Un cuplu de vedete de la Bollywood este implicat într-un scandal Bitcoin de 31 de milioane de dolari
Direcția de aplicare a legii din India, responsabilă de cazurile de combatere a corupției, a formulat acuzații împotriva omului de afaceri proeminent Raj Kundra, soțul vedetei de la Bollywood Shilpa Shetty, ale cărui interese sunt legate și de industria cinematografică.
Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.
Kundra este acuzat de spălarea a 285 BTC în valoare de 31 de milioane de dolari, obținuți de la defunctul om de afaceri Amit Bhardwaj, legat de crearea unei scheme piramidale de criptomonede.
Autoritățile susțin că Kundra a fost beneficiarul, nu un simplu intermediar, în aceste tranzacții Bitcoin. Criptomonedele pe care le-a primit ar fi fost destinate finanțării unei ferme de criptomonede în Ucraina.
În timpul anchetei, Kundra ar fi ascuns dovezi, cum ar fi adresa portofelului său Bitcoin, și ar fi efectuat o tranzacție cu soția sa, Shilpa Shetty, la un preț "cu mult sub valoarea de piață" pentru a ascunde originea fondurilor.
Relații de afaceri extinse
Raj Kundra, cunoscut drept soțul lui Shilpa Shetty, a scris și scenarii de film, iar afacerile sale includ finanțarea popularei ligi de cricket din India. El s-a confruntat anterior cu acuzații legate de finanțarea conținutului pentru adulți.
Kundra este acum implicat într-una dintre cele mai mari scheme piramidale de criptomonede din India, care a implicat mai mult de 8 000 de investitori care au cumpărat 80 000 BTC între 2015 și 2018.
După cum am scris, Ahead of the pack: De ce India se află în fruntea indicelui global de adoptare a cripto
-
Afganistan
-
Africa de Sud
-
Albania
-
Algeria
-
Angola
-
Arabia Saudită
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaidjan
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brazilia
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Cambodgia
-
Camerun
-
Canada
-
Cehia
-
Chile
-
China
-
Cipru
-
Columbia
-
Congo
-
Coreea
-
Costa Rica
-
Cote d'Ivoire
-
Croația
-
Cuba
-
Danemarca
-
EAU
-
Ecuador
-
Egipt
-
El Salvador
-
Elveția
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipine
-
Finlanda
-
Franța
-
Georgia
-
Germania
-
Ghana
-
Grecia
-
Haiti
-
Hong Kong
-
India
-
Indonezia
-
Iordania
-
Irak
-
Iran, Republica Islamică
-
Irlanda
-
Israel
-
Italia
-
Jamaica
-
Japonia
-
Kazahstan
-
Kenya
-
Kuwait
-
Kârgâzstan
-
Laos
-
Lesotho
-
Letonia
-
Liban
-
Libia
-
Lituania
-
Luxemburg
-
Macedonia de Nord
-
Madagascar
-
Malaezia
-
Malta
-
Maroc
-
Mauritius
-
Mexic
-
Moldova
-
Mongolia
-
Mozambic
-
Muntenegru
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norvegia
-
Noua Zeelandă
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Noua Guinee
-
Paraguay
-
Peru
-
Polonia
-
Portugalia
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Congo
-
Regatul Unit
-
Republica Dominicană
-
Reunion
-
România
-
Rwanda
-
SUA
-
Serbia
-
Singapore
-
Siria
-
Slovacia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spania
-
Sri Lanka
-
Suedia
-
Tadjikistan
-
Taiwan, Province of China
-
Tanzania
-
Thailanda
-
Trinidad și Tobago
-
Tunisia
-
Turcia
-
Ucraina
-
Uganda
-
Ungaria
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yemen
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Țările de Jos
- Forex
- Crypto
-
1
TU score: 9.4/1082% din conturile de retail CFD pierd bani. -
2
TU score: 9.2/10Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol. -
3
TU score: 9.1/10Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol. -
4
TU score: 8.9/10Capitalul dvs este supus riscului. -
5
TU score: 8.7/10Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
