Il Brasile smantella la rete di riciclaggio di criptovalute legata al Faraone dei Bitcoin

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Yaroslav Dmytrenko

14.12.2025

Il Brasile smantella la rete di riciclaggio di criptovalute legata al Faraone dei Bitcoin — La polizia brasiliana sequestra 500 milioni di dollari in un importante arresto per riciclaggio di criptovalute

La polizia federale brasiliana ha sequestrato circa 500 milioni di dollari da una rete di riciclaggio di denaro che utilizzava criptovalute ed era collegata al boss della criminalità locale Glaidson Acácio dos Santos, noto come il "Faraone dei Bitcoin".

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Nell'ambito dell'operazione "Cryptolaundry", la polizia brasiliana ha condotto 24 operazioni di perquisizione e sequestro in tutto il Paese a partire dal 9 dicembre. L'operazione mirava a smantellare gli schemi di investimento fraudolenti e il riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute.

Sono stati eseguiti nove arresti preventivi nei confronti di 45 persone fisiche e giuridiche. Secondo i media locali, sei persone sono state arrestate nel Distretto Federale e due in Spagna.

Allo stesso tempo, i tribunali hanno ordinato il congelamento di conti bancari contenenti circa 685 milioni di real brasiliani, equivalenti a circa 128 milioni di dollari. Le autorità hanno anche approvato la confisca di immobili commerciali e residenziali, nonché di altri beni appartenenti ai criminali.

I detenuti dovranno affrontare accuse penali che includono reati finanziari, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, falsificazione di documenti e reati correlati.

Anche se il "Faraone dei Bitcoin" è stato arrestato, la sua rete criminale continua a operare

Secondo i media locali, il gruppo di riciclaggio di criptovalute è legato a Glaidson Acácio dos Santos, noto come il "Faraone dei Bitcoin". La polizia brasiliana lo ha arrestato nel 2021 e nell'ottobre 2025 è stato condannato a più di 19 anni di carcere. Il suo braccio destro, Daniel Alesho Guimarães, ha ricevuto una condanna di oltre 16 anni.

Santos era a capo di Gas Consultoria, uno dei più grandi schemi piramidali di investimento del Brasile. Migliaia di brasiliani hanno perso milioni di dollari dopo aver investito nella Gas Consultoria.

I riciclatori di denaro criptato hanno continuato a operare con i metodi di Santos, riciclando milioni di dollari attraverso una combinazione di società di comodo e criptovalute.

I criminali attiravano le vittime con promesse di lucrosi investimenti in criptovalute. Promuovevano attivamente i loro schemi sui social media, conducevano campagne di marketing su larga scala e organizzavano incontri di persona per creare fiducia e relazioni a lungo termine con le vittime.

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