Investeerders beschuldigen JPMorgan ervan een cryptofraude van 328 miljoen dollar mogelijk te hebben gemaakt.

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Beleggers beschuldigen JPMorgan van zwendel

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Sergey Shendetskyi

12.03.2026

Investeerders beschuldigen JPMorgan ervan een cryptofraude van 328 miljoen dollar mogelijk te hebben gemaakt. — JPMorgan wordt geconfronteerd met beschuldigingen aan het adres van beleggers

De Amerikaanse bankgigant JPMorgan is het doelwit geworden van een class-action rechtszaak die is aangespannen door investeerders. Zij beweren dat de financiële instelling een rol heeft gespeeld in een investeringsschema in cryptocurrency ter waarde van 328 miljoen dollar. De zaak draait om Goliath Ventures, een bedrijf dat volgens onderzoekers geld ophaalde bij investeerders onder het mom van privébeleggingen in digitale activa.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De rechtszaak werd aangespannen in het Amerikaanse District Court voor het Northern District van Californië, meldt Cointelegraph. De aanklagers beweren dat de bank verdachte transacties negeerde en toestond dat haar bankinfrastructuur werd gebruikt om geld van investeerders te innen.

Hoe de regeling werkte en waar het geld naartoe ging

In de aanklacht stellen beleggers dat JPMorgan op de hoogte had kunnen zijn van de activiteiten van Goliath Ventures via standaard due-diligence procedures voor klanten.

"Chase wist op grond van haar Know Your Customer feitelijk dat Goliath handelde als een 'private equity' cryptocurrency pool operator die geld investeerde voor investeerders, zonder dat het überhaupt een licentie had om deze investeringen te verkopen", aldus de aanklacht.

Volgens gerechtelijke documenten heeft Goliath Ventures - voorheen bekend als Gen-Z Venture Firm - geld van investeerders opgehaald van januari 2023 tot januari 2026. In die periode investeerden naar verluidt meer dan 2.000 investeerders minstens $328 miljoen in het project.

Een aanzienlijk deel van het geld werd via bankrekeningen overgemaakt. In de rechtszaak staat dat tussen januari 2023 en juni 2025 ongeveer $253 miljoen werd gestort op JPMorgan-rekeningnummer 0305 - bijna twee derde van alle fondsen van investeerders. Ongeveer $123 miljoen van dat bedrag werd later overgemaakt naar Goliath cryptocurrency wallets op Coinbase.

In het dossier worden ook rekeningen genoemd bij Bank of America. "Delgado was medeondertekenaar van de BOA 9136-rekening op naam van Goliath", staat er in de aanklacht. Aanklagers zeggen dat de CEO van het bedrijf, Christopher Delgado, de enige persoon was met tekenbevoegdheid over de Coinbase wallets van Goliath.

Op 24 februari kondigden aanklagers in het Middle District van Florida de arrestatie van Delgado aan. Als hij op alle aanklachten wordt veroordeeld, kan hij tot 30 jaar in de federale gevangenis belanden.

Wat de zaak betekent voor banken en de cryptomarkt

De rechtszaak kan een belangrijke testcase worden voor banken die werken met bedrijven die verbonden zijn aan de cryptocurrency-industrie. De aanklagers stellen dat financiële instellingen de plicht hebben om te reageren op verdachte activiteiten en te voorkomen dat hun systemen worden gebruikt in investeringsplannen.

Amerikaanse toezichthouders hebben de afgelopen jaren het toezicht op dergelijke transacties verscherpt. Volgens het blockchainanalysebedrijf Chainalysis zouden de verliezen door fraude met cryptocurrency alleen al in 2024 meer dan 5 miljard dollar bedragen. Veel van deze zwendelpraktijken vertrouwden op traditionele bankkanalen om geld van investeerders te ontvangen.

Advocaten die de investeerders vertegenwoordigen zeggen dat het onderzoek nog gaande is. "We zijn doelgericht en nauwkeurig in tegen wie we procederen, om complementair te zijn aan de curator en zijn inspanningen," zei Jordan Shaw van Shaw Lewenz. Hij voegde eraan toe: "Het doel is niet om dubbel werk te doen, maar om het herstel te maximaliseren."

Eerder gaf JPMorgan ook al commentaar op de toekomst van cryptoregulering. De bank gelooft dat de voorgestelde CLARITY Act een sleutelrol zou kunnen spelen in het vormgeven van de structuur van de markt voor digitale activa en het aantrekken van institutionele investeringen. Analisten van JPMorgan merkten op dat het toekomstige traject van cryptocurrencies mogelijk minder afhangt van technische grafieken en meer van beleidsbeslissingen in Washington.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?