Operasi diketuai UAE kesan dana dan aset kripto bernilai $39B berkait penipuan

Traders Union
Semua Berita
Kripto
$39 bilion dikaitkan dengan penipuan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Pavlo Kot

23.10.2026

Operasi diketuai UAE kesan dana dan aset kripto bernilai $39B berkait penipuan — Operasi diketuai UAE bongkar kaitan kripto dengan penipuan bernilai $39 bilion

Satu operasi antarabangsa yang diketuai Emiriah Arab Bersatu telah mengenal pasti dana dan aset digital bernilai lebih $39 bilion yang dikaitkan dengan skim penipuan. Pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang menahan lebih 960 orang dan menghalang 123.71 juta cubaan penipuan dalam talian.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Menurut Gulf News, Kementerian Dalam Negeri UAE mengumumkan hasil Operasi Confrontation Ghost. Siasatan itu melibatkan wakil dari 30 negara, Interpol dan 13 syarikat swasta, termasuk bursa mata wang kripto Crypto.com.

Operasi itu berlangsung dari 1 Julai hingga 30 September 2026. Pihak berkuasa memberi tumpuan kepada jenayah kewangan yang melibatkan platform digital, penipuan berasaskan AI dan pemerasan seksual dalam talian.

Cara penjenayah menggunakan mata wang kripto

Menurut penganjur, penjenayah menggunakan akaun bank, platform digital dan aset kripto untuk memindahkan hasil kegiatan haram dan menyembunyikan asal-usulnya.

Sepanjang operasi itu, penyiasat mengenal pasti lebih 3,500 suspek dan lebih 15,500 mangsa. Agensi penguatkuasaan undang-undang bertukar lebih 9,000 maklumat risikan.

Pihak berkuasa turut membekukan 4,126 akaun bank, menutup lebih 570 halaman media sosial yang dikaitkan dengan penipuan dan menyerbu 29 pusat operasi jenayah.

Jumlah nilai dana yang dikenal pasti melebihi $39 bilion. Namun, pihak berkuasa tidak mendedahkan bahagian yang melibatkan mata wang kripto atau menyatakan aset digital yang digunakan dalam kegiatan jenayah itu.

Angka itu juga tidak bermakna dana berkenaan telah dirampas. Pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan kehakiman masih berusaha mendapatkan semula aset tersebut.

Crypto.com dan Mastercard sertai operasi membanteras penipuan

Tiga belas syarikat swasta mengambil bahagian dalam operasi itu, termasuk Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB dan Trend Micro. Mereka membantu mengenal pasti aktiviti mencurigakan, berkongsi maklumat risikan dan memerangi rangkaian jenayah.

Penganjur turut melaporkan penggunaan teknologi tokenisasi untuk meningkatkan keselamatan lebih 4 bilion transaksi kewangan setiap bulan. Butiran tentang pelaksanaan mekanisme itu tidak didedahkan.

Skim pengubahan wang haram yang serupa sedang disiasat di Poland. Pihak berkuasa tempatan menahan lapan warga Ukraine dan seorang wanita Belarus berhubung dakwaan pengubahan wang melebihi $90 juta yang diperoleh melalui penipuan pelaburan.

Penyiasat mengenal pasti seorang warga Ukraine berusia 34 tahun sebagai individu yang disyaki mengatur skim di Poland itu. Menurut pihak berkuasa, lelaki itu menyelaraskan pengumpulan wang tunai serta pemindahan dana seterusnya di dalam dan di luar Poland.

Sebelum ini, kami melaporkan bahawa pihak berkuasa China sedang berusaha merampas Bitcoin yang dikaitkan dengan penipuan bernilai $5.7 bilion. Kes itu melibatkan aset digital yang dikaitkan penyiasat dengan jenayah kewangan berskala besar.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?