Thailand samler tilsynet med gull- og kryptomarkedene i en ny kampanje mot hvitvasking av penger

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Thailand forener tilsynet med gull og krypto

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Finansnyheter

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Tilsynsmyndigheter

Sentralbanker

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thailand samler tilsynet med gull- og kryptomarkedene i en ny kampanje mot hvitvasking av penger — Thailands myndigheter strammer inn kontrollen av gull og digitale eiendeler for å stanse ulovlig finansiering

Thailand har lansert en koordinert kampanje mot såkalte "grå penger", og strammer inn tilsynet over både fysiske gullmarkeder og digitale eiendeler for å tette smutthull for hvitvasking av penger.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Initiativet, som ble beordret av statsminister Anutin Charnvirakul, bringer tradisjonelt separate aktivaklasser inn under et enhetlig håndhevingsrammeverk, melder Cointelegraph.

Lokale medier rapporterte at kriminelle nettverk i økende grad har utnyttet gullbarrer, gullplattformer på nettet og kryptovalutaer til å flytte og lagre verdier utenfor banksystemet. I en tale i finansdepartementet sa Charnvirakul at innsatsen retter seg både mot moderne digitale risikoer og langvarig "analog" økonomisk kriminalitet. Regjeringens mål er å beskytte den finansielle integriteten ved å behandle alle høyrisikokanaler konsekvent. Dette markerer et skifte fra siloregulering til et helhetlig syn på ulovlig finansiering. Myndighetene sier at kampanjen gjenspeiler den stadig mer sofistikerte kriminelle aktiviteten.

Sanntidsovervåking og strengere rapporteringsregler

En viktig pilar i planen er opprettelsen av et nasjonalt datahub som skal overvåke mistenkelig aktivitet i sanntid og generere risikoprofiler på tvers av aktivaklasser. På gullsiden har Thailands antihvitvaskingskontor fått beskjed om å senke rapporteringsterskelen for kjøp av fysisk gull, som for tiden er satt til 2 millioner thailandske baht. Ifølge myndighetene deler kriminelle ofte opp transaksjoner i mindre beløp for å unngå å bli oppdaget under de eksisterende reglene. Myndighetene vurderer også nye skatter og strengere revisjonskrav for nettbaserte handelsplattformer for gull.

Når det gjelder digitale eiendeler, har Securities and Exchange Commission fått beskjed om å håndheve den globale reiseregelen strengt. Denne krever at lisensierte kryptotjenesteleverandører samler inn og deler avsender- og mottakerinformasjon for visse transaksjoner. Selv om lommebøker med egen oppbevaring ikke er forbudt, kan strengere håndheving indirekte øke friksjonen ved uttak.

Krypto innlemmet i Thailands bredere håndhevingsmodell

Thailand har lenge favorisert en myndighetsstyrt tilnærming til krypto, med vekt på lisensiering, tilsyn og klare standarder for etterlevelse. Landet var blant de første i Sørøst-Asia som plasserte børser, meglere og forhandlere direkte under SEC-tilsyn. De siste årene har myndighetene slått ned på villedende kryptoreklame og rettet søkelyset mot utenlandske peer-to-peer-plattformer som er knyttet til økonomisk kriminalitet. Den nye kampanjen for "grå penger" går enda lenger ved å eksplisitt behandle krypto og gull som parallelle kanaler for ulovlig finansiering.

Dette signaliserer at digitale aktiva ikke lenger ses på som et regulatorisk unntak. I stedet blir de integrert i en bredere, datadrevet håndhevingsarkitektur. Dette tyder på at Thailand har til hensikt å normalisere kryptoreguleringen ved å holde den under samme kontroll som tradisjonelle verdipapirer.

Nylig skrev vi at Sør-Koreas Financial Services Commission (FSC) vil tillate børsnoterte selskaper og profesjonelle investorer å investere direkte i kryptovalutaer, noe som markerer et stort politisk skifte etter nesten et tiår med restriksjoner.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?