare il capitale reale.

2. Utilizzare il paper trading: Saltare direttamente nel trading reale senza una precedente esperienza è un errore comune. Utilizzate la modalità di paper trading offerta dalla maggior parte delle piattaforme di trading per mettere in pratica la vostra strategia e approfondire le vostre conoscenze di trading.

3. Backtest: Eseguite un backtesting approfondito prima di implementare qualsiasi configurazione. Imparare dal passato è un modo comprovato per evitare di ripetere gli stessi errori in futuro. Utilizzate ciò che imparate dal backtesting per perfezionare la strategia del vostro bot.

4. Comprendere il bot: prima di implementare un bot di trading, è necessario comprenderne a fondo le funzionalità, le impostazioni e le limitazioni. Ogni bot opera in modo diverso e una chiara comprensione vi aiuterà a prendere decisioni informate.

5. Scegliere le attività con saggezza: Che si tratti di criptovalute, azioni o Forex, gli asset specifici che scegliete di negoziare determineranno in larga misura l'esito del vostro percorso. Seguite i canali dei social media o gli account relativi agli asset che scegliete, rimanete aggiornati su di essi e fate una buona ricerca.