Do Kwon rischia di avere oltre un milione di vittime nel caso di frode

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Mikhail Vnuchkov

07.01.2025

Do Kwon rischia di avere oltre un milione di vittime nel caso di frode

Do Kwon, il cofondatore di Terraform Labs, sta affrontando accuse penali negli Stati Uniti dopo il drammatico crollo dell'ecosistema di criptovalute della sua azienda, che ha potenzialmente colpito oltre un milione di vittime in tutto il mondo.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

In un deposito giudiziario del 6 gennaio, il procuratore degli Stati Uniti che supervisiona il caso di Kwon ha stimato che le ricadute del crollo dell'ecosistema di Terraform potrebbero superare 1 milione di individui ed entità, rendendolo uno dei più grandi casi di frode nella storia dell'industria delle criptovalute.

Kwon, che è stato estradato negli Stati Uniti dal Montenegro all'inizio di quest'anno, deve affrontare nove accuse di frode. La sua prima apparizione in tribunale, il 2 gennaio, ha segnato l'inizio del procedimento legale e Kwon si è dichiarato non colpevole. Il governo degli Stati Uniti ha creato un sito web per informare le vittime dei loro diritti, poiché i metodi tradizionali di sensibilizzazione sono ritenuti impraticabili a causa della natura decentralizzata delle transazioni di criptovalute, che spesso non contengono informazioni personali di identificazione.

Crollo dell'ecosistema Terraform

Si ritiene che il crollo dell'ecosistema Terra nel 2022 abbia contribuito alla più ampia crisi del mercato delle criptovalute, che ha portato al fallimento di diverse aziende di alto profilo. Il crollo di Terraform ha comportato la svalutazione della sua stablecoin e degli asset associati, innescando ingenti perdite per gli investitori a livello globale. I procuratori hanno rilevato la difficoltà di calcolare il numero preciso di vittime a causa della complessità delle transazioni di criptovalute su più piattaforme e scambi.

Le sfide legali di Kwon lo hanno messo in compagnia di altri dirigenti di criptovalute di alto profilo che stanno affrontando accuse penali. Tra questi, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky, entrambi alle prese con importanti accuse di frode legate alle loro attività nel settore delle criptovalute.

Mentre il caso di Kwon va avanti, rimangono dubbi sulla possibilità di un patteggiamento o se si procederà a un processo penale completo. Il suo coinvolgimento nella frode ha già portato a sanzioni civili significative, tra cui un accordo da 4,5 miliardi di dollari con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti nell'aprile 2024. Questo caso evidenzia il crescente controllo normativo sullo spazio delle criptovalute, che è sempre più considerato un focolaio di crimini finanziari.

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