Binance nega le accuse del senatore statunitense sulle transazioni legate all'Iran.

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Binance risponde all'inchiesta del senatore Blumenthal

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Anastasiia Chabaniuk

06.03.2026

Binance nega le accuse del senatore statunitense sulle transazioni legate all'Iran. — Binance pubblica la risposta all'indagine del Senato americano

La borsa di criptovalute Binance ha pubblicato una risposta ufficiale a una lettera del senatore statunitense Richard Blumenthal, affermando che le accuse relative a possibili transazioni legate a entità iraniane sono false e non supportate. La società ha inoltre dichiarato di non consentire l'accesso a utenti residenti o localizzati in Iran e di applicare rigorose procedure KYC e di monitoraggio delle transazioni.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Binance ha aggiunto che i resoconti dei media citati nell'inchiesta contengono affermazioni imprecise e prive di fondamento sui controlli delle sanzioni e sulle pratiche di conformità della borsa.

L' indagine del senatore fa seguito alle notizie pubblicate a febbraio dai media, secondo cui circa 1,7 miliardi di dollari potrebbero essere stati trasferiti dai conti di Binance a organizzazioni legate all'Iran, tra cui i militanti Houthi dello Yemen. Nella sua lettera al co-CEO di Binance Richard Teng, Blumenthal ha richiesto i documenti relativi ai rapporti della piattaforma con Hexa Whale e Blessed Trust, due entità che sarebbero state collegate ai trasferimenti.

Conti sospetti rimossi

Nella sua risposta, Binance ha dichiarato che le entità sono state identificate nel corso di indagini interne avviate dopo le indagini delle forze dell'ordine. Secondo la società, entrambi i conti sono stati successivamente rimossi dalla piattaforma e le relative informazioni sono state condivise con le autorità. Binance ha dichiarato che l'entità di trading Hexa Whale è stata rimossa dalla piattaforma nell'agosto 2025, mentre Blessed Trust è stata rimossa nel gennaio 2026 a seguito di una revisione della sua fonte di fondi.

L'exchange ha inoltre dichiarato che, a sua conoscenza, nessun conto Binance ha effettuato transazioni dirette con entità con sede in Iran.

Binance afferma che gli sforzi di conformità sono stati ampliati

La società ha dichiarato di aver investito centinaia di milioni di dollari nella sua infrastruttura di compliance negli ultimi anni e di aver ampliato il suo team di compliance sui crimini finanziari a più di 1.500 dipendenti in tutto il mondo.

Secondo Binance, la quota di transazioni legate a indirizzi potenzialmente illeciti è scesa dallo 0,284% del volume totale degli scambi all'inizio del 2024 allo 0,009% a metà del 2025, mentre l'esposizione alle principali piattaforme di criptovalute iraniane è diminuita di circa il 97%. Binance ha inoltre dichiarato di continuare a collaborare con le forze dell'ordine e di aver elaborato più di 71.000 richieste da parte delle autorità investigative solo nel 2025.

In precedenza abbiamo riferito che Binance intende ottenere altre cinque licenze in Asia come parte della sua strategia di espansione regionale.

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