Wise onder Belgisch witwasonderzoek na vermoedelijk verdachte transacties

Traders Union
Alle Nieuws
Financieel nieuws
Wise onder Belgisch witwasonderzoek

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Financieel nieuws

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Toezichthouders

Centrale banken

Dan Blystone

01.06.2026

Wise onder Belgisch witwasonderzoek na vermoedelijk verdachte transacties — Wise onder onderzoek België

Een Belgisch onderzoek naar betaaldienst Wise loopt al sinds 2025 en draait om het mogelijke gebruik van rekeningen voor witwaspraktijken. De zaak betreft volgens het Brusselse parket meer dan een half miljard euro aan verdachte transacties en nadert een fase waarin een dagvaarding wordt voorbereid.

Hoogtepunten

Wise Europe wordt door het Brusselse parket onderzocht op mogelijke witwaspraktijken, waarbij crimineel gebruik van Wise-rekeningen centraal staat.
Het Brusselse onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium en verwacht wordt dat een dagvaarding tegen Wise wordt voorbereid.
Wise rapporteerde in 2023 wereldwijd 15,6 miljoen actieve klanten, een toename van 15 procent, met een omzet van 1,4 miljard euro en 167,5 miljard euro aan transacties.

Onderzoek richt zich op Brusselse Europese tak

Zoals NRC berichtte en het parket van Brussel bevestigde, is Wise Europe onderwerp van een witwasonderzoek nadat de betaaldienst herhaaldelijk opdook in honderden Belgische strafdossiers.

De vermoedelijke witwaspraktijken houden volgens het parket verband met uiteenlopende misdrijven, waaronder oplichting, corruptie en drugshandel. De bevindingen richten zich vooral op het gebruik van Wise-rekeningen voor criminele doeleinden en op de vraag of de Belgische antiwitwaswetgeving voldoende is nageleefd, met name bij klantcontrole en het monitoren van activiteiten.

Omdat het Europese hoofdkantoor van Wise in Brussel is gevestigd, ligt de zaak bij de Belgische federale politie. Die onderzoekt of de diensten van het bedrijf worden gebruikt door internationale criminele organisaties.

Volgens de berichtgeving kwamen ook veel internationale verzoeken binnen, onder meer uit Nederland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vroeg de afgelopen jaren informatie op bij het Brusselse kantoor of verzocht om tegoeden op rekeningen te bevriezen, maar wil niet zeggen hoe vaak zulke rechtshulpverzoeken zijn ingediend.

Gevolgen voor Wise en bredere sector

Wise, in 2011 in Londen opgericht door twee Estse ondernemers en voorheen actief onder de naam TransferWise, profileert zich als aanbieder van goedkope internationale overboekingen en valutawissels in 140 valuta's. Uit het jaarverslag blijkt dat het bedrijf vorig jaar wereldwijd 15,6 miljoen actieve klanten had, 15 procent meer dan een jaar eerder, met 167,5 miljard euro aan verstuurde gelden en een omzet van 1,4 miljard euro.

Een woordvoerder van Wise zegt dat het bedrijf de bestrijding van financiële criminaliteit als een sectorbrede uitdaging ziet en samenwerkt met het Brusselse parket om vragen te beantwoorden. Volgens het bedrijf probeert het misbruik van het platform tegen te gaan met investeringen in technologie en teams, terwijl nieuwe klanten alleen een rekening kunnen openen na controle van een geldig identiteitsbewijs en een visuele verificatie.

Het dossier komt terwijl financiële instellingen in Nederland en België al langer onder druk staan om witwassen beter te voorkomen. Eerdere grote schikkingen van ING en ABN Amro en ingrepen rond Rabobank laten zien dat tekortschietende controles kunnen uitmonden in hoge kosten, juridische risico's en extra investeringen in naleving. Het Brusselse parket zegt dat het onderzoek naar Wise in een vergevorderd stadium zit en op zijn einde loopt, terwijl aan een dagvaarding wordt gewerkt.

In onze eerdere analyse van het ING Groep (INGA)-aandeel keken we naar de technische trend en de bandbreedte die handelaren op korte termijn in de gaten houden. Daarbij werd ook benadrukt dat banken in een veranderende markt niet alleen met koersvolatiliteit te maken hebben, maar ook met strengere eisen rond productontwikkeling en naleving.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?