Israele, cinque arresti per riciclaggio di 5M di dollari tramite criptovalute

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Pavlo Kot

20 ore fa

Israele, cinque arresti per riciclaggio di 5M di dollari tramite criptovalute — Israele: cinque arresti per un caso di riciclaggio di 5 milioni di dollari in criptovalute

?Israele: la polizia ha arrestato cinque persone sospettate di aver riciclato circa 5 milioni di dollari attraverso transazioni in criptovalute organizzate in un gruppo WhatsApp. Secondo gli investigatori, i sospettati avrebbero utilizzato falsi contratti di prestito per nascondere la provenienza dei fondi depositati sui conti bancari.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Come riportato da The Jerusalem Post, l’indagine è condotta dall’Unità nazionale per i reati economici, che fa parte della divisione di polizia Lahav 433. Il valore complessivo delle transazioni sospette è stimato in 16 milioni di shekel.

Gli investigatori ritengono che i sospettati offrissero servizi di trading di criptovalute senza la licenza richiesta e non dichiarassero le transazioni alle autorità fiscali israeliane.

Come funzionava lo schema di riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Secondo la polizia, i sospettati organizzavano transazioni in asset digitali tramite un gruppo su WhatsApp. I proventi venivano trasferiti direttamente sui conti bancari, mentre la loro provenienza veniva dissimulata tramite falsi contratti di prestito.

Questi documenti permettevano ai sospettati di presentare i proventi delle transazioni in criptovalute come rimborsi di prestiti anziché come redditi derivanti da attività finanziarie.

Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati, le forze dell’ordine hanno sequestrato wallet di criptovalute, computer e decine di migliaia di shekel in contanti.

Tutti e cinque i sospettati sono stati interrogati con l’accusa di riciclaggio di denaro, frode e prestazione di servizi finanziari senza licenza.

Israele intensifica le indagini sulle transazioni illegali in criptovalute

L’ultimo caso segue una serie di indagini su redditi non dichiarati derivanti dalle criptovalute.

Il 6 ottobre, l’Autorità fiscale israeliana ha riferito di altri due arresti. Una delle indagini riguardava transazioni in asset digitali per un valore di decine di milioni di dollari.

Nel secondo caso, un residente di Ashdod era sospettato di aver nascosto circa 13 milioni di dollari di redditi derivanti da transazioni in criptovalute effettuate tra il 2019 e il 2021.

In precedenza, il controllore dello Stato israeliano aveva individuato problemi nella dichiarazione di questo tipo di transazioni. Secondo una verifica del novembre 2024, tra il 2018 e il 2022 una media di circa 500 persone all’anno ha dichiarato attività in criptovalute, nonostante si stimasse che almeno 200.000 persone fossero tenute a presentare una dichiarazione.

Anche le forze dell’ordine di altri Paesi europei indagano su reati su vasta scala legati alle criptovalute. A ottobre, la polizia greca ha scoperto un presunto schema Ponzi i cui organizzatori hanno raccolto circa 8 milioni di dollari da circa 10.000 investitori.

Nel caso sono coinvolti nove sospettati, tra cui due militari. Nel corso delle indagini, le autorità greche hanno arrestato complessivamente 17 persone.

In precedenza abbiamo riferito che otto cittadini ucraini sono stati arrestati in Polonia perché sospettati di essere coinvolti in uno schema di riciclaggio di 90 milioni di dollari tramite criptovalute.

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