Binance og iranske forbindelser: Hvorfor børsen møter nye anklager

​Binance har nok en gang havnet under press på grunn av Iran: Ifølge medieoppslag kan hundrevis av millioner dollar knyttet til iranske strukturer ha passert gjennom kontoer tilknyttet børsen. Selskapet avviser anklagene og insisterer på at de ikke har betjent sanksjonerte personer. Problemet er imidlertid at de nye påstandene treffer det samme svake punktet som tidligere førte til at børsen måtte betale en rekordstor bot og at grunnleggeren, Changpeng Zhao, fikk en fengselsstraff.

Nye anklager og Binances svar

Den nye skandalen ble utløst av en etterforskning fra The Wall Street Journal. Ifølge avisen kan midler knyttet til den iranske finansmannen Babak Zanjani, kryptoselskapet Zedcex og strukturer nær den iranske revolusjonsgarden (IRGC) ha passert gjennom kontoer på Binance.

WSJ hevder at Zanjanis nettverk flyttet rundt 850 millioner dollar gjennom Binance over to år. Ifølge estimater som avisen viser til, kan omtrent 425 millioner av dette ha blitt brukt til å finansiere iranske militære strukturer. Artikkelen sier også at kontoer tilknyttet Zanjanis krets angivelig brukte de samme enhetene, mens Binances interne systemer oppdaget tilgang fra Teheran og gjentatte ganger varslet om mulig sanksjonsomgåelse.

Loading...

Tweeten ble slettet av forfatteren.

Men vi lagret alt 🙂.

Binance avviste anklagene. Børsens CEO, Richard Teng, kalte WSJ-artikkelen «grunnleggende unøyaktig» og sa at selskapet ikke har betjent sanksjonerte personer. Ifølge ham, hvis mistenkelig aktivitet ble oppdaget, gjaldt det perioden før de aktuelle personene ble lagt til på amerikanske sanksjonslister. Selskapet understreket også at Binance ikke har gjennomført direkte transaksjoner med sanksjonerte organisasjoner og allerede har undersøkt noen av de nevnte episodene.

Binance insisterer på at dagens kontrollsystem er i stand til å identifisere slike risikoer. Ifølge Teng har selskapet siden 2024 betydelig styrket sine etterlevelsesprosedyrer, utvidet transaksjonsovervåkingen, forbedret kundekontroller og styrket mekanismene for å oppdage sanksjonsrisiko. Børsen hevder at disse verktøyene gjør det mulig å spore mistenkelig aktivitet, begrense problematiske kontoer og dele informasjon med rettshåndhevende myndigheter.

Hvorfor Iran igjen er i søkelyset

Den mye omtalte etterforskningen oppsto ikke ut av ingenting. Tidligere i år måtte Binance allerede svare på lignende anklager knyttet til Iran. Den gang meldte medier at transaksjoner verdt rundt 1,7 milliarder dollar, knyttet til iranske motparter og enheter under sanksjonspress, kan ha passert gjennom børsens infrastruktur.

Loading...

Tweeten ble slettet av forfatteren.

Men vi lagret alt 🙂.

Disse oppslagene nevnte det Hongkong-baserte betalingsfirmaet Blessed Trust og Hexa Whale Trading. Ifølge mediene kan Blessed Trust ha behandlet rundt 1 milliard dollar for kontoer tilknyttet enheter i Iran, mens Hexa Whale flyttet store mengder stablecoins inn i tilknyttede nettverk.

Amerikanske myndigheter ble også interessert i saken. Amerikanske senatorer sendte forespørsler om Binances mulige bånd til iranske organisasjoner, og WSJ rapporterte senere at det amerikanske justisdepartementet hadde startet en gjennomgang av børsens bruk for å omgå sanksjoner. Binance selv benektet å ha betjent iranske strukturer med viten og vilje og saksøkte WSJ, og kalte avisens påstander falske og ærekrenkende.

Børsens gamle problemer og saken mot Changpeng Zhao

For Binance ble Iran-problematikken et tema lenge før WSJ-etterforskningene. Allerede i 2023 blokkerte børsen tusenvis av kontoer tilhørende iranske kunder på grunn av amerikanske sanksjoner. Samtidig, ifølge medier, hadde Binance tidligere i flere år betjent tradere og selskaper fra landet, til tross for forbud mot slik aktivitet.

Senere ble sanksjonsrelaterte påstander en del av en langt større sak mot børsen i USA. I 2023 innrømmet Binance brudd på regler for antihvitvasking og sanksjonskontroll, gikk med på å betale en rekordstor bot på 4,3 milliarder dollar og aksepterte skjerpet tilsyn. For selskapet ble dette et av de tyngste juridiske slagene i dets historie.

Loading...

Tweeten ble slettet av forfatteren.

Men vi lagret alt 🙂.

Hovedsymbolet på denne krisen var Changpeng Zhao. Binances grunnlegger trakk seg som CEO og erkjente straffskyld for én straffbar handling knyttet til brudd på antihvitvaskingskrav. Zhao gikk også med på å betale en personlig bot på 50 millioner dollar. I 2024 ble han dømt til fire måneders fengsel, sonet straffen og ble løslatt.

Slik prøver Binance å bevise at de har endret seg

Etter forliket med amerikanske myndigheter har Binance forsøkt å bygge et bilde av et selskap som følger reglene. Kjernen i dette forsvaret er påstanden om at børsen har radikalt endret tilnærming til etterlevelse, sanksjonskontroll og samarbeid med rettshåndhevende myndigheter.

Binance understreker også særskilt den tekniske naturen til blokkjedetransaksjoner. Børsens logikk er at offentlige blokkjeder er åpne, noe som betyr at enhver bruker kan sende eiendeler til en børs sin innskuddsadresse. Derfor, ifølge selskapet, beviser det ikke i seg selv at midler har ankommet Binance-adresser at plattformen bevisst har betjent sanksjonerte strukturer eller hjulpet dem å omgå restriksjoner.

Men nettopp her ligger Binances hovedproblem. Børsen prøver å bevise at etter boten, CZs avgang og omstruktureringen av interne prosesser, har den blitt et annet selskap. Likevel bringer de nye anklagene rundt Iran igjen spørsmålet tilbake: Har Binance virkelig klart å frigjøre seg fra arven etter sin tidligere vekstmodell, eller innhenter gamle sanksjons- og antihvitvaskingsrisikoer selskapet i ny drakt?