Justin Sun rivela uno schema che coinvolge l'uso improprio delle riserve di TrueUSD

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Justin Sun rivela la frode da 500 milioni di dollari del TUSD

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Mirjan Hipolito

04.05.2025

Justin Sun rivela uno schema che coinvolge l'uso improprio delle riserve di TrueUSD — Justin Sun esorta gli Emirati Arabi Uniti a indagare sullo scandalo TUSD da 500 milioni di dollari

Il fondatore di TRON, Justin Sun, ha rilasciato informazioni aggiornate su uno schema fraudolento che coinvolgeva più di 500 milioni di dollari in riserve di TrueUSD (TUSD).

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo il suo post su X, lo schema è stato portato avanti attraverso una complessa rete di individui ed entità, tra cui First Digital Trust (FDT), Legacy Trust e ARIA Commodities. I fondi sono stati presumibilmente trasferiti in conti presso non meno di quattro grandi banche con sede a Dubai (Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD e EFG), sollevando il timore che la città possa diventare un rifugio per il crimine finanziario.

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Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

Flusso di fondi e persone chiave

I flussi di capitale si sarebbero spostati attraverso FDT e Legacy Trust verso ARIA Commodities DMCC e ARIA Commodity Finance Fund (ACFF). Tra le persone presumibilmente coinvolte figurano Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain. I fondi sono stati utilizzati in modo improprio: anziché sostenere la stablecoin, sono stati indirizzati verso progetti di energia rinnovabile, il che ha portato a carenze di liquidità e all'incapacità di TUSD di adempiere agli obblighi di riscatto dei token.

La risposta di Sun e l'invito all'azione

Nella sua dichiarazione, Sun ha sottolineato l'importanza del lancio di Web3Bounty.io, una piattaforma progettata per migliorare la trasparenza e la responsabilità nello spazio Web3. Ha esortato con forza le autorità di regolamentazione e le banche degli Emirati Arabi Uniti a condurre immediatamente indagini interne, a congelare i beni sospetti e a segnalare tempestivamente le violazioni per evitare che il Paese diventi un canale per il riciclaggio di denaro.

Impatto su techteryx e strada da percorrere

Lo scandalo è venuto alla luce poco dopo che un rapporto di aprile ha rivelato che Sun aveva fornito 456 milioni di dollari di liquidità di emergenza a Techteryx, l'attuale emittente di TUSD, a causa di fondi bloccati in investimenti illiquidi, secondo Coin Edition. Techteryx aveva precedentemente incaricato FDT di gestire le sue riserve, una decisione ora sottoposta a un intenso esame. Mentre sia FDT che ARIA negano di aver commesso illeciti, i documenti del tribunale riportano accuse di frode e cattiva condotta finanziaria. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla risposta delle autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti, che potrebbe influenzare la reputazione della regione nel sistema finanziario globale.

Come nota a margine, Justin Sun è stato ufficialmente inserito nella lista dei 2025 miliardari di Forbes, con un patrimonio netto stimato di 8,5 miliardi di dollari in criptovalute.

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