최근 몇 주간 두 명의 Binance 직원이 아랍에미리트 공항에서 경찰 조사에 참고인 진술을 제공하기 위해 구금되었습니다. 회사 측은 해당 직원들이 수사의 대상이 아니었다고 밝혔습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
조사는 Binance 계정을 통한 제3자 자금 흐름과 관련된 것이었습니다. 이 사건은 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance가 2022년 두바이에서 라이선스를 취득한 이후, UAE가 주요 시장 중 하나라는 점에서 주목받고 있습니다.
공항에서 구금된 Binance 직원들
뉴욕타임스 에 따르면, 이번 구금은 Binance 플랫폼과 관련된 잠재적 금융 범죄에 대한 광범위한 수사와 연관되어 있습니다. 한 중간급 직원은 샤르자 공항에서 제지되어 경찰서로 이송된 후 하룻밤 동안 구금되었습니다.
또 다른 Binance 두바이 지사 직원도 7월에 경찰서에서 조사를 받았습니다. 회사는 소수의 직원들이 제3자 자금 흐름에 대한 정기적인 조사 과정에서 진술을 요청받았다고 언론에 밝혔습니다.
Binance 는 어떤 직원도 수사의 대상이 아니었음을 강조했습니다. 요청된 정보를 제공한 후 모두 석방되었으며, 당국은 이들에게 개인적으로 어떠한 혐의도 제기하지 않았습니다.
거래소는 두바이 경찰 및 다른 에미리트 당국과 협력하고 있다고 밝혔습니다. Binance는 암호화폐 와 기관 고객 계좌 구조가 많은 관할 구역에서 아직 비교적 새로운 개념임을 언급하며, 관련 당사자들이 적절한 협력 절차를 마련하기 위해 노력 중이라고 전했습니다.
Binance, 여러 국가에서 조사 직면
Binance 직원이 법 집행 기관과 관련된 절차에 연루된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2024년에는 Binance 금융 범죄 컴플라이언스 임원인 티그란 감바리안이 나이지리아에서 구금되어 거의 8개월간 수감 생활을 했습니다.
암호화폐 플랫폼과 관련된 별도의 수사도 다른 국가에서 계속되고 있습니다. 인도에서는 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 와 관련해 세 명의 용의자를 체포했으며, 이 사건은 24만 8천 명 이상의 이용자에게 영향을 미쳤습니다.
기관에 따르면 약 5억 루피가 사기 투자 플랫폼을 통해 탈취된 것으로 보이며, 수사와 관련된 전체 거래 규모는 2억 1,900만 달러를 초과했습니다. 이 사건은 히마찰프라데시와 펀자브의 법 집행 기관에 접수된 고소를 바탕으로 하고 있습니다.
앞서 우리는 FBI 요원이 약 100만 달러 상당의 디지털 자산 이체와 관련해 암호화폐 절도 혐의로 기소된 사실을 보도한 바 있습니다. 수사관들은 해당 자금이 여러 거래를 통해 이동된 것으로 보고 있습니다.
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