WLFI는 글로벌 제재 대상 기관과의 지갑 연결에 대한 조사를 받고 있습니다

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Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI는 글로벌 제재 대상 기관과의 지갑 연결에 대한 조사를 받고 있습니다 — 상원의원들이 WLFI와 제재된 암호화폐 주소의 연관성에 대한 조사를 요구합니다.

민주당 상원의원 엘리자베스 워렌과 잭 리드는 비정부 감시 단체인 Accountable US의 검토를 통해 WLFI 토큰 구매자와 제재 대상 주소 간의 지갑 수준 상호 작용을 확인한 후 미국 법무부와 재무부에 월드 리버티 파이낸셜에 대한 조사를 요청했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

Accountable US는 북한 라자루스 그룹, 러시아 A7A5 토큰, 이란 거래소 노비텍스와 연결된 지갑이 WLFI 토큰 판매와 관련이 있으며, 62명의 구매자가 어느 시점에서 토네이도 캐시를 사용했다고 주장했습니다. 이러한 연결 고리는 프리세일과 초기 판매 단계 모두에 나타납니다.

WLFI에 따르면, 트럼프 계열사인 DT 마크스 디파이 LLC와 트럼프 일가의 일부 구성원은 225억 개의 WLFI 토큰을 보유하고 있으며, 서비스 계약에 따라 토큰 판매 순익의 75%를 분배받습니다.

이러한 구조는 프로젝트의 경제 모델과 공개 공시의 일부이지만, 현재 미국 외교 정책과 국가 안보를 지원하기 위한 경제 및 무역 제재를 설계하고 집행하는 재무부 해외자산통제실(OFAC)의 조사에 영향을 받을 수 있습니다.

WLFI는 KYC 및 AML 절차를 사용하여 구매자를 선별한다고 공개적으로 밝혔습니다. 이 주장이 정확하다면 OFAC는 민사 제재 위반에 대해 엄격한 책임 기준을 적용하기 때문에 검토는 주로 정책의 존재 여부보다는 이러한 통제의 효과성에 초점을 맞출 것입니다.

OFAC 규정 준수 요건에 따라 가상 화폐를 취급하는 기업은 거래 후 조사를 견딜 수 있을 만큼 강력한 선별, 지오펜싱, 에스컬레이션 절차 및 감사 추적을 구현해야 합니다.

미국은 2025년 3월 21일 토네이도 캐시에 대한 제재를 해제했지만, 그 이전에 발생한 활동은 북한 거래 상대방과 관련된 거래와 마찬가지로 OFAC의 관할 하에 남아 있습니다.

암호화폐 경제학 및 조사 대상 재무 구조

크립토슬레이트에 따르면, 모든 제재가 도널드 트럼프 전 대통령의 비즈니스 네트워크와 연결된 조직에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 토큰 집중도와 WLFI 판매의 경제 구조가 상원의원들의 우려의 중심이 되고 있다고 합니다.

상원의원들의 서한은 제재 대상자와의 의도치 않은 상호작용도 민사 집행을 유발할 수 있고, 시정 조치는 의도가 아닌 효과에 따라 평가되는 이 모델을 중심으로 구성되어 있습니다.

규모는 시장과 모금 프로필에 따라 결정됩니다. 6월에 로이터 통신은 아랍에미리트에 기반을 둔 한 펀드가 1억 달러를 WLFI 토큰에 투자했다고 보도했으며, 별도의 2025 보고서에 따르면 올해 초 5억 5천만 달러 이상이 모금된 것으로 추정했습니다.

조사관이 이러한 판매에서 제재와 관련된 흐름을 확인하면 프로젝트 관련 지갑뿐만 아니라 DT Marks DeFi LLC에 지급해야 할 서비스 계약 대금에도 영향을 미칠 수 있습니다.

현재 네 가지 감독 경로가 논의 중입니다:

지갑 차단을 통한 OFAC 민사 소송.
일반적으로 고의적인 탈세 또는 허위 진술과 관련된 형사 책임.
전환 가능한 가상 화폐의 혼합을 겨냥한 FinCEN 특별 조치. 이러한 조치가 WLFI 거래 상대방과 관련된 흐름에 적용되면 이러한 거래를 처리하는 은행과 거래소에 대한 보고 및 확인 의무가 강화됩니다.
거버넌스 무결성: 재무부가 거버넌스 토큰이 프로토콜 매개변수, 재무부 지출 또는 로드맵 결정에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 거버넌스 리스크 우려를 제기하는 경우.

WLFI는 심사를 실시하고, 규정을 준수하지 않는 구매자를 거부하고, 새로운 정보가 나오면 통제를 강화했다고 주장할 가능성이 높습니다. 이러한 주장에 대한 스트레스 테스트는 차단된 주소 목록, 공급업체 증명, 관련 판매 이전의 타임스탬프가 찍힌 항목, 알려진 지갑과 소매 지갑 간의 데이터 일관성 등의 기록에 있습니다.

탄핵 위험이 있나요?

상원의원의 요청 자체가 탄핵 사유가 되지는 않지만, 민주당은 트럼프와 연관된 WLFI 단체와 관련된 제재 관련 금융 흐름이 확인될 경우, 특히 대통령 조치가 재무부 또는 법무부의 이 문제에 대한 활동과 교차하는 경우 잠재적 이해 상충으로 간주할 수 있습니다.

탄핵에는 법적 범죄가 필요하지 않으며, 권력 남용, 부패 또는 공공의 신뢰 침해와 관련이 있습니다.

만약 수사관들이 대통령이 법 집행 활동에 영향을 미치거나, WLFI를 조사로부터 보호하거나, 이 프로젝트와 관련된 재정적 이익을 보호하기 위해 대통령직을 이용하려 했다는 증거를 발견한다면 하원 민주당은 탄핵의 강력한 근거가 될 수 있습니다. 그러나 그러한 행위가 없다면 악의적인 WLFI 구매자와 관련된 OFAC 민사 판결은 그 자체로는 탄핵 사유가 될 수 없습니다.

앞서 말씀드렸듯이, WLFI 리스팅: 트럼프 토큰 과대광고와 위험 요소

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