WLFI se confruntă cu o anchetă privind legăturile portofelului cu entități sancționate la nivel mondial

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Wlfi se confruntă cu controlul

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Criptomonede

Știri financiare

Valute

Știri de la liderii din industrie

Bănci centrale

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI se confruntă cu o anchetă privind legăturile portofelului cu entități sancționate la nivel mondial — Senatorii solicită investigarea legăturilor WLFI cu adresele cripto sancționate

Senatorii democrați Elizabeth Warren și Jack Reed au solicitat Departamentului de Justiție al SUA și Departamentului Trezoreriei să investigheze World Liberty Financial, după ce o analiză efectuată de organizația neguvernamentală de supraveghere Accountable US a identificat interacțiuni la nivel de portofel între cumpărătorii de jetoane WLFI și adrese sancționate.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Accountable US susține că vânzările de jetoane WLFI au implicat portofele legate de grupul nord-coreean Lazarus, de jetonul rusesc A7A5, de bursa iraniană Nobitex și că 62 de cumpărători au folosit la un moment dat Tornado Cash. Aceste legături apar atât în faza de pre-vânzare, cât și în cea de vânzare timpurie.

Potrivit WLFI, societatea DT Marks DeFi LLC, afiliată lui Trump, și anumiți membri ai familiei Trump dețin 22,5 miliarde de jetoane WLFI și primesc 75% din încasările nete din vânzările de jetoane în temeiul unui acord de servicii.

Această structură face parte din modelul economic al proiectului și din declarațiile publice, dar poate fi acum afectată de o investigație OFAC - Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei, care concepe și aplică sancțiuni economice și comerciale menite să sprijine politica externă și securitatea națională a SUA.

WLFI a declarat public că verifică cumpărătorii utilizând proceduri KYC și AML. În cazul în care această afirmație este corectă, revizuirea se va concentra în primul rând pe eficacitatea acestor controale, mai degrabă decât pe existența unor politici, deoarece OFAC aplică un standard strict de răspundere pentru încălcările sancțiunilor civile.

În conformitate cu cerințele de conformitate ale OFAC, societățile care operează cu monedă virtuală trebuie să pună în aplicare proceduri de filtrare, geofencing, escaladare și piste de audit suficient de solide pentru a rezista controlului post-tranzacție.

Deși SUA au ridicat sancțiunile asupra Tornado Cash la 21 martie 2025, activitatea care a avut loc înainte de această dată rămâne sub jurisdicția OFAC, la fel ca și tranzacțiile care implică contrapărți nord-coreene.

Crypto-economia și structura financiară care face obiectul investigației

Potrivit CryptoSlate, concentrarea jetoanelor și structura economică a vânzărilor WLFI sunt acum în centrul preocupărilor senatorilor, deoarece orice sancțiuni ar putea afecta direct organizațiile legate de rețeaua de afaceri a fostului președinte Donald Trump.

Scrisoarea senatorilor este structurată în jurul acestui model, în care chiar și interacțiunile neintenționate cu persoanele sancționate pot declanșa o aplicare civilă, iar acțiunile corective sunt evaluate pe baza eficacității și nu a intenției.

Scara este definită în funcție de piață și de profilul de atragere de fonduri. În iunie, Reuters a raportat că un fond cu sediul în Emiratele Arabe Unite a investit 100 de milioane de dolari în jetoane WLFI, iar un raport separat din 2025 a estimat că au fost strânse peste 550 de milioane de dolari la începutul acestui an.

În cazul în care anchetatorii identifică fluxuri care implică sancțiuni în cadrul acestor vânzări, ordinele de blocare și sancțiunile ar putea afecta nu numai portofelele legate de proiect, ci și plățile pentru acordurile de servicii datorate DT Marks DeFi LLC.

Patru căi de supraveghere sunt în prezent în discuție:

Acțiuni civile OFAC cu blocarea portofelului.
Răspunderea penală, care implică, de obicei, evaziune fiscală intenționată sau declarații false.
măsuri speciale FinCEN care vizează amestecul de monede virtuale convertibile. Dacă se aplică fluxurilor care implică contrapărți WLFI, aceste măsuri ar spori obligațiile de raportare și verificare pentru băncile și bursele care procesează astfel de tranzacții.
Integritatea guvernanței, în cazul în care Trezoreria stabilește că jetoanele de guvernanță ar putea influența parametrii protocolului, plățile Trezoreriei sau deciziile privind foaia de parcurs, ceea ce ar ridica probleme legate de riscul de guvernanță.

WLFI va susține probabil că a efectuat verificări, a respins cumpărătorii neconformi și a consolidat controalele pe măsură ce au apărut noi informații. Testul de rezistență pentru aceste afirmații constă în înregistrări: liste de adrese blocate datate, atestări ale vânzătorilor, înregistrări ștampilate anterior vânzărilor relevante și coerența datelor între portofelele cunoscute și cele cu amănuntul.

Există un risc de punere sub acuzare?

Deși solicitarea senatorilor nu constituie în sine un motiv de punere sub acuzare, democrații pot considera orice flux financiar confirmat legat de sancțiuni, asociat cu entitățile WLFI legate de Trump, drept un potențial conflict de interese - mai ales dacă acțiunile prezidențiale se intersectează cu activitatea Trezoreriei sau a Departamentului Justiției în această privință.

Impeachmentul nu necesită o infracțiune prevăzută de lege; acesta se referă la abuzul de putere, corupție sau încălcarea încrederii publice.

În cazul în care anchetatorii descoperă dovezi că președintele a încercat să influențeze activitatea de aplicare a legii, să protejeze WLFI de control sau să își folosească în alt mod funcția pentru a proteja interesele financiare legate de proiect, acest lucru ar putea oferi democraților din Camera Reprezentanților o bază convingătoare pentru punerea sub acuzare. Cu toate acestea, în absența unor astfel de acțiuni, o constatare civilă a OFAC care implică cumpărători WLFI cu un comportament negativ nu ar constitui, în sine, o infracțiune care să poată face obiectul punerii sub acuzare.

După cum am scris, lista WLFI: Trump token hype și factori de risc

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?