La Corea del Sud prende di mira i trasferimenti illegali di criptovalute tramite WeChat e Alipay
Il servizio doganale della Corea del Sud ha scoperto uno dei più grandi schemi di trasferimento illegale di denaro che coinvolge criptovalute e cittadini cinesi. I fondi Fiat venivano trasferiti tramite WeChat e Alipay prima di essere convertiti in criptovalute.
Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.
Secondo Yonhap, citato da Cointelegraph, il servizio doganale della Corea del Sud ha accusato tre sospetti in relazione a uno schema di trasferimento di denaro legato alle criptovalute del valore di circa 150 miliardi di won (oltre 100 milioni di dollari), condotto utilizzando WeChat Pay e Alipay.
Il gruppo mascherava i trasferimenti come spese legittime, tra cui costi di chirurgia estetica e tasse universitarie per studenti stranieri. I fondi provenienti dalla Cina sono stati convertiti in criptovalute attraverso gli scambi all'estero, trasferiti nei portafogli coreani e poi ritirati nuovamente come valuta fiat.
Le autorità faticano a tracciare i flussi extrabancari
Il grande volume dei trasferimenti e la loro natura transfrontaliera evidenziano le sfide che le autorità devono affrontare nel tracciare i crimini finanziari internazionali che coinvolgono beni digitali.
Nel dicembre 2025, a seguito di un'indagine simile, una donna sulla trentina è stata condannata al carcere per aver riciclato circa 180 milioni di dollari attraverso le criptovalute, segnando uno dei più grandi casi di questo tipo scoperti dalle autorità di regolamentazione.
"Il fatto che sia entrata in questo mondo attraverso una chat di gruppo dimostra quanto siano diventati sofisticati i criminali, che utilizzano canali criptati per operare al di fuori della visibilità dei sistemi bancari tradizionali", ha scritto all'epoca la piattaforma finanziaria OneSafe.
Di conseguenza, la Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud si sta preparando ad ampliare le norme antiriciclaggio applicando la "Travel Rule" alle transazioni di 1 milione di won (680 dollari), imponendo agli scambi di raccogliere dati su questi trasferimenti.
La misura mira a prevenire potenziali schemi di riciclaggio di denaro in cui le transazioni vengono deliberatamente suddivise in importi più piccoli per evitare di essere scoperti.
Come abbiamo scritto, la Corea del Sud apre le porte agli investimenti istituzionali in criptovalute
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