USA sikter to menn for AudiA6-kryptovaskingsordning til 389 millioner dollar

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Kryptonyheter

Finansnyheter

Valutaer

Markedsstemmer

Nyheter fra tilsynsmyndighetene

Oleg Tkachenko

1 time siden

USA sikter to menn for AudiA6-kryptovaskingsordning til 389 millioner dollar — DOJ går etter påståtte AudiA6-operatører

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har siktet to påståtte operatører av kryptovaskingstjenesten AudiA6, som har behandlet mer enn 389 millioner dollar siden 2021. Ifølge påtalemyndigheten hjalp plattformen med å skjule opprinnelsen til midler knyttet til darknet-markeder, løsepengevirus-operasjoner og andre former for kyberkriminalitet.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Ifølge en pressemelding fra DOJ, er de tiltalte den 37 år gamle ukrainske statsborgeren Ruslan Tkachuk og den 25 år gamle russiske statsborgeren Aleksandr Ledenev. Begge ble arrestert i Batumi og venter for øyeblikket på utlevering til USA.

Arkitektene bak ordningen

Amerikanske myndigheter mener de to mennene var blant operatørene av AudiA6, en tjeneste som tilbød kunder verktøy for å skjule opprinnelsen til kryptoaktiva. Etterforskere hevder også at de mistenkte administrerte forumet Dark2Web, der plattformens tjenester ble annonsert.

Ifølge rettsdokumenter lovet AudiA6 å skjule kilden til digitale eiendeler som kunne knyttes til ulovlig aktivitet. Tjenesten tok gebyrer på opptil 5 % per transaksjon.

Begge de tiltalte er siktet for sammensvergelse om hvitvasking av penger og for å ha utført transaksjoner som involverer kriminelt utbytte.

Mer enn 10 000 BTC strømmet gjennom AudiA6

Etterforskere fastslo at omtrent 10 333 BTC ble sendt til kryptolommebøker tilknyttet tjenesten siden oppstarten i 2021. Med dagens priser overstiger dette beløpet 389 millioner dollar.

Ifølge politiet var minst 393 BTC direkte knyttet til darknet-aktivitet, operatører av skadevare og andre ulovlige pengekilder.

De resterende midlene kan også stamme fra kriminell aktivitet, ifølge etterforskerne. Disse midlene ble imidlertid rutet gjennom ytterligere mellomliggende adresser og tjenester.

Justisdepartementet bemerket at etterforskningen i stor grad baserte seg på blokkjedeanalyse, noe som gjorde det mulig for myndighetene å spore pengeflyten og etablere koblinger mellom lommebøker.

Som en del av operasjonen gjennomførte etterforskere ransakinger på tre steder. De beslagla digitale enheter, blokkerte Telegram-kontoer tilknyttet nettverket og frøs kryptoaktiva.

Myndighetene fikk også kontroll over AudiA6- og Dark2Web-servere og domener lokalisert i flere land.

Blir svindlere mer sofistikerte?

Mot bakteppet av lignende etterforskninger advarer eksperter stadig oftere om at svindelopplegg blir mer komplekse. Mens kriminelle tidligere stolte primært på falske nettsider og grunnleggende sosial manipulering, bruker de nå aktivt AI, deepfakes og falske handelsplattformer for å etterligne børser, investeringsfond og kryptostartups.

Analytikere sier at fremskritt innen kunstig intelligens effektivt har forvandlet kryptosvindel til en høyteknologisk industri. Moderne kriminelle grupper driver hele nettverk av sammenkoblede tjenester designet for å stjele brukernes midler, noe som gjør slike opplegg vanskeligere å oppdage og øker risikoen for investorer.

Tidligere ble en ansatt i TD Bank dømt i en amerikansk sak om hvitvasking og bestikkelser.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?