Interpol descoperă o schemă de spălare de criptomonede de 122 de milioane de dolari legată de romance scams

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Interpol descoperă 122 de milioane de dolari

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

22 ore în urmă

Interpol descoperă o schemă de spălare de criptomonede de 122 de milioane de dolari legată de romance scams — Anchetă Interpol privind cripto

Interpol a descoperit o operațiune internațională de spălare de bani legată de așa-numitele înșelătorii sentimentale (romance scams). Potrivit organizației, un portofel de criptomonede conectat la suspecți a procesat peste 122,5 milioane de dolari pe o perioadă de zece luni.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit unui comunicat de presă al Interpol, autoritățile thailandeze au arestat doi suspecți implicați presupus în spălarea veniturilor generate prin scheme de fraudă sentimentală.

Operațiune internațională

Suspecții ar fi convertit fondurile furate în criptomonede și au utilizat schimburi de jetoane cross-chain pentru a ascunde originea activelor.

Investigația a fost desfășurată ca parte a Operațiunii First Light 2026, o inițiativă internațională coordonată de Interpol care a implicat agenții de aplicare a legii din 97 de țări și teritorii.

Operațiunea s-a soldat cu arestarea a 5.811 suspecți, confiscarea a aproximativ 293 de milioane de dolari în active ilicite și înghețarea a 31.014 conturi bancare. Autoritățile au soluționat, de asemenea, 23.715 cazuri penale și au identificat 15.606 suspecți.

Escrocii se bazează tot mai mult pe cripto

Interpol a declarat că investigatorii s-au concentrat pe conturile bancare și portofelele de criptomonede utilizate pentru a transfera veniturile provenite din infracțiuni.

Autoritățile din Palau au deportat, de asemenea, 22 de persoane care ar fi lucrat în două centre de escrocherie ce operau sub paravanul unor hoteluri. Potrivit anchetatorilor, grupurile foloseau criptomonede și site-uri de jocuri de noroc ilegale pentru a frauda victime străine.

Interpol a declarat că schemele de inginerie socială rămân printre cele mai grave amenințări globale și a subliniat că combaterea acestora necesită o cooperare internațională strânsă.

În iunie, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat înghețarea a 3,8 milioane de dolari în active cripto în timpul unei operațiuni internaționale antifraudă. Lucrând cu companii de criptomonede, autoritățile au perturbat peste 1,4 milioane de conturi legate de escrocherii și infrastructura utilizată pentru înșelătorii de investiții și sentimentale, în timp ce șapte suspecți au fost arestați în Thailanda.

Anterior, autoritățile americane au pus sub acuzare un presupus membru al grupului de hacking Scattered Spider în urma extrădării sale din Finlanda. Procurorii au declarat că grupul a desfășurat atacuri cibernetice, operațiuni de ransomware și extorcare prin intermediul criptomonedelor, vizând companii din SUA.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?