Et Bollywood-kjendispar er involvert i en Bitcoin-skandale på 31 millioner dollar
Indias Enforcement Directorate, som er ansvarlig for antikorrupsjonssaker, har tatt ut tiltale mot den prominente forretningsmannen Raj Kundra, ektemannen til Bollywood-stjernen Shilpa Shetty, som også har interesser knyttet til filmindustrien.
Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.
Kundra er anklaget for å ha hvitvasket 285 BTC til en verdi av 31 millioner dollar, som han fikk fra den avdøde forretningsmannen Amit Bhardwaj, knyttet til opprettelsen av et pyramidespill med kryptovaluta.
Myndighetene hevder at Kundra var mottakeren, ikke bare en mellommann, i disse Bitcoin-transaksjonene. Kryptovalutaen han mottok var angivelig ment å finansiere en kryptofarm i Ukraina.
Under etterforskningen skal Kundra ha skjult bevis, som adressen til Bitcoin-lommeboken sin, og gjennomført en transaksjon med sin kone Shilpa Shetty til "langt under markedsverdi" for å skjule hvor pengene kom fra.
Omfattende forretningsforbindelser
Raj Kundra, kjent som Shilpa Shettys ektemann, har også skrevet filmmanus, og han har blant annet finansiert Indias populære cricketliga. Han har tidligere blitt beskyldt for å ha finansiert pornofilmer.
Kundra er nå involvert i et av Indias største pyramidespill med kryptovaluta, som involverte mer enn 8 000 investorer som kjøpte 80 000 BTC mellom 2015 og 2018.
Som vi skrev, Foran flokken: Hvorfor India topper den globale kryptoadopsjonsindeksen
-
Afghanistan
-
Albania
-
Algerie
-
Angola
-
Argentina
-
Armenia
-
Aserbajdsjan
-
Australia
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Canada
-
Chile
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Danmark
-
De forente arabiske emirater
-
Demokr. Rep. Kongo
-
Den dominikanske republikk
-
Ecuador
-
Egypt
-
El Salvador
-
Elfenbenskysten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filippinene
-
Finland
-
Frankrike
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hellas
-
Hong Kong
-
Hviterussland
-
India
-
Indonesia
-
Irak
-
Iran, Den islamske republikk
-
Irland
-
Israel
-
Italia
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordan
-
Kambodsja
-
Kamerun
-
Kasakhstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgisistan
-
Kongo
-
Korea
-
Kroatia
-
Kuwait
-
Kypros
-
Laos
-
Latvia
-
Lesotho
-
Libanon
-
Libya
-
Litauen
-
Luxembourg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mosambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nederland
-
Nepal
-
New Zealand
-
Nigeria
-
Nord-Makedonia
-
Norge
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Ny-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Romania
-
Rwanda
-
Saudi-Arabia
-
Serbia
-
Singapore
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spania
-
Sri Lanka
-
Storbritannia
-
Sveits
-
Sverige
-
Syria
-
Sør-Afrika
-
Tadsjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Trinidad og Tobago
-
Tsjekkia
-
Tunisia
-
Tyrkia
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Østerrike
- Forex
- Crypto
