Allerta truffa: come i truffatori imitano exchange, fondi e startup

Traders Union
Tutte le notizie
Scelta dell'editore
I più grandi progetti di truffa del mercato delle criptovalute

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Azioni

Criptovalute

Notizie finanziarie

Valute

Commodities

Voci di mercato

Regolatori

Banche centrali

Mira Kyivska

26.02.2026

Allerta truffa: come i truffatori imitano exchange, fondi e startup — I più grandi progetti di truffa del mercato delle criptovalute

Con l'ascesa dell'intelligenza artificiale, le frodi in criptovaluta si sono evolute in un'industria ad alta tecnologia. Invece di hacker isolati, il mercato è ora attaccato da interi ecosistemi in rete che utilizzano deepfakes e ambienti di trading simulati per rubare abilmente il denaro degli utenti. Quali sono i progetti di truffa attualmente sotto i riflettori e come evitare di abboccare all'amo?

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

L'industrializzazione dell'inganno: TPBIT

Un esempio eclatante di questa nuova evoluzione è TPBIT, una piattaforma che sembra una borsa di criptovalute perfettamente funzionante ma che in realtà fa parte di una grande rete fraudolenta nota come TXEX. Insieme a DSJ EX e Riscoin, TPBIT fa parte di un gruppo di piattaforme clone interconnesse che imitano l'attività di trading, l'assistenza clienti e persino la struttura gestionale delle borse legittime. Il fulcro di questo modello di truffa è l'aggressivo "reclutamento della fiducia".

Le vittime vengono incanalate in chat di investimento chiuse, dove si svolge una performance accuratamente inscenata. Un cosiddetto "professore" - una figura di trader simile a un guru - fornisce segnali di trading, mentre un "assistente" guida gli utenti attraverso la registrazione e li spinge a effettuare un deposito. Decine di bot nella chat creano l'illusione di una comunità fiorente, le cui "storie di successo" rafforzano la fiducia nel progetto. Questa impostazione costruisce l'immagine di un club d'élite a cui si suppone che una persona possa accedere solo dopo aver superato un controllo selettivo.

Il gancio principale è un modello di micro-ritiro controllato. TPBIT e le sue piattaforme affiliate, DSJ EX e Riscoin, consentono agli utenti di prelevare i primi 50-100 dollari senza ostacoli, acquistando di fatto la fiducia del cliente. Dopo questo "test", gli utenti tornano con somme maggiori, convinti che la piattaforma sia sicura. Solo quando tentano di ritirare il loro capitale principale inizia il meccanismo di estorsione: dalle "spese di verifica" di circa 400 dollari alle tasse e alle commissioni inventate. Mentre la vittima vede sullo schermo profitti illusori e cerca di soddisfare le richieste dei truffatori, i beni reali si stanno già muovendo attraverso i ponti della catena e scompaiono in catene di portafogli anonimi.

La trappola tecnologica: Deepfakes e AI

A differenza di TXEX, Quantum AI non è solo un sito web o un'app, ma un imbuto di marketing su larga scala travestito da startup tecnologica. Lo schema funziona come un labirinto digitale a più livelli: inizia con migliaia di landing page usa e getta che imitano media affidabili e termina con piattaforme web chiuse in cui agli utenti viene mostrato un fittizio trading automatico presumibilmente alimentato dal calcolo quantistico.

Lo strumento di attrazione chiave è la massiccia simulazione della realtà attraverso deepfakes di noti miliardari e politici che presumibilmente appoggiano il sistema. Questo abbassa drasticamente la soglia del pensiero critico: una potenziale vittima vede un volto familiare sullo sfondo di loghi di agenzie di stampa riconoscibili, il che legittima automaticamente la piattaforma ai suoi occhi.

I meccanismi di Quantum AI sono costruiti attorno all'illusione di multipli rapidi. Dopo il primo deposito, gli utenti vedono una rapida crescita dei profitti nella loro dashboard - solo numeri su uno schermo, ma spesso abbastanza convincenti da spingere a depositi più consistenti. Il vero furto inizia nella fase di prelievo, quando invece di un versamento, i "consulenti" chiedono ulteriori pagamenti per l'attivazione del conto e l'elaborazione delle tasse. In questo modello, l'intelligenza artificiale è solo un paravento per il ricatto: le vittime sono spinte a pagare ancora e ancora, con la promessa che le loro migliaia di dollari fittizie saranno presto sbloccate.

Gestione del gioco: BG Wealth Sharing

Il progetto BG Wealth Sharing (strettamente legato a DSJ EX) illustra la fase più sofisticata della truffa moderna: l'imitazione della governance aziendale. A differenza delle campagne pubblicitarie aggressive, questo progetto attira le vittime attraverso chat chiuse, offrendo non solo una piattaforma, ma l'adesione a un hedge fund fittizio. Gli utenti ricevono "codici di segnale" già pronti per il copy trading, creando l'illusione di gestire autonomamente le attività ed eseguire operazioni, mentre in realtà stanno semplicemente trasferendo fondi ai portafogli dei truffatori sulla rete Tron (USDT TRC-20).

La caratteristica distintiva di questo schema è la procedura di "approvazione della gestione" per i prelievi. I ritardi nei pagamenti non sono spiegati da problemi tecnici o dalle tasse, ma da una "coda per la revisione della conformità" o dalla "necessità di migliorare il rango dell'investitore" attraverso un contributo aggiuntivo. Questa cortina di fumo crea l'impressione di avere a che fare con un fondo di investimento serio. Nel frattempo, mentre la vittima attende la "decisione del management", i suoi fondi sono già stati instradati attraverso i ponti della catena e diventano tecnicamente irraggiungibili.

Igiene del capitale: come sopravvivono gli investitori

Sia le piattaforme clone TXEX, Quantum AI e BG Wealth Sharing dimostrano tre livelli dello stesso problema: tecnologia, psicologia e mimetismo manageriale che lavorano insieme per aggirare le capacità di autoprotezione di base degli investitori.

Per sopravvivere in un ambiente di questo tipo, l'igiene del capitale deve diventare una routine piuttosto che un "controllo prima del deposito" una tantum. Ciò significa: non investire mai attraverso le chat chiuse; non fidarsi mai delle piattaforme che non sono registrate presso le autorità di regolamentazione finanziaria; verificare in modo indipendente i marchi e i nomi di dominio; rifiutare di inviare fondi aggiuntivi "per sbloccare i prelievi"; e mettere sempre in dubbio le storie sui multipli garantiti e sui "team di professionisti" conosciuti solo dalla pubblicità.

In definitiva, l'elevata attività di reti come TXEX è un segnale per rafforzare la propria alfabetizzazione finanziaria. Le tecnologie AI e blockchain aprono notevoli opportunità per chi sa distinguere uno strumento reale dalla scenografia digitale. L'attenzione ai dettagli e un sano scetticismo nei confronti di rendimenti straordinari consentono agli investitori non solo di preservare il capitale, ma anche di entrare a far parte di un nuovo mondo finanziario più trasparente, dove la sicurezza è il risultato di una scelta consapevole, non del caso.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?