La Corea del Sud scopre uno schema cripto utilizzato per rifornire un gruppo terroristico siriano

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Pavlo Kot

01.09.2026

La Corea del Sud scopre uno schema cripto utilizzato per rifornire un gruppo terroristico siriano — La Corea del Sud scopre uno schema di finanziamento terroristico tramite criptovalute

La polizia sudcoreana ha arrestato quattro cittadini uzbeki con l'accusa di aver finanziato la Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), un gruppo terroristico attivo in Siria. L'organizzatore avrebbe inviato al gruppo 4267 USDT e avrebbe anche ricevuto criptovalute da esso per acquistare e spedire veicoli e attrezzature pesanti.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo il Korea JoongAng Daily, l'indagine è condotta dalla polizia di Gwangju. I quattro sospetti sono stati arrestati ad aprile in base alla Legge sulla proibizione del finanziamento al terrorismo, ma le autorità hanno reso noti i dettagli del caso il 1° settembre.

L'organizzatore sospettato resta in custodia ed è già stato processato, mentre gli altri tre sono indagati a piede libero. Uno dei quattro era ricercato a livello internazionale con una Red Notice dell'Interpol.

Sospetto avrebbe inviato 4267 USDT al gruppo terroristico

Secondo la polizia, il principale sospettato ha effettuato sette trasferimenti a KTJ tra agosto 2024 e aprile 2025, per un totale di 4267 USDT.

Il gruppo è stato fondato in Siria nel 2014, principalmente da militanti dell'Asia centrale. È inserito nella lista delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ed è stato designato come organizzazione terroristica dalle autorità statunitensi.

Gli investigatori hanno scoperto che il sospettato utilizzava tre wallet cripto personali. Avrebbe inoltre presentato la patente di guida di un'altra persona al momento dell'arresto, mentre i pagamenti per i veicoli venivano depositati su un conto bancario intestato alla moglie.

L'uomo è arrivato in Corea del Sud con un visto studentesco nel 2017, si è laureato in un'università di Daejeon ed è rimasto illegalmente nel Paese dopo la scadenza del permesso nel 2023.

Criptovalute scambiate per auto ed escavatori

Il caso si distingue perché i fondi si sono mossi anche nella direzione opposta. Secondo la polizia, l'organizzatore avrebbe ricevuto criptovalute da KTJ e le avrebbe utilizzate per acquistare 11 veicoli usati e due escavatori per un valore complessivo di 170 milioni di won, pari a circa 121.000 dollari. Le attrezzature sono poi state spedite in Siria, mentre gli altri sospettati avrebbero aiutato nell'acquisto e nell'esportazione.

La polizia ha dichiarato di aver già indagato su casi di invio di fondi a organizzazioni terroristiche, ma questa è la prima volta che si imbatte in uno schema in cui i fondi vengono ricevuti da tali gruppi e utilizzati per acquistare e fornire beni materiali.

L'imputato ha negato le principali accuse durante la prima udienza a giugno. Ha dichiarato che i trasferimenti servivano a coprire le spese familiari e ha affermato di non conoscere i destinatari finali dei veicoli. L'indagine è ancora in corso e ha già portato all'arresto di un'altra persona ricercata a livello internazionale.

Nel frattempo, la Corea del Sud si prepara a rafforzare il controllo sulle criptovalute in transito tramite wallet privati in vista dell'introduzione della tassazione sugli asset digitali nel 2027. Le autorità stanno sviluppando un meccanismo per tracciare le transazioni al di fuori degli exchange regolamentati al fine di determinare i guadagni imponibili degli investitori.

In precedenza, abbiamo riportato che BitGo ha ottenuto lo status di virtual asset service provider (VASP) in Corea del Sud. La registrazione consente all'azienda di offrire servizi cripto regolamentati sul mercato locale.

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