Crypto-zwendel ter waarde van 3,5 miljoen dollar ontmaskerd in Australië, met gepensioneerden onder de slachtoffers

Traders Union
Alle Nieuws
Crypto-nieuws
Crypto-zwendel ter waarde van $3,5 miljoen ontdekt in Australië

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Crypto-nieuws

Financieel nieuws

Valuta's

Marktstemmen

Nieuws over toezichthouders

Oleg Tkachenko

23.02.2026

Crypto-zwendel ter waarde van 3,5 miljoen dollar ontmaskerd in Australië, met gepensioneerden onder de slachtoffers — Crypto-zwendel ter waarde van $3,5 miljoen ontdekt in Australië met oudere slachtoffers

De Australische politie heeft een 42-jarige man aangeklaagd voor zijn vermeende rol in een investeringsschema in cryptocurrency waarmee meer dan 190 mensen, voornamelijk ouderen, werden opgelicht voor ongeveer 5 miljoen Australische dollar, of ruwweg 3,5 miljoen dollar.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens de autoriteiten werd de verdachte gearresteerd na huiszoekingen in Strathfield en Cammeray. Rechercheurs van de cybercrime-eenheid namen elektronische apparaten en documenten in beslag die vermoedelijk verband hielden met het onderzoek.

De man is aangeklaagd voor het handelen in opbrengsten van misdrijven, waaronder het naar verluidt witwassen van geld via een online platform. Hij kreeg voorwaardelijke borgtocht en moet op 17 maart voor de rechter verschijnen.

Onderzoekers zeggen dat sinds november 2025 potentiële slachtoffers werden benaderd via sociale media. Personen die zich voordeden als beleggingsadviseurs moedigden hen naar verluidt aan om geld te storten via een digitaal platform genaamd NEXOpayment. Slachtoffers dachten dat ze cryptocurrency, aandelen of andere legitieme beleggingsproducten kochten. In plaats daarvan beweert de politie dat de fondsen werden doorgesluisd via meerdere crypto wallets en exchanges in een patroon dat overeenkomt met het witwassen van geld.

Cybercriminaliteit in Australië

Ambtenaren die zich bezighouden met cybercriminaliteit zeggen dat beleggingszwendel tot de grootste financiële verliezen van alle online misdrijven in Australië behoort en elk jaar honderden miljoenen dollars kost.

De afgelopen jaren hebben toezichthouders het toezicht op de sector van digitale activa verscherpt. In 2024 richtte de financiële inlichtingendienst AUSTRAC een speciale taskforce op om toezicht te houden op cryptocurrency-transacties, waaronder activiteiten met crypto-automaten. De autoriteiten hebben ook de regelgevende bevoegdheden uitgebreid om risicovolle producten en distributiekanalen te beperken.

Ondanks de toegenomen handhaving blijven wetshandhavingsinstanties nieuwe fraudetactieken melden. Eind 2025 waarschuwde de politie voor gevallen waarin criminelen zich voordeden als ordehandhavers en officiële online platforms gebruikten om toegang te krijgen tot de cryptowallets van slachtoffers.

Waarom ouderen vaak het doelwit zijn

Fraude met cryptobeleggingen richt zich steeds vaker op oudere mensen. Oplichters gebruiken sociale media, messaging apps en nep-investeringswebsites om de schijn van legitimiteit op te wekken, waarbij ze vaak verzonnen realtime "winsten" laten zien om vertrouwen op te bouwen.

Dergelijke zwendelpraktijken gaan meestal gepaard met complexe, gelaagde overdrachten via cryptowallets, wat het terughalen van fondsen extreem moeilijk maakt. Zelfs als de regelgevende instanties erbij betrokken zijn, komt het maar zelden voor dat activa worden teruggevorderd nadat ze zijn omgezet in cryptocurrency.

Experts adviseren om de licenties van beleggingsadviseurs te verifiëren, overdrachten op basis van ongevraagde aanbiedingen via sociale media te vermijden en nooit gegevens over toegang tot portemonnees of zaadzinnen te delen.

Eerder meldden we dat de Franse politie huiszoekingen heeft gedaan in de Parijse kantoren van het sociale netwerk X van Elon Musk als onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de activiteiten van het bedrijf.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?