Grecia scopre piramide crypto da 8M $ legata a militari

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05.10.2026

Grecia scopre piramide crypto da 8M $ legata a militari — Militari greci legati a uno schema piramidale crypto da 8M $

Nove persone in Grecia, tra cui due militari, sono sospettate di aver organizzato uno schema piramidale basato sulle criptovalute che ha attirato circa 8M $ da circa 10.000 investitori. La polizia ha arrestato complessivamente 17 persone nell'ambito dell'indagine.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo To Vima, i partecipanti allo schema incoraggiavano le persone a investire in criptovalute tramite una piattaforma da loro controllata. L'investimento minimo era di 800 €, mentre ai cosiddetti investitori VIP veniva chiesto di versare 5,000 €, con la promessa che il loro denaro sarebbe raddoppiato.

Gli investigatori ritengono che due militari di Pieria e Larissa siano tra i leader del presunto schema. Secondo le forze dell'ordine, uno di loro ha appreso il modello di business da un conoscente durante un viaggio all'estero.

Associazione di appassionati di IA usata per attirare investitori

Uno dei canali utilizzati per reclutare partecipanti era un'associazione locale di appassionati di intelligenza artificiale a Katerini. Il suo presidente, 44enne, è stato posto in custodia cautelare dopo essere stato interrogato da un giudice istruttore, mentre altri sei membri del primo gruppo di fermati sono stati rilasciati con misure restrittive e cauzioni comprese tra 15.000 € e 20.000 €.

Nella sola Katerini, 1,842 persone hanno aderito al presunto schema e investito circa 2M €. Nell'intera rete, la polizia stima che abbiano partecipato circa 10.000 investitori, contribuendo con circa 8M $.

L'indagine è iniziata a luglio, dopo che due segnalazioni anonime sono state inviate tramite il portale governativo gov.gr. Le informazioni sono state trasmesse all'unità investigativa della polizia di Katerini.

Le accuse non sono ancora state esaminate da un tribunale. I dati sul numero di partecipanti e sull'ammontare di denaro raccolto si basano su stime preliminari della polizia.

Le autorità intensificano la lotta contro gli schemi di investimento

Un metodo simile per attirare investitori è stato al centro di due casi avviati dalla SEC statunitense a fine settembre. Secondo l'autorità di regolamentazione, gli organizzatori promettevano anche rendimenti elevati e indirizzavano i clienti verso piattaforme di trading da loro controllate, con perdite complessive di almeno 15M $.

I presunti truffatori hanno utilizzato WhatsApp, Facebook e siti web che si spacciavano per società legittime regolamentate dalla SEC per trovare vittime. Gli schemi hanno attirato centinaia di investitori retail, inclusi residenti negli Stati Uniti.

In precedenza, avevamo riferito che un imputato in uno schema di phishing ai danni degli utenti Coinbase è stato condannato al carcere a Brooklyn. La frode ha portato al furto di quasi 16M $ in criptovalute.

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