CreditEase創業者、中国で刑事捜査 償還45億ドル凍結後
北京警察は金融グループCreditEaseと創業者の唐寧氏に対する刑事捜査を開始し、同氏に刑事強制措置を講じた。今回の捜査は、300億元（45億ドル）相当の投資商品の償還停止と、同グループが債務超過に陥っている可能性があるとの報道を受けたものだ。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
Sina Finance が北京・朝陽区警察の声明を引用して報じたところによると、捜査はかつて中国最大級のP2P融資事業者だったCreditEaseに関連する企業を対象としている。容疑者には唐姓の53歳男性と、趙姓の51歳女性が含まれる。
警察は投資家に対し、債権を届け出たうえで捜査に協力し、資産回収と潜在的な損失の最小化を支援するよう呼びかけた。公表された報道では、具体的な容疑や推定される財務上の損害額は明らかにされていない。
CreditEase、債務超過の可能性を警告
2026年5月、CreditEaseは固定利付商品に類似した約300億元相当の投資商品の償還を停止した。中国メディアのYicaiは、同社が投資家に送付した書簡を引用してこの停止を報じた。
書簡で同グループは、資産・負債の監査のため独立系企業を起用したと述べた。金融アドバイザーによる暫定評価では、CreditEaseは債務超過に陥り、債務返済に必要な資金が大幅に不足する可能性が示された。
2006年設立のCreditEaseは、2012年にP2P 融資プラットフォームYirendaiを立ち上げた。3年後、このプラットフォームはニューヨーク証券取引所に上場し、海外上場を果たした初の中国P2Pレンダーとなった。
2018年に類似プラットフォームが相次いで破綻した後、CreditEaseは事業モデルを変更した。同グループは、銀行などの金融機関が実行する融資の仲介と、富裕層向け資産管理サービスに重点を移した。
米国上場子会社Yiren Digitalは、2026年上半期に9億4,400万元の純損失を計上した。前年同期には6億500万元の純利益を記録していた。
CreditEaseとその関連投資ファンドは、暗号資産やフィンテックのプロジェクトにも投資している。公表されている投資先には、Circle 、Matrixport、Figure、Archax、Pokoが含まれる。
暗号資産投資とシャドーバンキングのリスク
今回の捜査は、中国当局がシャドーバンキング部門のリスク低減に向けた取り組みを継続するなかで行われた。2026年4月、北京の裁判所は、中国最大級のシャドーバンキング危機の一つを受け、Zhongzhi Enterprise Groupと300社超の関連事業体の清算を命じた。
従来の銀行監督の枠外で活動する金融ネットワークは、暗号資産業界にとって別の課題をもたらしている。ブロックチェーン調査員ZachXBTは以前、中国の組織犯罪グループが、北朝鮮のLazarus Groupに関連する複数の攻撃で盗まれた暗号資産10億ドル超の資金洗浄 に関与したと報告した。
先に、中国が国境を越える決済での役割拡大を背景に、ステーブルコインに対する監督強化 を求めたと報じた。中国当局は、国際取引におけるこれらの資産の利用を規制する追加措置を検討している。
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