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Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiede la confisca di 15 miliardi di dollari di Bitcoin al fondatore di Prince Group — Il magnate cambogiano Chen Zhi deve affrontare una causa record per 15 miliardi di dollari in Bitcoin

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha intentato la più grande causa di confisca di criptovalute della storia, cercando di sequestrare circa 15 miliardi di dollari di Bitcoin attualmente in custodia negli Stati Uniti.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

La confisca fa parte del processo penale contro Chen Zhi (noto anche come Vincent), un 37enne con doppia cittadinanza del Regno Unito e della Cambogia, fondatore e presidente del Prince Holding Group, uno dei maggiori conglomerati finanziari e industriali della Cambogia.

Secondo l'accusa, Chen ha trasformato il gruppo - originariamente impegnato nel settore immobiliare e dei servizi finanziari - in un'associazione criminale che gestisce complessi truffaldini di lavoro forzato in tutta la Cambogia.

Gli individui trattenuti contro la loro volontà in questi complessi hanno partecipato a schemi di investimento fraudolenti in criptovaluta noti come "macellazione di maiali",che hanno frodato le vittime negli Stati Uniti e in tutto il mondo di miliardi di dollari", ha dichiarato il DoJ.

Sebbene Chen rimanga in libertà, le autorità statunitensi sostengono di controllare 127.271 BTC (circa 15 miliardi di dollari) a lui collegati e hanno avviato un'azione civile di confisca per sequestrare i beni.

Il lato oscuro dell'impero dello sviluppo

Secondo l'accusa, Chen Zhi ha guidato Prince Group dal 2015, espandendolo in decine di imprese - secondo quanto riportato dal sito web del gruppo, più di 80 - che operano in più continenti.

"Le truffe del Prince Group si rivolgevano alle vittime in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, attraverso reti locali che agivano per suo conto. Una di queste reti operava a Brooklyn, New York, facilitando trasferimenti fraudolenti e riciclando milioni di dollari per il gruppo a nome di oltre 250 vittime", ha dichiarato il DoJ.

I call center del Prince Group attiravano gli investitori a trasferire criptovalute per "progetti di costruzione" nel Delta del Mekong, promettendo alti rendimenti. L'azienda avrebbe anche trafficato centinaia di lavoratori in Cambogia, costringendoli a lavorare in complessi truffaldini sotto la minaccia di violenza e confino.

"L'azione odierna rappresenta uno dei colpi più significativi contro il traffico globale di esseri umani e le frodi finanziarie abilitate dalla tecnologia informatica", hanno dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Pamela Bondi e il vice procuratore generale Todd Blanche.

Il DoJ riferisce che il Prince Group ha utilizzato complesse tecniche di cripto-riciclaggio, tra cui la "stratificazione" e la "strutturazione", per nascondere l'origine dei fondi. Grandi volumi di criptovaluta sono stati ripetutamente distribuiti in decine di portafogli e successivamente consolidati per nasconderne l'origine.

Alcuni profitti illeciti sono stati infine depositati su borse di scambio o convertiti in valuta fiat, finanziando viaggi di lusso, yacht, jet privati, case per le vacanze, rari oggetti da collezione e opere d'arte, tra cui un dipinto di Picasso acquistato a un'asta a New York.

Come abbiamo scritto, il fondatore di Evita Pay è stato accusato dagli Stati Uniti di riciclaggio di 530 milioni di dollari.

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