I procuratori sudcoreani perquisiscono la sede dell'exchange di criptovalute Bithumb

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I procuratori sudcoreani perquisiscono la sede dell'exchange di criptovalute Bithumb a Seul, nell'ambito dell'indagine sui fondi aziendali.

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I procuratori sudcoreani perquisiscono la sede dell'exchange di criptovalute Bithumb — Nuova perquisizione per Bithumb

I procuratori sudcoreani hanno perquisito la sede dell'exchange di criptovalute Bithumb a Seul. L'indagine riguarda le accuse secondo cui i fondi aziendali destinati agli alloggi di lusso dei dirigenti sarebbero stati utilizzati impropriamente.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo l'agenzia di stampa locale News1, la mattina del 29 ottobre i procuratori della Procura del distretto meridionale di Seul si sono recati nella sede di Bithumb, nel quartiere di Gangnam. Gli investigatori stanno acquisendo documenti e altro materiale nell'ambito di un'indagine avviata lo scorso anno.

L'autorità sudcoreana di vigilanza finanziaria (FSS) aveva già rilevato che l'exchange aveva erogato a quattro dirigenti attuali ed ex benefici abitativi per un valore complessivo di 11,6 miliardi di won (circa 8 milioni di dollari). L'autorità di vigilanza sospettava che parte dei fondi potesse essere stata utilizzata per fini personali.

Nel marzo 2025, i procuratori avevano già perquisito gli uffici di Bithumb in relazione allo stesso caso. All'epoca, gli investigatori stavano esaminando le accuse secondo cui l'ex CEO Kim Dae-sik avrebbe potuto utilizzare fondi aziendali per acquistare un appartamento a Seul.

Secondo gli investigatori, la società gli aveva versato 3 miliardi di won come deposito per la locazione di un'abitazione. Tuttavia, il denaro potrebbe essere stato utilizzato per acquistare l'immobile.

L'exchange sotto la lente delle autorità

Le ultime perquisizioni si inseriscono in un contesto di crescente attenzione delle autorità sudcoreane nei confronti delle piattaforme di criptovalute. A ottobre, il parlamentare Lee Kang-il ha espresso preoccupazione per la vigilanza insufficiente sui dirigenti degli exchange, citando presunti comportamenti scorretti a Bithumb e irregolarità nelle quotazioni dei token.

Nel marzo 2026, le autorità di regolamentazione finanziaria sudcoreane hanno multato Bithumb per 36,8 miliardi di won (circa 24,5 milioni di dollari), a causa di numerose violazioni degli obblighi antiriciclaggio. L'indagine ha portato alla luce circa 6,65 milioni di violazioni relative alla verifica dell'identità dei clienti e al monitoraggio delle transazioni.

L'autorità di vigilanza ha inoltre imposto restrizioni di sei mesi su alcune transazioni in criptovalute per i nuovi clienti dell'exchange. Tuttavia, a maggio un tribunale ha sospeso l'esecuzione del provvedimento dopo che Bithumb ha contestato la sanzione.

I procuratori non hanno ancora reso noti gli esiti delle ultime perquisizioni né indicato se saranno formulate accuse nei confronti delle persone coinvolte nell'indagine.

La posizione di Bithumb nel mercato delle criptovalute

Bithumb è il secondo exchange di criptovalute della Corea del Sud, dopo Upbit. Secondo CoinGecko, nella prima metà di ottobre 2026 ha rappresentato circa il 28,7% del volume di trading complessivo dei cinque maggiori exchange del Paese, mentre la quota di Upbit è stata pari a quasi il 60%. Insieme, le due piattaforme dominano il mercato sudcoreano, distanziando nettamente Coinone, DigitalX e Gopax.

La concorrenza tra gli exchange si fa sempre più intensa. Negli ultimi mesi Bithumb ha cercato di attirare clienti con commissioni di trading basse e campagne promozionali, ma la sua quota di mercato ha subito notevoli oscillazioni. Ad agosto è temporaneamente scesa sotto il 20%, prima di risalire a quasi il 30% entro ottobre. Nel frattempo, gli exchange più piccoli hanno intensificato gli sforzi per attrarre utenti, anche offrendo trading a commissioni zero.

Bithumb ha inoltre subito un attacco informatico il giorno precedente.

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