Organisator van BitShine crypto exchange veroordeeld tot 22 jaar in Taiwan

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Organisator van BitShine crypto exchange veroordeeld tot 22 jaar

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Eugene Komchuk

Gisteren

Organisator van BitShine crypto exchange veroordeeld tot 22 jaar in Taiwan — Taiwan zet cryptofraudeur gevangen

Een Taiwanese rechtbank heeft de vermeende organisator van het cryptoplatform BitShine veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Onderzoekers geloven dat de exchange werd gebruikt voor frauduleuze transacties en het witwassen van geld, met totale verliezen van meer dan $39 miljoen.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens het Central News Agency heeft de districtsrechtbank van Shilin de verdachte, geïdentificeerd met de achternaam Shih, schuldig bevonden aan het illegaal aanbieden van virtuele activadiensten, fraude en witwassen.

De rechtbank stelde dat Shih aan het hoofd stond van een criminele groep die BitShine gebruikte om illegale activiteiten te camoufleren als een legitieme cryptobusiness. Het platform was voorheen geregistreerd bij de Financial Supervisory Commission van Taiwan.

Onderzoekers beweren dat de betrokkenen bij het complot samenwerkten met fraudesyndicaten en individuen die banden hebben met de Thento Union, een van de grootste georganiseerde misdaadgroepen in Taiwan. Het geld van slachtoffers werd omgezet in de USDT stablecoin en vervolgens naar het buitenland overgemaakt.

Wetshandhavingsinstanties schatten dat er tussen januari 2024 en april 2025 meer dan $71 miljoen is witgewassen via dit schema. Aanklagers identificeerden 1.539 slachtoffers die gezamenlijk $39 miljoen verloren.

Shih huurde compliance-specialisten in die mogelijk niet op de hoogte waren van de criminele activiteiten. Zij ontwikkelden know-your-customer-procedures voor de exchange. Tussenpersonen zouden later leden van fraudenetwerken hebben gecoacht in het beantwoorden van verificatievragen, zodat slachtoffers de registratie konden voltooien en cryptocurrency konden kopen via het platform.

In augustus 2025 klaagden aanklagers 14 verdachten aan, waaronder Shih. Zij hadden een gevangenisstraf van 25 jaar geëist voor de vermeende organisator van het complot, maar de rechtbank legde een straf van 22 jaar op.

Blockchain laat een spoor achter

Het gebruik van cryptocurrencies om geld wit te wassen is allang geen effectieve strategie meer. De meeste publieke blockchains bewaren een volledige transactiegeschiedenis die niet kan worden verwijderd of herschreven. Zelfs wanneer fondsen via meerdere wallets worden verplaatst, worden omgezet in stablecoins of naar het buitenland worden getransfereerd, blijft het transactiespoor zichtbaar.

Wetshandhavingsinstanties en cryptobedrijven gebruiken analyseplatforms zoals Chainalysis om de beweging van fondsen te traceren, adressen te koppelen en hun interacties met exchanges en andere diensten te identificeren. Zodra cryptocurrency een gereguleerd platform bereikt waar een gebruiker identiteitsverificatie heeft voltooid, kan het zogenaamd anonieme transactiespoor onderzoekers naar een specifiek persoon leiden.

Het parlement van Taiwan heeft onlangs wetgeving aangenomen die een regelgevend kader vaststelt voor de cryptocurrency-industrie.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?